El ex banquero Mario Conde, detenido este lunes por la Guardia Civil repatrió al menos 13 millones de euros procedentes del extranjero según sospechan los investigadores y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que dirige las actuaciones del Instituto Armado.
Según fuentes jurídicas consultadas, el magistrado investiga si Conde ha participado en la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba a España dinero procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el 'caso Banesto'.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga fundamentalmente delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en una operación, en la que la UCO de la Guardia Civil ha detenido a 8 personas, entre las que se encuentra Mario Conde, su hija Alejandra, su hijo Mario y su yerno.
La operación, coordinada por Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, indaga también si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión -en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años- por los delitos de estafa y apropiación indebida en el llamado 'Caso Banesto'. El banco que presidía fue intervenido en 10993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.
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Alfonso Guerra: "La iniciativa de la intervención de Banesto tuvo su motivación en la negativa de Mario Conde de hacerse cargo de Ibercorp"
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