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La mafia china en España, desarticulada y euforia ante el eventual rescate

La mafia china en España, desarticulada y euforia ante el eventual rescate

miércoles 17 de octubre de 2012, 08:17h

Dos son las cuestiones que se reparten el espacio de las primeras páginas de los diarios, este miércoles: Evasiones de capital por partede una trama china en España, y euforia en la Bolsa an te un eventual rescate de España por la UE...

De hecho, hay pocos asuntos más en los que coincidan los diarios. Tal vez el empate de las selecciones de España y Francia, con un gol conseguido por los franceses en el minuto 93 ó 94 (El País) del encuentro... Y apenas alguna referencia, por un día, a la tentación secesionista catalana...

La trama china

-         El País: Desarticulada una trama china que blanqueó 1.200 millones. La red introducía miles de productos en bazares. Un concejal, dos agentes y el actor porno Nacho Vidal figuran entre los 80 detenidos

-         El Mundo: Golpe a la mafia de Gao Ping. El mecenas del arte vivía en Madrid desde 1989. Su red blanqueaba hasta 300 millones al año. Entre los más de 80 detenidos están el actor porno Nacho Vidal y un concejal. blanqueo de capitales. Abogados, políticos, policías... los tentáculos españoles de la 'operación Emperador'

-         ABC: Golpe a la impunidad de las mafias chinas. Ochenta detenidos, entre ellos el actor porno Nacho Vidal, un concejal de Fuenlabrada y el magnate chino Gao Ping, por blanquear 300 millones anuales

-         La Vanguardia: Cae una red de mafia china que blanqueaba 300 millones al año. El juez ordena 100 arrestos, entre ellos el actor porno Nacho Vidal y un edil del PSOE

-         El Periódico de Cataluña. Mazazo a la mayor red de blanqueo de la mafia china. La banda evacía al fisco 3'00 millones al año. Detenidos cien miembros de la trama en España, entre ellos el actor porno Nacho Vidal. La organización invertía en China el dinero obtenido con mercancías no declaradas

-         La Razón: Emperador de la mafia china. Desmantelada en el polígono de Fuenlabrada Cobo Calleja la mayor red de blanqueo de dinero de España, que sacaba entre 200 y 300 millones de euros al año del país. Un reputado galerista era el cerebro de la trama con la que colaboraban el actor porno Nacho Vidal y un concejal socialista

-         La Gaceta: Golpe a la mafia china: se busca a más funcionari0os corruptos. La red ha evadido de España 1.200 millones de euros desde 2009. Fuentes policiales aseguran que entre los investigados hay también nomgres de famosos

-         La Voz de Galicia: La mafia china desarticulada ayer blanqueó en España mil, millones en cuatro años. Entre los cincuenta detenidos están el actor porno Nacho Vidal, un edil, policías y aduaneros

-         Cinco Días: Duro golpe judicial al comercio ilegal chino.

-         El Economista: Golpe a la trama china del blanqueo. La policía desarticula una red que sacaba hasta 300 millones al año

El rescate

-         La UE se dirige a un acuerdo de mínimos en plena crisis. Los mercados apuestan por un rescate inminente a España -El País

-         Moodys mantiene el rating de Espña al entender que Rajoy pedirá el rescate -El Mundo

-         Moodys da aire a Españ. Mantiene la nota de la deuda y da tiempo al nGobierno para pensar si pide la ayuda a la UE -ABC

-         Merkel quiere que Italia pida el rescate copn España. Berlín pretende que Roma no se benefiie de la intervención del BCE sin condiciones. Euforia en los mercados por creer que el Gobierno solicitará la ayuda. Moodys mantiene la nota de la deuda española -La Vanguardia

-         España especula ahora con un rescate virtual. Eurofria en los mercados -El Periódico de Cataluña

-         Respaldo de Moodys a España y euforia en la Bolsa ante el beneplácito de Alemania para que el Gobierno pida la ayuda -La Razón

-         Fuerte alza de la Bolsa entre rumores de rescate virtual. España paga un 23 por 100 más de lo que lagaría Alemania -La Gaceta

-         As´ñi es el rescate que quiere España. El Gobierno planea pedir la ayuda, pero no utilizar el dinero -Expansión

