Detenidas nueve personas por estafas con tarjetas de crédito

La investigación, llevada a cabo por agentes de la policía judicial de la comisaría de Hortaleza-Barajas, se inició a principios del pasado julio, cuando un ciudadano compareció en esas dependencias para manifestar que varias personas desconocidas habían hecho doce pagos con su tarjeta de crédito, que en ningún momento había perdido ni le había sido sustraída, y que el valor ascendía a 10.000 euros.
 
Las primeras gestiones determinaron que los pagos se habían hecho en una agencia de viajes de una localidad madrileña y, poco después, los agentes averiguaron que era un hombre de raza negra quien realizaba las operaciones. De inmediato, se estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento.

Pasados unos días, acudió al local un hombre que se ajustaba a la descripción y que intentó huir cuando los agentes le interceptaron para identificarlo, aunque fue detenido.

Llevaba DNI y tarjetas de crédito falsas, billetes de avión a nombre de terceras personas, dos cartillas bancarias con importantes saldos, tarjetas de envíos de una conocida empresa, diversas joyas, abundante documentación relativa a las ilícitas actividades investigadas, un escrito con más de 60 numeraciones de tarjetas de crédito, con las fechas de caducidad y los números de seguridad del anverso, etc.

Ya en comisaría fue identificado como Olowale Obafemi A.O., de 43 años, natural de Nigeria, con permiso de residencia temporal en España. Ha estado detenido en seis ocasiones, acusado de delitos similares al actual: falsificación de documentos y estafa.

Tenía en vigor una prohibición de salida de España, decretada por un juzgado madrileño, y se hallaba en libertad provisional por un juzgado de Málaga a causa de hechos similares al presente.

Nueve implicados
Poco a poco, los agentes de la comisaría de Hortaleza-Barajas identificaron a otros implicados y los detuvieron. Se trata de Gregorio M.O., de 33 años, y Alejandro A.O., de 30, ambos nacidos en Guinea Ecuatorial. Abiola A.I., de 30, nacida en Nigeria, al igual que Augustine I., de 33, Efe Ben I., de 30, y Philomena E., de 34, y los españoles Francisco José O.D., de 30, y Laura R.B., de 31 también han sido puestos a disposición judicial.

Según reflejan las investigaciones, parece que Olowale Obafemi A. compraba las tarjetas a redes internacionales que, una vez conseguidas fraudulentamente en establecimientos, las venden por paquetes a “`pasadores”. Con posterioridad, obtenía las numeraciones con fechas de caducidad y números de seguridad.

Estos estafadores utilizaban las tarjetas de dos formas: por medio de una completa falsificación del plástico, en el que grababan número y fecha de caducidad, esto es, sin clonarla, y en connivencia con establecimientos comerciales, en los que únicamente facilitaban número y fecha de caducidad, sin pasarla físicamente.

Así han hecho pagos en cadenas de hoteles y empresas de aviación, nacionales e internacionales, alquiler de vehículos, contratación de canales de televisión por cable, etc. El empleado de un establecimiento comercial de la zona investigada ha declarado que el primer detenido se presentó en su local para ofrecerle “ganar dinero con unas tarjetas de gran valor que tenía él para compras”.

Hasta el momento, se han esclarecido fraudes por valor de 50.000 euros, pero los investigadores estiman que la cantidad podría ser mucho mayor, dado la actividad de estos delincuentes y el volumen de tarjetas falsas intervenidas. Por esto y porque resta por detener a otros implicados en esta trama, los agentes prosiguen las investigaciones.