Cerrados dos locutorios de Alcorcón y Móstoles por las 'cartas nigerianas'

Toda la investigación ha corrido a cargo del Grupo VII de UDyCO, especializados en la investigación de delitos económicos. Los detenidos son Anthony O.A., nigeriano de 37, casado con María del Mar R.M., de 41, Prince Shadrack O., de 37, Samuel O., de 30, y Chiagozie F.N., de 31, todos nigerianos. Los españoles son Isabel D.P., de 59, Miguel Ángel V.D., de 39; Yolanda J.G., de 30, e Ismael T.H., de 23. Algunos de los presuntos delincuentes ya tenían antecedentes por hurto y amenazas y por estafa e infracción a la Ley de Extranjería

La última detenida, que tenía antecedentes por delitos contra la propiedad, fue Marian T.L., de 28 años, con un papel relevante en este grupo delictivo, ya que viajó fuera de las fronteras en el curso de la investigación. A su vuelta, fue arrestada en Barajas con un kilo de cocaína y fue enviada a prisión por orden judicial.  

La investigación continúa abierta, ya que falta por detener a otros integrantes de esta banda, que ya están identificados. Hasta el momento, se les acusa a cada uno de los nueve detenidos de un delito de blanqueo de capitales, de estafa continuada y de asociación ilícita. Dos de ellos, también cuentan con dos delitos de falsedad documental. De momento, todos han pasado a disposición judicial.

Además de los dos locutorios cerrados, los agentes han intervenido 7.200 euros, 400 dólares americanos, documentación que acredita todas las transferencias de dinero hechas a Nigeria y otros países del entorno, así como las procedentes de distintos países europeos, Canadá y Estados Unidos.

Asimismo, cuentan con justificantes de los movimientos de 93 cuentas corrientes hechos entre 2003 y 2008, multitud de impresos, también en formato electrónico, en distintos idiomas y varias "cartas nigerianas" dispuestas para ser cumplimentadas con los datos de las víctimas y listas para enviar, etiquetas con direcciones de Estados Unidos e Inglaterra y 17 teléfonos móviles.