Desmantelada una red de locutorios que blanqueó 30 millones de euros y que operaba en Albacete

Según un comunicado de la Policía Nacional, organizaciones de narcos contrataban al grupo para hacer llegar los beneficios de la venta de drogas en España hasta Colombia. 

 La organización usaba 12 locutorios, abiertos al público pero sin apenas actividad comercial, con los que era capaz de blanquear una media de 50.000 euros diarios.

En la operación se han incautado medio millón de euros. El cabecilla de la trama ocultaba en su domicilio 300.000 euros en efectivo, dos kilogramos de cocaína y una pistola.

La investigación se inició tras la "operación Espejo" de octubre de 2010 en la que se detuvo a 41 personas relacionadas con el blanqueo de más de 200 millones de euros también procedentes del narcotráfico. Las pesquisas sobre una serie de personas que se relacionaban con los implicados en esta operación permitió comprobar que formaban parte de otro entramado dedicado al blanqueo, dirigido por un hombre colombiano.

El jefe de esta organización recibía importantes cantidades de dinero de narcotraficantes que operaban en España para que las enviara a Colombia, así como los datos de las personas a las que debía hacer llegar los giros y el valor de los mismos. Para materializar el envío de las remesas utilizaba una red de locutorios, todos regentados por colaboradores, situados en su mayoría en la Comunidad de Madrid. En estos establecimientos "camuflaban" las operaciones de blanqueo bajo la apariencia de remesas de dinero remitidas por ciudadanos extranjeros residentes en España a sus países de origen, explica la Policía.

Varias técnicas para blanquear el dinero

Los locutorios utilizaban tres sistemas diferenciados para realizar las operaciones de envío mediante transferencias y giros de dinero. Utilizaba como ordenantes a personas que se prestaban a cambio de una recompensa económica, los conocidos como "Pitufos". También usaba, sin consentimiento, identidades de personas que habían realizado algún tipo de gestión en estos establecimientos e incluso falsificaba documentos de identidad, fundamentalmente pasaportes extranjeros, en los que introducían datos de personas obtenidos de diferentes bases para generar identidades ficticias.

Una vez enviado el dinero por cualquiera de los tres procedimientos cada responsable del locutorio hacía llegar al jefe de la organización los justificantes de las remesas, así como los datos necesarios para que las personas que constaban como beneficiarias de las transferencias procediesen a su cobro en Colombia.

Registrados cuatro establecimientos en Albacete

Las investigaciones han llevado a la detención del principal líder de la trama y de personas que que ofrecían sus identidades para figurar como ordenantes de los envíos. Se han registrado 26 domicilios y 22 establecimientos comerciales de Madrid  y  otros cuatro en Albacete  en los que se han incautado un total de 500.000 euros en efectivo, tres kilos de cocaína, útiles para su adulteración y empaquetado, tres pistolas, cerca de 100 joyas y relojes de gran lujo, máquinas de contar dinero así como numerosa documentación.

En el registro del domicilio del cabecilla se han hallado 300.000 euros, así como dos de los tres kilos de cocaína, una de las armas de fuego y diversas joyas y relojes de lujo, algunos de los cuales superan los 9.000 euros de valor.