www.diariocritico.com

Fraude fiscal

> Hay 87 encausados por blanqueo de capitales y 300 por apropiación indebida

La jefa de la Unidad Central de Delito, Caridad Gómez Mourelo, ha asegurado que de los 64.000 reclusos que hay actualmente en España sólo 615 han sido condenados por delitos económicos.

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez ha asegurado que el organismo ha iniciado inspecciones a contribuyentes en el marco de un proceso de investigación de rentas ocultas relacionado con la amnistía fiscal de 2012.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe sobre el anteproyecto de reforma parcial de la Ley General Tributaria, que incluye la publicación de la lista de morosos con Hacienda, y ha pedido eliminar esta medida, dado que los morosos no tienen por qué ser defraudadores.

>> Rajoy ofrece a Andorra su apoyo ante la UE en pleno 'caso Pujol'
>> Visitará en viaje oficial Andorra y será el primer presidente español en hacerlo

Sólo un día después de que la justicia andorrana aceptase colaborar en el 'caso Pujol' sólo en caso de que se investigasen más delitos que el de fraude fiscal imputado hasta el momento, el Gobierno ha decidido estrechar lazos con el país vecino. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido con el jefe de gobierno del Principado de Andorra, Antoni Martí, con quien ha analizado las negociaciones para el Convenio de doble imposición entre ambos países y ha encauzado el marco de cooperación y transparencia en materia fiscal, aunque no habrían tratado el caso Pujol Ferrusola, según fuentes del Ejecutivo consultadas por Diariocrítico. No obstante, la prensa no tuvo ocasión de preguntar directamente a los mandatarios tras la reunión.

Pujol cumple su amenaza y presenta la denuncia por la filtración de sus datos bancarios en Andorra
Una mochila llena de billetes de 500 euros con destino Andorra, nueva sombra sobre la familia Pujol

> Sólo aportará datos si se le atribuyen otros delitos de corrupción asociados

La juez de Andorra que tramita la petición de información solicitada por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre las actividades de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha advertido de que sólo colaborará con la justicia española si el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye va asociado a otros de corrupción, informaron jurídicas.

La unidad antiblanqueo de capitales de la Guardia Civil investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos partidos benéficos "Messi y sus amigos contra el resto del mundo", según informa hoy El País.

La soprano Montserrat Caballé ha devuelto ya a la Agencia Tributaria 300.000 euros del medio millón defraudado en su declaración de IRPF y está reuniendo la cantidad restante para saldar su deuda con Hacienda, de cara a evitar un eventual juicio.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han calculado que la sanción que debería pagar la cantante Montserrat Caballé, de confirmarse su fraude a la Agencia Tributaria de 508.462,55 euros en 2010, ascendería a unos 120.000 euros por la vía penal.

- Montserrat Caballé, imputada por presunto fraude a Hacienda

> Los ingresos caen un 4,9% y los técnicos de Hacienda lo califican de 'hito histórico negativo'

La Agencia Tributaria recaudó 10.950 millones de euros en el año 2013 por la prevención y lucha contra el fraude fiscal, según ha avanzado el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en un encuentro con los medios. Esto supone una caída del 9,01% con respecto a 2012 y por primera vez desde 1991 no se superan los resultados de ingresos tributarios en materia de prevención y lucha contra el fraude con respecto al año anterior sino que caen un 4,9%.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado que la Agencia Tributaria se haya fijado un objetivo en la lucha contra el fraude un 12% por debajo de los resultados de un año antes, lo que normalmente le permite después presumir de un aumento espectacular de sus resultados.

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han reclamado modificar la Ley de Protección de Datos para poder dar publicidad a las declaraciones de renta de políticos y empresarios.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol comparecerá este viernes a partir de las 16 horas en el Parlament después de que la Cámara catalana reclamase su presencia para dar explicaciones por los fondos sin regularizar que ha tenido en el extranjero durante más de 30 años.

- Mas convocará la consulta el sábado a las 10 de la mañana

>> La ex novia de Jordi Pujol Jr. apunta a que "como mínimo" 2 de los 7 hijos se habrían beneficiado de la medida

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol no se acogió a la amnistía fiscal y, a pesar de que ha asegurado que actuará por distintas vías ante las sospechas de que "se hayan cometido varios delitos", sus palabras no han satisfecho a todo el mundo por la previsible ramificación del caso. La ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoría Álvarez, ha apuntado a que "como mínimo" 2 de los 7 hijos sí se habrían beneficiado de la medida y los grupos de la oposición han reclamado más transparencia. CiU ha criticado la 'catalanofobia' de Montoro, Izquierda Plural le ha acusado de cinismo, ERC ha reclamado más nombres de evasores y el PSOE ha cargado contra la amnistía fiscal que ha permitido supuestamente que se hayan "ido de rositas".

La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento libre de la causa contra el futbolista del FC Barcelona Lionel Messi por un fraude fiscal de 4,1 millones de euros y que continúe contra el padre del jugador, Jorge Horario Messi, como presunto responsable por inducción y cooperación necesaria.

La titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Palma ha condenado a la cantante Ana Torroja a pagar 1,4 millones de euros a Hacienda y a un año y tres meses de prisión, que serán sustituidos por una multa de 9.000 euros, en virtud de un acuerdo de conformidad por el que la excomponente de Mecano admitió haber defraudado durante los años 2003, 2006 y 2007 un total de 796.410 euros en cuotas del IRPF. Pese a lo cual, Ana Torroja será una de las artistas que actuarán en las fiestas de San Isidro de Alcobendas.

>> El futuro de la infanta se resolverá en las próximas semanas

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dado diez días a la Agencia Tributaria (AEAT) para que determine de forma definitiva si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, defraudó a Hacienda, después de que éste haya rechazado en un reciente escrito haber incurrido en la comisión de varios delitos fiscales. El imputado rebatía, en la recta final de la instrucción del caso Nóos, las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, que le acusan de haber defraudado más de 240.000 euros del IRPF.

El Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona investiga a la cantante Monsterrat Caballé por presuntamente haber defraudado a la Agencia Tributaria 508.462 euros en 2010, tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía por un supuesto delito contra la Hacienda Pública por parte de la soprano.

La Agencia Tributaria ha lanzado un plan especial de lucha contra el fraude fiscal para incrementar la recaudación en 1.568 millones de euros en 2014 sobre el objetivo para todo el año, situado en 9.222 millones de euros, lo que supondría un 17% más de lo previsto.

Los técnicos de Hacienda denuncian cómo los gobiernos 'cocinan' los datos antifraude para presumir de resultados

> Por cada euro que ingresa la Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude, quedan casi 5 pendientes de cobro

El Tribunal de Cuentas considera que las actuaciones de la Agencia Tributaria (AEAT) para aflorar economía sumergida en España son "aún insuficientes", a la luz de los datos de recaudación obtenida gracias a las medidas de lucha contra el fraude y su relación con las estimaciones existentes sobre el peso de la economía 'en negro' en nuestro país, que se mueven entre el 17% y el 25% del PIB.