Cinco detenidos por realizar compras y cobrar cheques en cuentas bancarias falsas

En la operación de Móstoles los detenidos son Máximo G.E., de 25 años, Gustavo Alberto H.R., venezolano de 22 años y Norma Elisabeth C., salvadoreña de 31. El primero cuenta con cuatro antecedentes policiales por robos con fuerza, falsificación y estafa; Gustavo Alberto tiene dos, por delitos de daños y malos tratos, y la última figura en los archivos policiales por una infracción a la Ley de Extranjería.

Agentes de policía judicial de la comisaría de Móstoles iniciaron las pesquisas a raíz de una denuncia de un ciudadano, que manifestó que personas desconocidas hacían uso de su identidad para realizar compras financiadas en diversos establecimientos de la localidad.

Para conseguir la financiación, los presuntos estafadores presentaban unas veces fotocopias del DNI del denunciante y otras de empresas con sus datos personales. Además, y gracias a los documentos falsificados, habían abierto una cuenta bancaria en la que cargaban el importe de sus compras.

Las primeras investigaciones condujeron a los agentes hasta un domicilio de la localidad, donde identificaron a las personas que vivían en el mismo y dos de ellas fueron reconocidas por los empleados de los establecimientos afectados como las que habían intentado realizar alguna compra.

Con autorización judicial, se llevó a cabo un registro en ese domicilio y se intervinieron televisores de plasma de gran tamaño, equipos de música y otros electrodomésticos, además de fotocopias de documentos de identidad, bancarios y nóminas del denunciante y de otros ciudadanos. Varios de ellos habían sido denunciados por extravío o sustracción, entre ellos, el del denunciante, que manifestó haber perdido su DNI en el año 2004.

Por su parte, agentes de la comisaría madrileña de Retiro han detenido al cabecilla y al cómplice de otra presunta organización de estafadores que ha llevado a cabo fraudes por toda la geografía nacional, fundamentalmente en Madrid, Cataluña y Andalucía, y que ha causado perjuicios a un gran número de empresas.

Los detenidos en Madrid -que han ingresado en presión por orden judicial- son Manuel G.N., de 56 años, al que se considera el jefe de esta organización, y Eleuxe Wilfredo LR., venezolano nacionalizado español de 44 años.

Manuel G.N, que ha utilizado varias identidades falsas, cuenta con seis antecedentes policiales y varias requisitorias judiciales y tiene pendiente de cumplir dos años y medio de presión por sentencia firme. Por su parte, Eleuxe Wilfredo L.R. ha sido detenido en seis ocasiores y tiene varias requisitorias judiciales.

'Modus operandi'
Los detenidos se apropiaban de un cheque bancario de gran importe, que lograban gracias al conocimiento acerca de la forma de pago de mayoristas de mercados centrales de distintas ciudades.

A continuación, con documento de identidad sustraído y falsificado, abrían una cuenta bancaria y, desde otra sucursal, ingresaban el cheque sustraído en la nueva cuenta. Son varios los cheques superiores a 40.000 euros que han conseguido, según la Jefatura.

Una vez ingresado el cheque, comenzaban a sacar el dinero desde cajeros exteriores o personalmente en entidades bancarias, presentando el DNI falsificado.

Tras alertar la policía a los servicios de seguridad de las distintas entidades y sucursales, la pasada semana avisaron a la comisaría desde una sucursal de Collado Villalba de que una persona quería retirar dinero en ventanilla de una de las cuentas investigadas.

Antes de la llegada de los policías nacionales, un agente municipal presente en el banco llevó a cabo la detención de Eleuxe Wilfredo, después de que una empleada pulsara la alarma.