Dicha decisión fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39.564, en la cual se revela que el Banco Federal presenta un déficit acumulado por 5.359 millones de bolívares.
Igualmente, la institución bancaria presenta problemas de liquidez, al presentar una brecha de 2.934 millones de bolívares entre activos liquidables y pasivos, problema que se amplía hasta 7.538 millones de bolívares si se consideran los depósitos y obligaciones a largo plazo.
Señala además que esta institución bancaria estableció manejos riesgosos e irregulares en la cartera de créditos y de inversiones, constituida esta última, principalmente, por un Fideicomiso de Inversión de Bienes Inmuebles EFG Trust Company (Singapur) limited, respaldado por activos cuyo valor no guarda proporción con el monto por el cual fue suscrito.
También señala que el banco llevó a cabo traspasos de activos y operaciones de permuta sin transparencia, incumpliendo las medidas administrativas impuestas.
Refiere el informe que se crearon empresas vinculadas
con el Banco Federal, algunas de las cuales han sido intervenidas, con las cuales la institución bancaria celebró operaciones como la adquisición de todo tipo de propiedades, incluyendo participación accionaria en diversas empresas; incursionando en actividades no cónsonas con la naturaleza de sus operaciones.
Asimismo, realizó inversiones en paraísos fiscales, adquiriendo papeles de dudosa seguridad financiera y otorgando créditos a diversas empresas de terceros, que afectaron negativamente la situación económica y patrimonial del banco.
Sudeban también acordó la liquidación de Federal Banco de Inversión; de la sociedad mercantil Federal Fondo del Mercado Monetario y del Banco Hipotecario de Inversión Turística de Venezuela (Inverbanco), así como de la sociedad mercantil Caney, debido a que no presenta activos y actualmente se encuentra inactiva y no cumple con su objeto social y de la sociedad mercantil Refugio Horizontal, la cual posee un déficit acumulado de 429 mil bolívares.
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