Destapan otro fraude de 8.000 millones de dólares

Un nuevo escándalo multimillonario sacude el mundo financiero. El millonario estadounidense Robert Allen Stanford ha sido acusado de haber realizado un fraude de alrededor de 8.000 millones de dólares (más de 6.000 millones de euros), según el regulador financiero del país, la SEC.El fraude consistía en la venta de certificados de depósitos a los inversores, a los que se prometía rendimientos "inverosímiles", según la SEC.

El caso recuerda al sonado fraude de Bernard Madoff, que estafó más de 50.000 millones de dólares mediante un esquema piramidal. La acusación está dirigida ahora contra Stanford y tres de sus compañías -Stanford International Bank (SIB), domiciliada en el paraíso fiscal de la isla de Antigua, la firma de corretaje Stanford Group Company (SGC), y la entidad asesora de inversiones Stanford Capital Management-.

Asimismo, la SEC también dirige sus acusaciones contra el director financiero de SIB, James Davis, así como contra Laura Pendergest-Holt, responsable de inversiones de Stanford Financial Group (SFG). A solicitud del supervisor, el juez Reed O'Connor cursó la orden para la congelación temporal de los activos de los acusados y designó un administrador para gestionar los mismos.

"Stanford y el círculo íntimo de familiares y amigos que gestionaban los negocios perpetraron un fraude masivo a partir de falsas promesas y datos históricos de rendimientos inventados para cazar inversores", dijo la responsable de supervisión de la SEC, Linda Chatman Thomsen.

A este respecto, la demanda de la SEC alega que a través de una red de asesores financieros de SGC, SIB vendió a los inversores alrededor de 8.000 millones de dólares de los llamados 'certificados de depósito' prometiéndoles unos altos tipos de interés "improbables y no verificables".