Según nota de prensa fueron designados los fiscales 50º con competencia nacional, Daniel Medina y William Guerrero, para realizar la imputación en la sala de Flagrancia para seguidamente ponerlo a la orden del Tribunal 13º de Control de Caracas.
"El juzgado acordó medidas cautelares de presentación periódica cada 20 días, prohibición de salida del país y la presentación de dos fiadores que devenguen cada uno un salario igual o superior a las 180 Unidades Tributarias, es decir, 9 mil 720 bolívares fuertes", según nota de prensa.
El Ministerio Público presume la comisión del delito de peculado doloso propio, "el cual contempla una pena que oscila entre 3 y 10 años de prisión". Asimismo, la investigación se inició en diciembre de 2006, "luego de la denuncia formulada por el ex auditor interno del Banco Industrial de Venezuela".
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