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Nuevas pistas sobre el chavismo más lucrativo: altos cargos y empresarios venezolanos pudieron blanquear a través del Banco Madrid

Nuevas pistas sobre el chavismo más lucrativo: altos cargos y empresarios venezolanos pudieron blanquear a través del Banco Madrid

lunes 16 de marzo de 2015, 08:45h
Normalmente las noticias sobre Venezuela suelen ser para golpear a Podemos, pero esta vez tienden a cuestionar la legalidad de su capital, y es que 'El Mundo' destaca en su portada que al menos media docena de altos cargos y empresarios ligados al círculo más próximo del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez están siendo investigados por blanquear fondos a través del Banco Madrid, la filial española de la Banca Privada d'Andorra, intervenida la semana pasada por cooperar con organizaciones criminales en lavado de dinero.
Es lo que se puede leer en el informe sobre el Banco Madrid abierto por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales que fue remitido a la Fiscalía. El expediente descubre la operativa de este banco, que diseñó toda una estrategia que, como mínimo, facilitaba captar fondos procedentes de actividades delictivas.

Entre los cargos investigados figuran tres ex viceministros del Gobierno de Chávez -Nervis Gerardo Villalobos (Energía), Alcides Rondón (Seguridad Ciudadana), Javier Alvarado (Desarrollo Eléctrico)-; el ex jefe de Inteligencia, Carlos Luis Aguilera; un ex ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA y un empresario considerado próximo al régimen chavista. La investigación en marcha ofrece indicios de que todos ellos usaron su posición de poder para hacer negocios al margen de la ley y recibir sobornos millonarios o comisiones en turbias operaciones del régimen a cambio de concesiones y adjudicaciones de obras.

Las fuentes policiales consultadas por EL MUNDO consideran inaudito que Banco Madrid no realizara un seguimiento especial de estos clientes y, sobre todo, que no cumpliera con su obligación de comunicar al Sepblac actuaciones sospechosas cuando, por ejemplo, la entidad llegó a bloquear una operación de 13 millones del empresario venezolano Omar Farias, sin poner en conocimiento de las autoridades las posibles irregularidades detectadas.

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