Los venezolanos Fraklin Durán, Carlos Kauffman, Moisés Maionica, Antonio José Canchica y el uruguayo Rodolfo Wanseele fueron imputados por la justicia estadounidenses por ser agentes de un gobierno extranjero. Estos ciudadanos fueron capturados el miércoles 12 de diciembre cuando sostenían una reunión con Guido Antonini Wilson, el hombre del maletín, en Miami. La corte designada a este caso determinó que hay indicios suficientes para llevar a juicio a estos ciudadanos
Según la acusación del Corte del Distrito Sur de la Florida, los implicados trabajaban como “agentes de un gobierno extranjero, específicamente, del Gobierno de Venezuela, sin la notificación al Fiscal General de Estados Unidos”.
El objetivo de la “conspiración”, tal y como se califican la acciones de los implicados en la citada acusación, era “obtener la asistencia de Antonini para ocultar la fuente, el destino y el rol del Gobierno de Venezuela en el intento de entrega de aproximadamente $800.000 que fueron confiscados el 4 de Agosto en el Aeroparque Jorge Newberry en Buenos Aires, Argentina”. Además, se expone que los implicados le “ofrecieron dinero y la preparación de documentos falsos” a Antonini para cumplir el objetivo de la conspiración.
La acusación relata detalladamente los hechos que sirven como indicios para imputar a Durán, Kauffmann, Maionica, Canchica y Wanseele.
En una reunión sostenida el 23 de Agosto de 2007 “Franklin Durán le advirtió a Antonini que había hablado con un oficial de alto nivel de la DISIP y con un alto funcionario del Ministerio de Justicia de Venezuela, en relación al dinero confiscado”. En esa misma reunión, Maionica le “anunció a Antonini que PDVSA pagaría todos los gastos y las penalidades en las que pudiera incurrir Antonini por cargar los $800.000”.
Posteriormente, el 27 de ese mismo mes, se llevó a cabo otra reunión en la cual Durán le dijo a Antonini que “gente en Venezuela y Argentina quieren que su problema (el de Antonini) fuera resuelto para que la verdad no se hiciera pública”. En esta reunión, Durán también “identificó a Antonini el individuo que había montado el dinero a bordo del avión como el asistente de un oficial de alto nivel de PDVSA”.
Dos días después, en una llamada telefónica, Durán le dijo a Antonini que “el asunto estaba siendo manejado por la alta esfera del gobierno venezolano”.
También se revela que Durán le explicó a Antonini que “las autoridades venezolanas no confiaban en él porque sospechaban que estaba hablando con las autoridades de Estados Unidos”.
Se reitera la vinculación del gobierno de Venezuela con las declaraciones de Maionica a Antonini sobre cómo se involucró en el caso. Según Maionica, todo comenzó con “una llamada telefónica de tres vías entre la Oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP y él mismo, en la cual le dieron su misión”.
El 28 de octubre Antonio José Canchica se reunió con Antonini, y le dijo que “sería ayudado eficiente y discretamente”.
Posteriormente, el 6 de Noviembre, Maionica “informó que el director de la DISIP, usando el nombre de ‘Arvelo’ lo estaría llamando”.
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