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     6 de mayo de 2021

cuentas en Suiza

> El propio Rajoy habría estado detrás de la cita entre el jefe del CNI y Corinna

El juez de la Audiencia Diego de Egea solicitará a Suiza y otros países comisiones rogatorias para comprobar la veracidad de las acusaciones que la ex amante del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgesntein vertió sobre Juan Carlos en una conversación grabada con el comisario José Villarejo en 2015 en relación a posibles delitos de tráfico de influencias y evasión fiscal.

Las fuerzas de seguridad francesas han registrado este miércoles las oficinas y la vivienda del fundador del Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, en el marco de unas investigaciones por un supuesto caso de evasión fiscal a través de cuentas en el extranjero. Le Pen ha asegurado no ver "motivos para este registro", y se ha mostrado "sorprendido" e "indignado" por las pesquisas, según ha criticado en una entrevista a la agencia Reuters.

Ante la difusión de informaciones que apuntan que la Policía Nacional está rastreando la pista de más de un millón de euros, que presuntamente se transfirieron desde Gibraltar en 2013 a un banco suizo, el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, ha negado poseer cuenta bancaria alguna en Suiza. La supuesta cuenta, de 1.004.877,92 euros, estaba depositada desde el año 2005 en el Banco Atlántico EFB de Gibraltar y, en 2013, fue transferida al Banco Internacional AG de Zúrich, según un informe relacionado con la investigación citado por la Cadena Ser.

La defensa del ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha tachado de "ridícula" la afirmación de que el dinero que acumuló en Suiza (que asciende hasta 48 millones de euros) proviene de los fondos de la 'caja B' del PP y justifica esos fondos en su "notable carrera empresarial y financiera". Así lo afirma en el escrito de defensa de la pieza de la "primera época" del caso Gürtel presentado ante la Audiencia Nacional, en el que su abogado pide su absolución de los delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública que le imputa la Fiscalía, que pide una pena de 42 años de cárcel.

> El rey Mohamed VI, La familia Botín o Fernando Alonso, entre los que aparecen en esta lista
> Otros famosos de la lista son Forlán, Michael Schumacher, Elle MacPherson, David Bowie, Flavio Briatore...

La tan temida "Lista Falciani" ya es pública tras publicarse en la prensa. En ella figuran "miles de clientes del HSBC de Ginebra", como el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín, el rey de Marruecos Mohamed VI o el rey de Jordania Abdalá II, comenzó hoy a ser desvelada en varios medios de comunicación internacionales. Tambíen el piloto español Fernando Alonso.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha negado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la posibilidad de utilizar la información bancaria que le ha remitido en el marco del 'caso Gürtel' para acusar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas del delito de fraude fiscal.

El Tribunal Penal Federal de Suiza ha admitido el recurso presentado en mayo pasado por la defensa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y ha anulado la autorización que la Oficina Federal de Justicia envió al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para que la documentación que le ha facilitado en el marco del 'caso Gürtel' se utilice en un futuro juicio oral.

Pide la dimisión de Fernández Díaz

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), ha mostrado y leído hoy ante el pleno municipal un documento de la Unión de Bancos Suizos (UBS) para certificar que no tiene ni ha tenido nunca una cuenta bancaria en el país helvético.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presentado este martes por la mañana una querella contra el diario 'El Mundo' por publicar el lunes que la Policía le investiga por tener dinero no regularizado en paraísos fiscales, y la ampliará tras publicar este martes el presunto número de cuenta de UBS en que tiene 12,9 millones de euros, lo que él ha vuelto a negar.

El ex senador del PP y durante muchos años 'mano derecha' de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, acaba de ser detenido ahora en el marco de la 'Operación Púnica', pero las sospechas le rondaban desde hacía tiempo. En febrero, Granados dimitió tras la publicación de una noticia en 'El Mundo' que le achacaba 1,5 millones de euros en un depósito suizo. Eso sí, nunca admitió ninguna irregularidad, negó haber tenido algún tipo de aviso -hoy se ha imputado a un guardia civil que le habría dado un 'chivatazo' sobre la investigación- y defendió que la información estaba intoxicada.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha archivado la causa abierta contra el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, su mujer Avelina Llanos, su hijo Joseba Imanol Elosúa Llanos y otras dos personas por la existencia de una cuenta en Suiza con un saldo de tres millones de euros.

La familia Ruiz-Mateos ha negado cualquier relación con el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha asegurado que las cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) a nombre de José María Ruiz-Mateos son de "hace años" y que las mismas se encontraban con un "saldo cero".

El empresario y exeurodiputado José María Ruiz Mateos es el titular de las seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, según ha señalado a la Radio Televisión Suiza (RTS) el fiscal de Ginebra Jean Bernard Schmid.

