Desmantelada una gran operación de fraude en el IVA de la compra-venta de CO2

La operación ha tenido lugar en el marco de las diligencias judiciales, -que han sido declaradas secretas-, desarrolladas como consecuencia de la denuncia presentada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, contra los componentes de varios grupos organizados –formados por unas 40 personas y más de 20 sociedades-, cuyo objeto era defraudar a la Hacienda Pública Española, al amparo de unas operaciones comerciales internacionales, de compra-venta de derechos de emisión de CO2.

     Las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa, Delincuencia Económica, de la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la AEAT, han puesto al descubierto una fraude en el IVA, generado por las operaciones realizadas, superior a los 50 millones de euros.