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blanqueo de capitales

Toledo es una de las ciudades investigadas

Una macro operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de metales preciosos en España. En total, 164 detenidos en 12 provincias - entre ellas Toledo- y  se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1.690.000 euros en efectivo y se han bloqueado bienes por valor superior a los 16 millones de euros

> La pena media fue de 2 años menos 3 días por lo que la decisión de enviar al reo a prisión dependió de los jueces

Las detenciones por presunto delito de blanqueo de capitales se han triplicado en el año 2012, hasta las 436, frente a las 161 registradas en el año anterior, según la Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Un informe de la UDEF de junio detalla los movimientos blanqueadores

El extesorero del PP, que algunos creían que había enmudecido y que ahora se muestra tan locuaz, tenía un particular método para blanquear capitales, según un documento que la UDEF remitió al juez Pablo Ruz a principios del mes de junio. En ese documento, junto a numerosas perlas que Diariocrítico ya ha ido publicando a lo largo de ese mes, la policía explicaba al juez cómo Bárcenas y el jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, blanqueaban capitales. El documento policial no tiene desperdicio.

Esto invalidaría la amnistía fiscal a la que se acogió

La Agencia Tributaria sostiene en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas "puede ser titular" de activos depositados en cuentas de Estados Unidos, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay) a las que habría transferido fondos, así como "socio" de sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias.

- Bárcenas obtuvo 1,2 millones de euros sólo en beneficios por sus acciones en Suiza
Correa vuelve a golpear al 'aznarismo', ahora por los viajes de Moncloa

A través de cuentas bancarias en Suiza

> María Margarita, María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia, vinculadas con la red del chino Gao Pin

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde este lunes hasta el próximo 17 de junio a 12 empresarios y tres familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la rama hebrea de la organización.

Le advirtieron de que estaba siendo investigado

El presunto líder de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador' habría recibido un chivatazo de algún agente policial que le advertía de que sus líneas telefónicas estaban siendo "observadas", tal y como se recoge en el sumario del caso.

La ex de Julián Muñóz se desdice

La exmujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, ha desvinculado a éste de los fondos que, según la Fiscalía Anticorrupción, fueron transferidos desde Suiza a través de sociedades opacas; y ha asegurado que ella sigue pensando que "no he blanqueado dinero". "Si yo no sé ni lo que es blanquear dinero, lo más parecido es limpiar, pintar una pared", ha apuntado.

Hacienda introduce nuevas aclaraciones para la amnistía fiscal

La Dirección General de Tributos, perteneciente al Ministerio de Hacienda, a través de una orden, ha aclarado las dudas que se habían planteado en torno a la amnistía fiscal, cuyo plazo de vigencia finaliza el próximo 30 de noviembre, según destacan tanto el diario 'El País' como 'El Periódico'.

El juicio comenzará el 28 de junio

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha fijado inicialmente para el día 28 de junio de 2012 el comienzo del juicio contra la cantante Isabel Pantoja, el exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, la exmujer de éste Maite Zaldívar y otras siete personas más a las que se le acusa por delitos de blanqueo de capitales. La previsión es finalizar la vista oral en abril de 2013.

Nuevo informe de la UDEF

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y el hijo de su homólogo en Alianza Popular (PP) Ángel Sanchís llevaron a cabo "una mezcla de capital" en las cuentas de las sociedades de éste último para intentar lograr la "ocultación de los fondos" que el primero tenía en Suiza, que alcanzaron los 48 millones de euros en 2007.

El ex tesorero del PP tendrá que dar cuenta de los 48 millones que llegó a acumular en Suiza

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, volverán a declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para defenderse de los tres nuevos delitos de los que están acusados por simular la venta de cuadros a una supuesta marchante argentina con el objetivo de blanquear casi 560.000 euros.

- Bárcenas, como Mato, también viajó con la Gürtel
- Podría tener cuentas no declaradas en EEUU, Bahamas y Uruguay

Según un completo informe de la UDEF en poder del juez Pablo Ruz

Solamente por beneficios por las acciones que compró con el dinero supuestamente evadido en Suiza, Luis Bárcenas obtuvo unos rendimientos superiores a 1,2 millones de euros. Así se establece sin ninguna duda en un completísimo informe de 218 páginas que la policía remitió al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y al que Diariocrítico ha tenido acceso. En ese documento se detallan todos los movimientos de capital del ex tesorero del PP en sus cuentas en Suiza, así como en determinadas empresas en las que habría puesto a testaferros, pero de las cuales será él el beneficiario.

Se intervinieron bienes por un valor superior a los 531 millones de euros

La Agencia Tributaria, a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, denunció en 2012 un total de 2.887 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y contrabando de tabaco, estupefacientes y productos falsificados, y realizó detenciones por contrabando y blanqueo contra 3.386 personas.

Estará localizado rodando un programa de televisión

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dejado en libertad al actor porno Ignacio Jordá González, más conocido como Nacho Vidal, tras tomarle declaración durante veinte minutos e imputarle un delito de blanqueo de capitales, informaron fuentes jurídicas. Paralelamente el juez ha dejado en libertad sin fianza al concejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás (PSOE), que fue detenido por la supuesta concesión de licencias irregulares a los responsables de la trama china de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador'.

Por blanqueo de capitales

El juez ha dictado prisión provisional sin fianza para la mujer e hijo del electricista que confesó en comisaría la sustracción del Códice Calixtino por un delito de blanqueo de capitales.

- Prisión provisional sin fianza para el electricista que robó el Códice Calixtino

Blanqueo de capitales

Al menos veinte personas, de las que apenas se han facilitado datos hasta ahora, han sido detenidas hoy por funcionarios de la Policía Nacional en una nueva operación, bajo el nombre de "Hidalgo", desarrollada contra el blanqueo de capitales a través de entramados societarios.