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Gao Ping

Los topes temporales que impuso el gobierno del PP a las investigaciones judiciales están poniendo al límite algunas causas. Tras conocerse la absolución del ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por caducar su instrucción llega ahora el cierre anticipado del ‘Caso Emperador’.

María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, una de las familiares imputadas

La empresaria María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, prima lejana del Rey Juan Carlos, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que su madre recibió dos entregas en metálico, una de ellas de 20.000 euros, de la red de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping y que en diciembre pasado se acogió a la amnistía fiscal para regularizar sus fondos en Suiza, informaron fuentes jurídicas.

Las primas del Rey también arruinan la imagen de la Casa Real: imputadas por blanqueo de dinero

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El Ministerio de Seguridad Pública de China presionó a España el pasado mes de octubre con motivo de la 'Operación Emperador', en la que fue desarticulada una red mafiosa china que había evadido importantes capitales de nuestro país. La operación se saldó con la detención del supuesto jefe de la red mafiosa, Gao Ping, quien resultó ser un influyente miembro de la Conferencia Consultiva de Zhejiang. Tras esas veladas presiones se conoció que el juez instructor del caso, Fernando Andreu, equivocó las fechas de detención, por lo que Gao Ping tuvo que ser puesto en libertad.

Le advirtieron de que estaba siendo investigado

El presunto líder de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador' habría recibido un chivatazo de algún agente policial que le advertía de que sus líneas telefónicas estaban siendo "observadas", tal y como se recoge en el sumario del caso.

Asegura que no hay fundamentos para los 13 delitos que le atribuyen

El empresario Gao Ping, el supuesto jefe de la red china de blanqueo de capitales detenido en el marco de la 'operación Emperador', ha asegurado que "no tiene ningún fundamento" que se le acuse de 13 delitos, entre los que destacan los de blanqueo de capitales, amenazas, extorsión, prostitución y tráfico de drogas. "Soy un empresario legal, mis empresas pagan los impuestos correspondientes y todos mis trabajadores cotizan de forma correcta", ha afirmado.

Prisión para otros 19 detenidos: ya son 36 los encarcelados

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado el ingreso en prisión de otros 19 detenidos en la 'operación Emperador' por su relación con la presunta trama empresarial china dedicada al blanqueo de capitales, lo que eleva a 36 el número de arrestados que han sido encarcelados. Hoy está previsto que declare el líder de la trama, el empresario Gao Ping, de quien circulan muchas historias.

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A través de cuentas bancarias en Suiza

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde este lunes hasta el próximo 17 de junio a 12 empresarios y tres familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la rama hebrea de la organización.

12 sospechosos, incluido Gao Ping, en la calle por sobrepasar el plazo legal de detención

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la excarcelación de Gao Ping, presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la operación Emperador, así como de otros once integrantes de su cúpula, debido al error judicial en la prórroga de su detención el pasado octubre.