El director general de Kroll España –ya saben, la sección española de la famosa agencia de detectives-,Luis Soler, ha propuesto un decálogo de medidas para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, durante un encuentro de trabajo con los responsables de prevención de las principales entidades financieras, industrias, así como cuerpos de seguridad en Barcelona.
Luis Soler citó entre estas acciones la necesidad de que las instituciones financieras y económicas dispongan obligatoriamente de una normativa interna que obligue a toda la organización a colaborar activamente en la detección del “dinero negro”. Y ha pedido también que se levanten actas de las reuniones internas donde se trate este asunto, una mejor definición de las operaciones sospechosas, un mayor conocimiento del cliente y que la entidad disponga de las herramientas necesarias para cumplir con esta obligación legal.
La receta de Kroll para prevenir el blanqueo incluye cuatro medidas finales: un mayor conocimiento del cliente, mejor formación para los expertos en esta materia, una actualización constante de los procedimientos y, finalmente, que un grupo externo e independiente revise anualmente el sistema.
Luis Soler planteó este decálogo de medidas en su ponencia “La III directiva sobre prevención de blanqueo y de financiación del terrorismo: enfoque práctico”, donde advirtió que el incumplimiento de la misma conlleva penas de prisión. Por ello, el responsable de Kroll insistió en la necesidad de que las instituciones y organizaciones afectadas por esta directiva comunitaria identifiquen todas las actividades sospechosas que puedan representar transacciones, muestras y esquemas de lavado de dinero.
Según Soler, un especialista en estos temas, “la directiva trata de ampliar el abanico de posibilidades para evitar que las mafias o cualquier otra actividad ilícita utilice el sistema financiero internacional para blanquear dinero, y es obligación de todos cumplirla y colaborar con la Justicia para erradicar esta lacra del siglo XXI”.
Como se sabe, Kroll es la firma líder en el mundo en la consultoría de riesgos y presta servicios a sus clientes en la solución de problemas y aprovechamiento de las oportunidades a través de una gama de servicios de investigación e inteligencia, servicios financieros forenses, programas de prevención de blanqueo de capitales, recuperación y reestructuración de empresas, seguridad y gestión de crisis, inteligencia electrónica e investigaciones de antecedentes profesionales.
Como se recordará, Kroll fue conocida en España a raíz del famoso ‘informe Crillón’ que le fue encargado por el Gobierno de Felipe González contra el entonces presidente de Banesto, Mario Conde.
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