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cuentas en Suiza

> El propio Rajoy habría estado detrás de la cita entre el jefe del CNI y Corinna

El juez de la Audiencia Diego de Egea solicitará a Suiza y otros países comisiones rogatorias para comprobar la veracidad de las acusaciones que la ex amante del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgesntein vertió sobre Juan Carlos en una conversación grabada con el comisario José Villarejo en 2015 en relación a posibles delitos de tráfico de influencias y evasión fiscal.

Las fuerzas de seguridad francesas han registrado este miércoles las oficinas y la vivienda del fundador del Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, en el marco de unas investigaciones por un supuesto caso de evasión fiscal a través de cuentas en el extranjero. Le Pen ha asegurado no ver "motivos para este registro", y se ha mostrado "sorprendido" e "indignado" por las pesquisas, según ha criticado en una entrevista a la agencia Reuters.

La defensa del ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha tachado de "ridícula" la afirmación de que el dinero que acumuló en Suiza (que asciende hasta 48 millones de euros) proviene de los fondos de la 'caja B' del PP y justifica esos fondos en su "notable carrera empresarial y financiera". Así lo afirma en el escrito de defensa de la pieza de la "primera época" del caso Gürtel presentado ante la Audiencia Nacional, en el que su abogado pide su absolución de los delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública que le imputa la Fiscalía, que pide una pena de 42 años de cárcel.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha negado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la posibilidad de utilizar la información bancaria que le ha remitido en el marco del 'caso Gürtel' para acusar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas del delito de fraude fiscal.

Pide la dimisión de Fernández Díaz

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), ha mostrado y leído hoy ante el pleno municipal un documento de la Unión de Bancos Suizos (UBS) para certificar que no tiene ni ha tenido nunca una cuenta bancaria en el país helvético.

El ex senador del PP y durante muchos años 'mano derecha' de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, acaba de ser detenido ahora en el marco de la 'Operación Púnica', pero las sospechas le rondaban desde hacía tiempo. En febrero, Granados dimitió tras la publicación de una noticia en 'El Mundo' que le achacaba 1,5 millones de euros en un depósito suizo. Eso sí, nunca admitió ninguna irregularidad, negó haber tenido algún tipo de aviso -hoy se ha imputado a un guardia civil que le habría dado un 'chivatazo' sobre la investigación- y defendió que la información estaba intoxicada.

La familia Ruiz-Mateos ha negado cualquier relación con el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha asegurado que las cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) a nombre de José María Ruiz-Mateos son de "hace años" y que las mismas se encontraban con un "saldo cero".

Ante la difusión de informaciones que apuntan que la Policía Nacional está rastreando la pista de más de un millón de euros, que presuntamente se transfirieron desde Gibraltar en 2013 a un banco suizo, el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, ha negado poseer cuenta bancaria alguna en Suiza. La supuesta cuenta, de 1.004.877,92 euros, estaba depositada desde el año 2005 en el Banco Atlántico EFB de Gibraltar y, en 2013, fue transferida al Banco Internacional AG de Zúrich, según un informe relacionado con la investigación citado por la Cadena Ser.

> El rey Mohamed VI, La familia Botín o Fernando Alonso, entre los que aparecen en esta lista
> Otros famosos de la lista son Forlán, Michael Schumacher, Elle MacPherson, David Bowie, Flavio Briatore...

La tan temida "Lista Falciani" ya es pública tras publicarse en la prensa. En ella figuran "miles de clientes del HSBC de Ginebra", como el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín, el rey de Marruecos Mohamed VI o el rey de Jordania Abdalá II, comenzó hoy a ser desvelada en varios medios de comunicación internacionales. Tambíen el piloto español Fernando Alonso.

El Tribunal Penal Federal de Suiza ha admitido el recurso presentado en mayo pasado por la defensa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y ha anulado la autorización que la Oficina Federal de Justicia envió al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para que la documentación que le ha facilitado en el marco del 'caso Gürtel' se utilice en un futuro juicio oral.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presentado este martes por la mañana una querella contra el diario 'El Mundo' por publicar el lunes que la Policía le investiga por tener dinero no regularizado en paraísos fiscales, y la ampliará tras publicar este martes el presunto número de cuenta de UBS en que tiene 12,9 millones de euros, lo que él ha vuelto a negar.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha archivado la causa abierta contra el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, su mujer Avelina Llanos, su hijo Joseba Imanol Elosúa Llanos y otras dos personas por la existencia de una cuenta en Suiza con un saldo de tres millones de euros.