www.diariocritico.com

Tirado Yépez posee solicitud de extradición

Fiscalía acusó de estafa tributaria a directivo de Stanford

Fiscalía acusó de estafa tributaria a directivo de Stanford

El Ministerio Público acusó al presidente ejecutivo de Stanford Group Venezuela de Inversión, C.A, actualmente Banco Nacional de Crédito, y a varios miembros de su junta directiva, implicados en defraudación tributaria en perjuicio del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributario (Seniat), ocurrida durante el período 2003-2005.

Tirado Yépez, presidente ejecutivo del extinto grupo bancario, es acusado de "ser cómplice necesario en el delito de defraudación tributaria", señaló la Fiscalía en un comunicado. Igualmente, fueron acusados el gerente de infraestructura y servicios, así como el director de administración, Carlos Jiménez Gil y Rubén Camero García, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria continuada y apropiación indebida calificada en acción continuada. Adicionalmente, el Ministerio Público acusó al proveedor y al chofer-escolta del presidente ejecutivo de Stanford Group, Jhon Velásquez Ramírez y a Amador Golina Betancourt, respectivamente, por presuntamente ser cooperadores inmediatos en el delito de defraudación tributaria continuada. La fiscalía reseña que el grupo Stanford dejó de cancelar al Fisco Nacional Bs.F. 5.614.000, "para lo cual habría utilizado planillas forjadas de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta. La denuncia fue formulada ante el Ministerio Público el 27 de diciembre de 2005 por el Seniat". En el escrito, fue acusado el contador senior, adscrito a la dirección de administración, Angel Delgado Torres, por ser presunto coautor inmediato en el delito de defraudación tributaria continuada. El Ministerio Público solicitó al Tribunal la admisión de la acusación y el pase a juicio de tales personas. Hay que destacar que dicha empresa, entre el 2003 y 2005, dejó de cancelar al Fisco Nacional la cantidad de 5 millones 614 mil bolívares fuertes, para lo cual habría utilizado planillas forjadas de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta. La denuncia fue formulada ante el Ministerio Público el 27 de diciembre de 2005 por el Seniat. Gonzalo Tirado Yépez fue imputado por el Ministerio Público el 13 de septiembre de 2007, y el 19 de enero de 2011, el Tribunal 6° de Control del Área Metropolitana dictó orden de aprehensión contra el presidente ejecutivo de Stanford Group, quien actualmente se encuentra prófugo. Por otro lado, Tirado Yépez posee una solicitud de extradición, la cual fue declarada procedente por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 5 de agosto de 2010 por los casos de Inverunión Banco Comercial y de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo. Inverunión Banco Comercial y de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)

+
0 comentarios