Empresas del multimillonario Allen Stanford intervenidas
viernes 20 de febrero de 2009, 21:26h
La Superintendencia de Compañías decidió intervenir las empresas de Stanford Group, relacionadas con el multimillonario Allen Stanford, investigado en Estados Unidos por estafa.
Sin embargo, las autoridades recién se enteraron ayer de la existencia de una tercera empresa del grupo: Stanford Services.
Modus operandi
En el Ecuador, Stanford Services captaba dineros y emitía ‘Certificados de Depósito’ no negociables con renovaciones cada seis meses.
A raíz de las quiebras bancarias en Estados Unidos surgió la inquietud de los inversionistas. Uno de ellos, dijo a La Hora que pidió que su certificado se renueve cada 30 días, lo que no fue aceptado por Ana María Dillon quien estaba al frente de la oficina en Quito.
Según Dillon ese tipo de renovaciones perjudica al cliente porque se priva de obtener los altos intereses que ofrecían y que llegaban al 6,5 por ciento.
Los ejecutivos
Luis Fernando Hermosa, otro de los representantes de Stanford, no da la cara a los inversionistas. Su celular 099-724-638 tiene el casillero lleno y sin capacidad para recibir mensajes. Ana María Dillon, también brilla por la ausencia. En su teléfono 001-2684806712 nadie contesta.
Nuestra informante manifestó su preocupación por la falta de gestión de la Superintendencia de Bancos que, conociendo que la empresa captaba dinero sin tener autorización para ello, no hizo los controles de rigor.
La fuente señaló que uno de los contactos para la captación de dinero era la esposa de un ex embajador de Estados Unidos en Ecuador, que actúa como abogada en el país.
La investigación
Santiago Noboa, intendente de la Bolsa de Valores, dijo que oficialmente no ha existido denuncias sobre este tipo de captaciones. Sin embargo, advirtió que “habría que ver si los orígenes de ese dinero es lícito”.
Agregó que la Procuraduría debería actuar de oficio para investigar si existía lavado de dinero. Y que además, la Superintendencia de Bancos debe sancionar si se comprueba la captación de recursos.
“El tema es complejo y pone de manifiesto mecanismos que han estado operando fraudulentos o no justificados dentro de las normativas de la Superintendencia de Compañías y de Bancos, que atentan al desequilibrio económico”, afirmó.
Perjudicados
Mientras que los afectados por el quiebre de la captadora de depósitos se reunieron por segunda ocasión en el aula comunal del World Tardé Center para evaluar las primeras acciones de las instituciones de control.
Las acciones de Compañías
Según Noboa la intervención permitirá precautelar el dinero de los inversionistas. El objetivo a mediano plazo será permitir que otra administradora de fondos maneje el dinero colocado en Equu Found 1. Los partícipes en dichos fondos son alrededor de 240 personas y empresas.
“De lo revisado son inversiones seguras en papeles no tóxicos”, dijo Noboa. En otras palabras, el dinero, alrededor de 5 millones de dólares está invertido en acciones de entidades bancarias, supermercados y otras empresas ecuatorianas que se cotizan en bolsa.
Pero, ¿si los activos son seguros por qué se interviene a las dos empresas? Porque la Comisión de Valores de los Estados Unidos está investigando a las empresas de Stanford y las firmas en Ecuador tienen como accionista a la cabeza del grupo, señaló Noboa. Los empleados de la empresa perderían su trabajo.
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