El magnate norteamericano Robert Allen Stanford y tres de sus compañías financieras fueron acusadas de la venta fraudulenta de certificados de depósitos por 8 mil millones de dólares, lo que desató una avalancha de pánico entre miles de inversionistas en Latinoamérica, que confiaron su dinero a empresas locales vinculadas con la firma Stanford.
La cadena ABC News había reportado que el FBI y otras agencias federales investigaban si Stanford estuvo involucrado en lavado de dinero para el Cartel del Golfo (México), considerado el más violento del narcotráfico regional. El reporte dijo que Stanford podría enfrentar cargos por lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros. Pero el gobierno y Security Exchange Commission (SEC) desconocen el paradero del tejano multimillonario.
Las firmas latinoamericanas vinculadas con Stanford, que opera en Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela, fueron asaltadas por miles de ahorristas, al sentir que el caso era comparable al del financista Bernard Madoff, acusado de una estafa con esquema piramidal que podría haber generado pérdidas por 50 mil millones de dólares. Stanford International Bank, con sede en Antigua, tiene 30 mil clientes en 131 países y administra activos por 8 mil 500 millones de dólares, una buena parte de los 50 mil millones que el grupo dice supervisar.
En la región latinoamericana Stanford inauguró lujosas instalaciones en zonas de clase media y alta, como anzuelos para captar clientes de clases alta y media, mediante atractivos instrumentos de inversión con retornos superiores al promedio del mercado. La ambición de los clientes es la víctima número uno de las pirámides y los estafadores.
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