Los nueve detenidos en la segunda fase de la "Operación Avispa" contra la mafia rusa blanqueaban grandes cantidades de dinero, en su mayoría procedente del juego ilegal de casinos en Rusia. De los nueve detenidos cinco fueron en Madrid, dos en Málaga y otro en Toledo.
Los nueve arrestados, enmarcados dentro de la segunda fase de la "Operación Avispa", son de nacionalidad ucraniana, rusa, georgiana y española e integraban supuestamente la red financiera española del georgiano Zakhar Kalashov, considerado el máximo responsable de la mafia georgiana y en prisión en España después de ser extraditado desde Dubai, donde fue detenido el pasado mes de mayo.
Entre los arrestados en la segunda fase se encuentra el máximo responsable de la red y coordinador financiero de la organización de Kalashov, el ucraniano Oleg V, y su mujer, Mary Cruz B. Y., quien le ayudaba como testaferro en sus múltiples negocios.
Los investigadores han intervenido y bloqueado numerosas cuentas, un millón de euros, 90.000 dólares y más de cincuenta tarjetas de crédito, aunque la Agencia Tributaria ha abierto una investigación que determinará el volumen de lo blanqueado.
En concreto, se han practicado siete registros domiciliarios, dos de ellos en una entidad bancaria y en un despacho oficial, en los que se han intervenido, además de documentación contable y dinero en efectivo, joyas de gran valor y vehículos de alta gama.
De esta forma se culmina la segunda fase de esta operación, posterior a la que se desarrolló en junio de 2005 en la costa mediterránea contra grupos mafiosos de la antigua URSS.
Entonces, las actuaciones permitieron el arresto de 28 individuos, en su mayoría originarios de la República de Georgia, asentados en Cataluña, la Costa del Sol y Alicante, que formaban parte, según la Dirección General de la Policía, de la "más alta categoría de la criminalidad" de los países del Este, los llamados "Vor Z Konen" (ladrones de ley).
Los arrestados estaban implicados en los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y quiebra fraudulenta.
Desde que Kalashov fue detenido en Dubai y posteriormente extraditado a España, varios individuos, rusos, georgianos y españoles, crearon una compleja red financiera alrededor de él.
La finalidad era, según la Policía, la de costear los enormes gastos derivados de su defensa ante los tribunales, la estancia periódica en España de diversos familiares que venían a visitarle y posibles sobornos a funcionarios que le pudieran eventualmente "ayudar" en su situación carcelaria.
Esta estructura económica estaba basada en un procedimiento de blanqueo del dinero que llegaba a España desde la Federación Rusa a través del circuito internacional mercantil, incluidos "paraísos fiscales".
Dinero procedente de las ganancias ilícitas
El dinero, que era remitido por los dirigentes de la organización residentes en Rusia, es producto de las ganancias ilícitas obtenidas en diversos campos delictivos como, "juego ilegal a través de casinos", extorsiones (la popular "grisha") y secuestros.
La red realizaba también labores encaminadas a la ocultación y cambios fraudulentos de propiedades y bienes inmuebles, intervenidas en la primera operación "Avispa", que incriminaban directamente a los máximos responsables de la organización criminal, algunos de los cuales fueron detenidos.
Las investigaciones constataron que Oleg V. trataba de organizar un equipo compuesto por originarios de países del Este y españoles con la finalidad de liberar a Kalashov.
El dinero recibido desde Rusia circulaba, según la Policía, a través de la cuenta asociada de dos empresas, que figuraban a nombre de Oleg. Los nueve detenidos, representaban la columna vertebral de dicho entramado.
En Madrid han sido detenidos Oleg V., uno de los máximos responsables de la trama; Mari Cruz, su compañera sentimental y quien le ayudaba como testaferro; Carlos Antonio F.A., persona de confianza de Oleg; María Flor C.M, española, y Alexander G., quien visitaba España para visitar a Zhakar y posiblemente para hacer de correo de dinero negro, según la misma fuente.
En Málaga, fueron arrestados Konstantin A., relacionado con los cambios de titularidad de una de las dos empresas y actualmente se encontraba en libertad provisional implicado en la primera fase de la Operación Avispa, al igual que Mikhail M., considerado como "la mano derecha" de Kalashov.
Por último, en la provincia de Toledo, ha sido arrestado Angel B. Y., nacido, al igual que la otra española, en Madrid.
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