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     18 de agosto de 2022

Estafa

> Los clientes abonaban la mensualidad por sus servicios, pero el gestor nunca hizo su trabajo y Hacienda ha sancionado a muchos

> El cuñado de la ex presidenta ha denunciado al matrimonio por estafa, fraude, blanqueo y apropiación indebida

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Un ex empleado de la Fundación de Leo Messi ha denunciado al astro argentino, así como a su padre, su hermano y los ex gestores de la fundación por presuntos delitos contra la Hacienda pública, estafa y blanqueo de capitales. El mismo denunciante que consiguió que se abriera una investigación en Argentina, ha elevado el caso a la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz ha procesado por estafa al fundador de Gowex, Jenaro García así como a 4 de sus colaboradores en el caso del escándalo del 'wifi gratis'. García y sus colaboradores están acusados de los delitos de estafa, societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y los consumidores (en concreto delito de falseamiento de información económica y financiera) y delito de uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.

La Fiscalía Anticorrupción ha exonerado al ex vicepresidente del Gobierno y ex director del FMI, Rodrigo Rato, de un delito de falsedad contable en el caso Bankia que sí apreció el juez instructor, Fernando Andreu.

No hubo estafa, sino mala gestión empresarial. Esta es la conclusión a la que ha llegado la magistrada que ha instruido el ‘caso Funnydent’ que aglutinó cerca de 2.500 denuncias sobre un perjuicio económico cercano a los 10 millones de euros por el cierre de las clínicas dentales.

> El juez pide pruebas y testigos de su nacimiento

El magistrado que investiga el caso de Nadia Nerea, la niña con tricotiodistrofia cuyos progenitores están siendo investigados por presunta estafa en la recaudación de fondos para un tratamiento médico, ha solicitado al Registro Civil de Palma de Mallorca el certificado del nacimiento de la menor, el testimonio del cuestionario de declaración de nacimiento y el informe del médico que la atendió y también ha pedido de oficio un informe del médico forense sobre su salud.

- Reunieron 918.000 euros de los supuestamente gastaron 600.000

El padre la niña con una enfermedad rara que está siendo investigado por presunta estafa al recaudar dinero para falsas operaciones fue detenido huyendo de un control policial en la comarca de la Cerdanya y al ser arrestado se le encontró una pistola de fogueo, en un operativo que los Mossos d'Esquadra había activado ante su riesgo de fuga.