-         Madrid y Berlín entran en la recta final de la negociación del rescate. El mercado celebra el fin de la resistencia alemana con fuertes subidas -Cinco Días

-         El Gobierno se dispone a pedir el rescate, pero inicialmente no utilizará el dinero -La Voz de Galicia

-         La proximidad del rescate impulsa a la Bolsa. Es hora de apostar por el Ibex -El Economista

Cataluña y su tentación secesionista

-         El Gobierno, preocupado por las sinergias entre Mas y Bildu. Tras el acento catalán del que se jactó el líder de Batasuna y la amenaza del president de internacionalizar el conflicto a la manera abertzale. Otegi dice escribir en castellano porque los defensores del euskera son los que no salen en Guipúzcoa -El Mundo

-         Cataluña tuvo superávit fiscal en 2009, se´gun un informne de la Generalitat. Pere Navarro propone pactar un referendum como han hecho Escocia y Reino Unido -El Mundo

-         El Govern elogia al Re8ino Unido frente a los insultos de España. PP y PSOE coinciden en rechazar todo paralelismo entre Cataluña y Escocia. Navarro quiere incluir el derecho a decidir en la Constitución -La Vanguardia

-         Mas y Navarro elogian el ejemplo de diálogo de Escocia -El Periódico de Cataluña

-         Varapalo a la carta que envió el presidente catalán a Londres y Edimburgo. Reino Unido y Escocia dicen a Mas: No somos ejemplo para nadie. Cameron y Salmond aconsejan a Cataluña actuar con el consentimiento de todas las partes implicadas. Los socialistas catalanes y vascos apoyarían ahora un referendum de autodeterminación a la escocesa -La Razón

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El encuentro España-Francia

-         Francia empata ante España e el minuto 94 -El País

-         Un gol francés hizo justicia para Francia, que dominó tras el descanso -El Mundo

-         La selección no sabe materializar su dominio y empata a un gol con Francia -ABC

-         Francia acaba con la racha triunfal de España 1-1

-         Jarro de agua fría para la Selección: Francia empata en el último minuto -La Razón

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La Mafia china

 

El País:  El dinero salía de China y volvía a China: Eso es lo que, según el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Salinas, hace especial la lo operación antiblanqueo desplegada ayer contra la mayor red de blanqueo de capitales desarticulada en los últimos años. En medio, una enorme trama de contrabando, evasión de impuestos y explotación de inmigrantes irregulares en España que permitía vender infinidad de productos ?los de los bazares chinos, básicamente, pero también mercancía falsificada? a precios inferiores a los de mercado, lo que, según declaró ayer el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, "afecta a la competitividad de España". Los principales lugares de entrada de esos productos eran los puertos de Valencia y Barcelona. En uno de ellos se encuentra, precisamente, el origen de la operación. A ellos llegaban miles de contenedores con mercancía procedente de China que luego se distribuía por todo el país. Con la ayuda de funcionarios sobornados, entre ellos un inspector de la policía y un sargento de la Guardia Civil, los miembros de la organización criminal conseguían enviar cantidades mayores de las que declaraban. Para consumar ese fraude, no dudaban en falsificar los documentos necesarios para la importación de esos bienes. Todos esos productos se trasladaban después a naves como las del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) y otros como el de Mataró (Barcelona) y otras ciudades, donde se vendían al por mayor a los bazares chinos y tiendas de todo a 100 entre otros minoristas. En esas compraventas, tampoco se pagaban impuestos, según los investigadores. Otro de los métodos para reducir costes era el empleo de grandes bolsas de mano de obra ilegal en esas naves. Cientos de trabajadores, en su mayoría chinos y sin papeles, con jornadas extenuantes y sueldos irrisorios. Las grandes cantidades de dinero conseguido de ese modo partían de nuevo hacia China. Fuentes de la investigación hablan de cantidades ingentes de efectivo que circulaba entre los miembros de la trama en coches, furgonetas y maletines. El sistema de envío era simple. En algunos casos eran los propios integrantes de la organización los que lo llevaban en su propio equipaje hacia su país. Maletas enteras, según fuentes de la investigación. Otras veces el sistema eran las remesas enviadas a miembros de la trama residentes en China. Pero junto a este sistema rudimentario, existía otro más complejo. Varios bufetes de abogados de poca importancia, según la investigación, asesoraban a la red mediante la apertura de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Hasta esos países se llevaba también físicamente el dinero en efectivo que luego se enviaba periódicamente a China. Al mismo tiempo, la trama había creado un sistema de préstamo extorsivo en el que eran sus propios integrantes los que prestaban dinero a pequeños comerciantes de su propia nacionalidad a intereses abusivos que luego reclamaban mediante amenazas y coacciones. Todo ello sin contar con el dinero dedicado a casinos ilegales.

