HSBC

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes que ha solicitado un estudio de "cuantas acciones legales se puedan ejercer sobre el HSBC. Ha acusado al banco -cuyos clientes protagonizan la lista Falciani- por su participación como inductor de conductas favorecedoras de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles".

La tan temida "Lista Falciani" ya es pública tras publicarse en la prensa. En ella figuran "miles de clientes del HSBC de Ginebra", como el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín, el rey de Marruecos Mohamed VI o el rey de Jordania Abdalá II, comenzó hoy a ser desvelada en varios medios de comunicación internacionales. Tambíen el piloto español Fernando Alonso.

La justicia belga ha acusado a la filial suiza del banco británico HSBC de los delitos de fraude fiscal organizado, blanqueo de dinero, organización delictiva y ejercicio ilegal de intermediario financiero, según ha anunciado este lunes la fiscalía de Bruselas.

Estados Unidos, Reino Unido y Suiza han anunciado este miércoles multas por valor de 4.300 millones de dólares a los bancos Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS y UBS. Les acusan de haber amañado el mercado de divisas en una operación conjunta en la que intentaban desviar los movimientos de este mercado global para conseguir beneficios. 

La Comisión Europea (CE) ha acusado hoy formalmente a los bancos Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan de haber participado también en un cártel que manipulaba el tipo de interés interbancario Euribor para los productos financieros derivados.