22 de noviembre de 2025

archivo de la causa

denuncia

Tribunal Supremo

29-M

Audiencia Nacional

Emilio Botín

Fraude fiscal

Fiscalía

El Supremo archiva una denuncia contra Rajoy y De Guindos acusados de prevaricación por ELA y CIG

09/10/2012@12:55:44

El actor estuvo retenido en comisaría una noche

"No hay indicios de criminalidad" contra Willy Toledo por el 29-M y el juez archiva la causa contra él

27/07/2012@12:55:37

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Madrid ha archivado la causa contra el actor Willy Toledo, detenido por su actuación durante la huelga general del 29M y ha decretado el "sobreseimiento provisional" de las diligencias. El Auto pone de manifiesto así que "no existen indicios racionales de criminalidad contra el denunciado, ni existen elementos suficientes para sostener razonablemente una acusación penal".

Se les acusaba de no haber presentado distintos impuestos

La Audiencia Nacional archiva la causa contra los Botín por fraude fiscal

22/05/2012@14:09:27

La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander (Madrid: SAN.MC - noticias) , Emilio Botín, y varios de sus familiares, por un presunto fraude fiscal, a la luz de la regularización que practicaron ante la Agencia Tributaria, según informaron este martes fuentes judiciales.

No aprecia indicios de delito por malversación de fondos públicos en sus viajes privados

Carlos Dívar gana el 'pulso' al juez Gómez Benítez: la Fiscalía archiva la denuncia

21/05/2012@16:20:35

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, ha archivado la denuncia interpuesta por un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el presidente de este órgano, Carlos Dívar, por los gastos generados en sus viajes de fines de semana a Marbella (Málaga) al no apreciar indicios de ilícito penal.

>> Lea la dura nota remitida por la Fiscalía