Durante la audiencia de presentación, al subgerente de la entidad bancaria, Francisco Castillo, le fue imputado el delito de enriquecimiento ilícito, previsto en la Ley contra la Corrupción.
El Tribunal 46 de Control del Área Metropolitana de Caracas determinó como sitio de reclusión para Castillo la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Según la investigación, funcionarios del banco detectaron irregularidades en las actividades administrativas de la agencia, que fueron denunciadas ante la División de la Función Pública del Cicpc.
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