El Mundo:- La 'operación Emperador' ha dado uno de los mayores golpes contra el blanqueo de capitales en España. La rama asiática que forma el núcleo de la trama se ha apoyado en una amplia red de empresarios, políticos y otros ciudadanos nacionales que han contribuido a una parte de su actividad. Una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora o el concejal de seguridad del municipio madrileño de Fuenlabrada, José Borrás, son dos de los empleados públicos que han sido detenidos este martes en la operación llevada a cabo por la Policía Nacional, Interpol y Vigilancia Aduanera. Pero no son los únicos. Un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil., o el conocido actor porno Nacho Vidal y su hermana, María José Jordá, se encuentran también entre los 80 arrestos que se produjeron en la jornada de ayer. Según explicaron el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para desarrollar sus actividades delictivas, los implicados de origen chino contaban con la ayuda de despachos de abogados en España y de ciudadanos españoles con grandes fortunas en el extranjero que colaboraban en el lavado de dinero enviando transferencias bancarias desde diversos paraísos fiscales a China y recibiendo esas mismas cantidades en metálico a cambio de sus servicios. Esta era sólo una de las vías que la rama china utilizaba para lavar el dinero. Además, ponían en marcha otros dos métodos. Por un lado, enviaban a compatriotas a su país cargados con bolsas y maletas de dinero y, una vez en territorio asiático, las entregaban a la parte de la trama afincada allí. Por otro lado, hacían transferencias de apariencia legal a su país, para lo que llegaron a crear sus propias agencias de envío de dinero, según informan Manuel Marraco y Pablo Herráiz. Lejos de estar concluida, la 'operación Emperador' continuará al menos este miércoles con nuevos registros en puntos como Madrid, Barcelona, Málaga o Fuenlabrada, donde se ubica el Cobo Calleja, un polígono cercano a Fuenlabrada que constituye uno de los principales mercados orientales en el sur de Europa. Además, está previsto que continúen las detenciones, que hasta ahora se elevan a 80, ya que el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Fernando Andreu, ha cursado hasta 110 órdenes de arresto, 20 de ellas en otros siete países, como Alemania. El magistrado además comenzará a interrogar este miércoles a parte de los detenidos en la víspera para seguir desentramando los hilos de una red podría haber blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año. Además, el dinero en metálico incautado ascendía a seis millones de euros en los más de 120 registros en los que la Policía Nacional también ha embargado más de 200 vehículos, joyas y armas. Asimismo, se han solicitado más de 200 embargos bancarios a 50 entidades que afectan a decenas de personas y empresas investigadas. Salinas ha explicado que se trata de una organización criminal dedicada principalmente a blanquear dinero procedente del contrabando de mercancías que introducían en España sin ningún tipo de control y evadiendo impuestos. El beneficio ilícito que se obtenía, se blanqueaba. El fiscal anticorrupción ha diferenciado esta trama corrupta de las que habitualmente operan en España destacando que, en esta ocasión, lo delitos se cometían en España y se invertía el dinero fuera y no al revés. También ha puntualizado que parte del dinero defraudado posteriormente se invertía en el negocio inmobiliario en China. La investigación que ha dado pie a la 'operación Emperador' comenzó hace dos años, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias inicialmente centradas en el polígono Cobo Calleja, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a 100". Ese fue el origen de la investigación por delitos de crimen organizado, blanqueo de capitales, cohecho, sobornos y falsedad documental, que posteriormente llegó a descubrir los de amenazas, extorsión e, incluso, algunos relacionados con la prostitución. Uno de los cabecillas de la redes el conocido empresario chino Gao Ping, un marchante de arte millonario y con una posición privilegiada entre los empresarios chinos en España.

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