19 de octubre de 2019, 1:44:24
Nacional


La Audiencia Nacional imputa por blanqueo de capitales al hijo del magistrado del Constitucional Conde-Pumpido

Por Diariocrítico

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para citar en calidad de investigado al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del magistrado del Tribunal Constitucional de mismo nombre.


El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha emitido un auto en el que cita a declarar en calidad de investigados el próximo 15 de enero al abogado Cándido Conde-Pumpido Varela -hijo del actual magistrado del Tribunal Constitucional del mismo nombre y anteriormente fiscal general del Estado-; a Ramón Castán Serres y a Salvatore de Stefano por presuntos delitos de blanqueo de capitales en relación con el llamado “caso Bandenia”.

En su auto, el juez explica que en este caso se investiga la ocultación y transferencia de capitales por parte del Grupo Bandenia y sus gestores, que ejercen de banco pantalla para llevar a cabo movimientos internacionales de divisas, sin que los organismos fiscalizadores españoles ni de otras jurisdicciones sean capaces de conocer a los verdaderos titulares de los capitales desplazados.

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