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Fraude fiscal

La norma contra el fraude fiscal entra en vigor el 1 de enero

La nueva norma de la UE que elimina el secreto bancario -todavía vigente en países como Luxemburgo o Austria- en las investigaciones contra el fraude y la evasión fiscal entra en vigor el próximo 1 de enero, según ha recordado este lunes la Comisión Europea.

El nivel de éxito llega al 100% en el momento en que actúa la inspección

El Ministerio de Hacienda ha recibido en lo que va de año hasta 997 denuncias de los ciudadanos en las que llaman la atención sobre casos de fraude fiscal, lo que supone un incremento de más del 50% respecto a los últimos tres años.

Su condena se reduce a un año

El juez Edoardo D'Avossa, encargado del caso Mediaset, ha reducido la pena impuesta al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por fraude fiscal de cuatro a un año de prisión por la aplicación de la Ley del Indulto, una norma aprobada en 2006 para reducir el número de presos en las cárceles con la condonación de un máximo de tres años de condena para los sentenciados antes de la promulgación de la norma, ha informado el diario 'La Stampa'.

Anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal

Están eximidas las compra-ventas en metálico entre dos particulares

El Consejo de Ministros ya aprobó en abril un informe sobre el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal hace un par de meses, que ahora vuelve a sacar a la luz para su remisión a las Cortes.

Se les acusaba de no haber presentado distintos impuestos

La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander (Madrid: SAN.MC - noticias) , Emilio Botín, y varios de sus familiares, por un presunto fraude fiscal, a la luz de la regularización que practicaron ante la Agencia Tributaria, según informaron este martes fuentes judiciales.

El Plan Antifraude recoge medidas para impedir declararse insolvente

> Los delitos fiscales no prescribirán

Parafraseando a Woody Allen y su película, la estrategia  de 'Toma el dinero y corre', va a ser un poco más difícil desde ahora, si el Plan de Lucha Antifraude ideado por el ministro de Hacienda llega a término. Se acturará en tres frentes: con la limitación de uso del efectivo, un mayor control del dinero en el extranjero, y la prohibición del levantamiento de bienes, lo que en la práctica supondrá impedir las declaraciones de insolvencia para evadir los pagos.

- El Plan Antifraude obligará a informar de las cuentas en el extranjero ante Hacienda
- La lucha antifraude empieza por los profesionales: no podrán pagar en efectivo más 2.500 euros

Sigue la aministía fiscal para grandes defraudadores

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles que el plan de lucha contra el fraude fiscal que aprobará el viernes el Consejo de Ministros prohibirá el pago en efectivo en operaciones de más de 2.500 euros en las que al menos intervenga un empresario profesional. Esta ley de límite de pago en efectivo sería similar a las leyes ya aprobadas en Italia, con un límite de pago en efectivo de 1.000 euros y Francia, donde el límite máximo de pago en efectivo es de 3. 000 euros.

- El Gobierno confía en la amnistía fiscal y las empresas para conseguir ingresos
- Rajoy anuncia que el Plan de lucha contra el fraude fiscal se extenderá al Seguro de Desempleo

La Agencia Tributaria ha recaudado este año 10.400 millones de euros en actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior, un pobre resultado en línea con la crisis económica y la situación complicada empresarial.Según los datos aportados por la ministra de Economía, Elena Salgado, la media por contribuyente inspeccionado es de 221.000 euros.

El 71% del total del fraude en España corresponde a las grandes empresas

Es evidente que el delito fiscal es complicado de investigar, pero o los inspectores encuentran pruebas en el plazo de un año, o deben cerrar el expediente. La investigación de la red china descubierta en Madrid llevó tres años, pero porque se inició como una investigación policial y no fiscal. Si los inspectores de Hacienda hubieran revisado las cuentas de las empresas implicadas en ese fraude, hubieran tenido que abandonarla sin resultado.
Dado que el mundo ha cambiado y, con él los artificios de engaño, las leyes se han demostrado insuficientes para afrontar el desafío de la delincuencia fiscal. Y las cifras no engañan, más de 600.000 millones de euros estafados a la Hacienda pública están pendientes de cobro.

En el caso Mediaset

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha sido condenado este viernes a cuatro años de prisión y tres años de inhabilitación para el desempeño de cargo público en el marco del caso Mediaset, en el que 'Il Cavaliere' está acusado de un delito de fraude fiscal en la compra de los derechos de películas estadounidenses, ha informado el diario 'La Repubblica'. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha sido condenado este viernes a cuatro años de prisión y tres años de inhabilitación para el desempeño de cargo público en el marco del caso Mediaset, en el que 'Il Cavaliere' está acusado de un delito de fraude fiscal en la compra de los derechos de películas estadounidenses, ha informado el diario 'La Repubblica'.

Una gran oleada de críticas saluda el inicio de la amnistía fiscal 

> Extender la medida al dinero en efectivo hace temer la 'legalidad' del fraude

¿Se va a defraudar a partir de ahora por sistema? Algunos temen que el comienzo de aplicación de la llamada amnistía fiscal, una medida para recaudar más y hacer aflorar el dinero negro, se convierta de hecho en una legitimidad del fraude fiscal. Y es que valdrá la palabra del defraudador para 'blanquear' un dinero negro en metálico a cambio de una pequeña tributación.

- La 'amnistía fiscal' de Rajoy incluirá también al dinero en metálico
- El PSOE llevará a la Justicia la 'amnistía delictiva' del Gobierno
España deja de recaudar 73.000 millones por la economía sumergida

Según un informe de los socialistas europeos

- Esta cantidad supone el 70 % del gasto sanitario en España

Escalofriantes datos los del informe Closing The European Tax Gap, elaborado por el instituto Tax Research de Reino Unido para el grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo: España deja de recaudar por la economía sumergida 73.000 millones de euros al año y el conjunto de la Unión Europea 865.000 millones. Este informe se ha conocido justo cuando Mariano Rajoy ha propuesto una 'amnistía fiscal' para los que llevan años defraudando en España.

CiU le 'saca' al Gobierno veinte años para devolver deuda autonómica

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avanzado en el Pleno del Congreso que el plan antifraude que prepara el Gobierno obligará a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero. La medida se enmarca dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal que se aprobará mañana.

Aprobará un plan de prevención 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012, y que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales.

- Impresentable: Los modos y formas del nuevo Gobierno ante la prensa