Bankia informa a Fiscalía de 15 operaciones sospechosas por créditos irregulares a empresas de la familia de Cotino
lunes 16 de septiembre de 2013, 19:06h
El secretario del Consejo de Administración dice que Rato le ordenó informar a los consejeros del retraso de las cuentas 2011.
El secretario del Consejo de Administración
de Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), Miguel
Crespo, ha asegurado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu que el banco ha informado a la Fiscalía Anticorrupción
de la existencia de 15 operaciones sospechosas, principalmente créditos
irregulares, concedidos por Bankia a empresas de la familia del
presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino.
A preguntas del abogado de Unión Progreso y Democracia (UPyD),
Crespo ha señalado que las operaciones se remontan a actividades de las
antiguas cajas de ahorro, entre ellas Bancaja. El banco concedió al
menos 35 millones de euros a una sociedad, Share Capital, en la que
tienen participación dos empresas de los Cotino, para adquirir viviendas
en países de Europa del Este.
Asimismo, Crespo ha detallado que el expresidente de la entidad
Rodrigo Rato le ordenó expresamente remitir el 4 de mayo de 2012 un mail
a todos los consejeros en el que les informaba de que las cuentas
correspondientes al año anterior se retrasaban debido a que Deloitte
pedía más tiempo para auditarlas.
En el correo electrónico se justificaba el retraso en la
presentación del informe sobre las cuentas de Bankia para 2011, que
provocaron un agujero contable de más de 3.000 millones de euros,
asegurando que la auditora necesitaba ampliar el plazo para examinar las
cuentas debido a la complejidad derivada de la fusión.
Crespo ha reconocido que sólo media hora antes había enviado otro
mail al Ministerio de Economía que incluía las líneas generales del Plan
de Viabilidad destinado a reflotar la entidad, en el que se solicitaba
una aportación de 7.000 millones de euros de dinero público.
Esa misma mañana --ha precisado-- había acudido junto al consejero
delegado Francisco Verdú a una reunión en la que se trató el Plan. Fue
en este encuentro en el que él tuvo conocimiento de su existencia, ha
asegurado según han informado fuentes presentes en la declaración.
Durante el interrogatorio, que se ha prolongado durante más de
tres horas, preguntado por el motivo del envío del mencionado correo
electrónico pese a no haber tratado de forma directa el tema con el
auditor, Crespo contestó: "¿Cómo no me iba a fiar de la palabra de mi
presidente?".
Deloitte no advirtió
Según las fuentes consultadas, el secretario del Consejo de
Administración se ha alineado durante su declaración con la tesis ya
defendida ante el magistrado por los consejeros del banco consistente en
culpar a Deloitte y afirmar que la auditora no advirtió de la gravedad
de la situación.
Crespo, encargado de redactar las actas de los consejos, ha puesto
de manifiesto que en ninguna de ellas se señala que Deloitte comunicara
a la entidad la existencia de problemas financieros que acabaron
derivando en el rescate. Pese a todo ello el secretario ha reconocido
que Bankia no ha valorado iniciar acciones contra la auditora.
El testigo se ha referido a otro correo electrónico remitido a los
consejeros tras la publicación el 25 de abril de 2012 de un informe del
Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se advertía de que una
entidad española, cuyo nombre no trascendió, iba a necesitar una
inyección económica
En él se señalaba que la interpretación del organismo internacional
era "una absoluta falsedad". Crespo ha asegurado que el envío y
contenido de este comunicado también fue responsabilidad de Rato.
El testigo ha hecho también alusión a su presencia en una reunión
celebrada en el Banco de España en el mes de abril de 2012 en la que se
pidió a Bankia que simplificara su estructura y mejorara su gobierno
corporativo. Crespo ha precisado que acudió acompañando a Rato y
Verdú.
Nuevas declaraciones
Andreu interrogará a mañana, también como testigo, al director
general del BFA, Manuel Lagares. El miércoles será el turno del
exdirector general financiero y de riesgos de Bankia Ildefonso Sánchez
Barcoj, mientras que el día 19 ha sido citado a declarar el exdirector
general adjunto de Auditoría Interna de Bankia, Miguel Ángel Soria,
ambos como imputados.
En la causa hay 36 imputados, entre los que se encuentran 32
miembros del antiguo Consejo de Administración de la entidad financiera,
que presidía Rodrigo Rato, y Bankia y BFA en calidad de personas
jurídicas. Se les acusa de delitos de apropiación indebida,
administración desleal, falsedad en los balances y maquinación para
alterar el precio de las cosas.