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amnistía fiscal

El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente económico de los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, ha afirmado en declaraciones a Europa Press no tener constancia de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) le haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales y ha asegurado que ni tiene ni ha tenido sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes.

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un "complejo entramado societario familiar". Fruto de ese trabajo y ante la duda del origen de los bienes declarados por el también ex director gerente del FMI, Hacienda incluyó a Rato en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales con la amnistía fiscal. A partir de ahí, sería el Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, el encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existen indicios de delito.

> Olvidan así cuando sí hablaron de las cuentas con Hacienda de la familia Pujol

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y este miércoles el titular de Economía, Luis de Guindos, no han querido comentar la posibilidad de que Rodrigo Rato haya podido blanquear dinero tras acogerse a la última regularización fiscal extraordinaria, alegando ambos que no pueden informar sobre los contribuyentes y sus cuentas con el fisco, algo que sí se hizo para casos que favorecían al Gobierno, como el de la familia Pujol.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han solicitado este martes a la Agencia Tributaria que aclare al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco qué implicados en la 'Operación Púnica' se acogieron a la amnistía fiscal de 2012.

> El presidente del sindicato de técnicos asegura que si se ha regularizado todo el dinero, Pujol habría "evitado el delito fiscal"  

El presidente del  sindicato de técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha asegurado que es dudoso que se pueda sancionar a Jordi Pujol si ha regularizado todo el dinero de forma voluntaria.  Afirma que habrá que saber el origen del dinero y si se ha regularizado todo para saber si hay delito.

El Ministerio de Hacienda no ha aclarado si su personal o de la Agencia Tributaria asesoraron al extesorero del PP Luis Bárcenas ante la 'amnistía fiscal' abierta por el Gobierno y, ante una pregunta de UPyD, se limita a contestar que la legislación le impide guardar los libros de visitas más allá de un mes.

Esto invalidaría la amnistía fiscal a la que se acogió

La Agencia Tributaria sostiene en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas "puede ser titular" de activos depositados en cuentas de Estados Unidos, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay) a las que habría transferido fondos, así como "socio" de sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias.

- Bárcenas obtuvo 1,2 millones de euros sólo en beneficios por sus acciones en Suiza
Correa vuelve a golpear al 'aznarismo', ahora por los viajes de Moncloa

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dimita de su cargo por "decencia política" y deje su escaño de diputado al conocerse que el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato pudo haber blanqueado dinero tras acogerse a la llamada amnistía fiscal. Ni Montoro, ni el ministro de Economía, Luis de Guindos, ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se han pronunciado sobre Rato pese a los envites de la oposición y la prensa.

La Agencia Tributaria (AEAT) enviará "de manera inmediata" al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que presentaron la Declaración Tributaria Especial (DTE) y que tienen indicios de haber cometido blanqueo de capitales.

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez ha asegurado que el organismo ha iniciado inspecciones a contribuyentes en el marco de un proceso de investigación de rentas ocultas relacionado con la amnistía fiscal de 2012.

>> La ex novia de Jordi Pujol Jr. apunta a que "como mínimo" 2 de los 7 hijos se habrían beneficiado de la medida

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol no se acogió a la amnistía fiscal y, a pesar de que ha asegurado que actuará por distintas vías ante las sospechas de que "se hayan cometido varios delitos", sus palabras no han satisfecho a todo el mundo por la previsible ramificación del caso. La ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoría Álvarez, ha apuntado a que "como mínimo" 2 de los 7 hijos sí se habrían beneficiado de la medida y los grupos de la oposición han reclamado más transparencia. CiU ha criticado la 'catalanofobia' de Montoro, Izquierda Plural le ha acusado de cinismo, ERC ha reclamado más nombres de evasores y el PSOE ha cargado contra la amnistía fiscal que ha permitido supuestamente que se hayan "ido de rositas".

El ex tesorero del PP tendrá que dar cuenta de los 48 millones que llegó a acumular en Suiza

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, volverán a declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para defenderse de los tres nuevos delitos de los que están acusados por simular la venta de cuadros a una supuesta marchante argentina con el objetivo de blanquear casi 560.000 euros.

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- Podría tener cuentas no declaradas en EEUU, Bahamas y Uruguay