- Y mantiene el misterio sobre el 'Señor X', el político español con 6 cuentas en el banco de Bárcenas

Un juez del Tribunal Penal Federal suizo ha suspendido temporalmente la autorización dada por la justicia helvética al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para usar la documentación que le ha ido remitiendo en la investigación de delitos fiscales dentro del caso Gürtel.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ampliado la comisión rogatoria cursada a Suiza para que le envíe "con la máxima urgencia" la documentación relativa a dos nuevas cuentas bancarias en el país que estarían presuntamente vinculadas con el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.

El ex senador del Partido Popular (PP) Luis Fraga (sobrino de Manuel Fraga) ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no conocer la identidad del político que en 2009 tenía seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. "Es un misterio, no sé quién es el señor X. No sé quién es el tercer hombre", ha señalado, según varias fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha cursado una nueva comisión rogatoria a Suiza en la que le pide que identifique a la "persona políticamente expuesta" que, según la documentación que consta en la causa, tenía en 2009 seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra, el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.

Francisco Granados, antiguo hombre fuente del PP de Madrid, ha sucumbido ante el descubrimiento de que tuvo cuentas en Suiza: ha tirado la toalla y ha anunciado que dejará sus escaños en el Senado y en el parlamento madrileño. La renuncia se presentará este viernes, según ha sabido Diariocrítico de fuentes populares. Granados se hizo 'famoso' por presidir en el años 2003 la comisión de investigación sobre la supuesta compra de voto de dos diputados regionales socialistas, Tamayo y Sáez, que imposibilitó que Simancas presidiera la Comunidad de Madrid.

- El senador Francisco Granados admite que tuvo una cuenta en Suiza, pero asegura haberla cerrado antes de entrar en política

El senador y diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular Francisco Granados ha negado este miércoles que haya tenido ninguna cuenta en Suiza durante sus años de "actividad política" pero ha reconocido que sí que tuvo una dentro de su "actividad profesional" en banca de inversión y que procedió a cancelar en el año 2000.

El empresario ha sido vinculado, a través de Sufi, filial de Sacyr, a la supuesta financiación irregular que denunció Bárcenas

Nuevos datos en torno a la causa que investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular y que se refiere al empresario Luis del Rivero relacionado también con el supuesto pago de una comisión de 200.000 euros al Partido Popular de Castilla-La Mancha que habría sufragado la campaña electoral de Dolores de Cospedal en 2007. La investigación del 'caso Gürtel' ha revelado que los expresidentes de la constructora Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda recibieron pagos por parte del empresario zaragozano Amando Mayo, imputado en la causa, que fueron depositados en las cuentas que tenían en bancos de Suiza, informaron fuentes jurídicas.

Y pide a las autoridades que confirmen que está siendo investigado allí

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido a Uruguay el bloqueo de las cuentas que tenga abiertas allí el extesorero del PP Luis Bárcenas, tanto a su nombre como al de la sociedad Tesedul, y que sus autoridades confirmen que está siendo investigado en ese país.

La Fiscalía pide que siga en la cárcel

No se detienen los malos datos. Más bien la sensación es la contraria: poco a poco aumentarán las informaciones delicadas para el PP al ritmo de filtraciones de los documentos de Luis Bárcenas en la prensa. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, reconoció al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en su comparecencia del pasado 27 de junio que ha estado operando con fondos no bloqueados, depositados en su cuenta del Lombard Odier, hasta la semana anterior a dicha fecha, que fue la que supuso su ingreso en prisión. Las últimas comisiones rogatorias llegadas a la Audiencia Nacional señalan también operaciones recientes en cuentas en EEUU.

Así se desprende de un auto del juez donde responde a Suiza

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha comunicado a Suiza que la instrucción de la causa que investiga la trama 'Gürtel' "está próxima a su finalización", según refleja un auto del magistrado.

Se lo comunicaron ayer al juez Pablo Ruz

Las autoridades suizas comunicaron ayer al juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, que tienen bloqueados 39 millones de euros a Luis Bárcenas, Francisco Correa y Pablo Crespo.

- 'El malo de la película es Bárcenas': ya funciona la táctica del PP

Llegó a tener allí en el año 2007 un total de 47 millones

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas llegó a tener en el año 2007 un total de 47 millones de euros en Suiza tras revelarse que en el Lombard Odier de Ginebra disponía de otros 25 millones que se suman a los 22 que guardaba en el Dresdner Bank.

También las de su testaferro

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a Suiza que bloquee al menos una docena de cuentas bancarias vinculadas al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su testaferro, Iván Yáñez, tanto las que estén a su nombre como al de algunas de las empresas relacionadas con ellos.

Ruz rechazó la solicitud de los socialistas

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor Pablo Ruz que solicite a Suiza el bloqueo de todas las cuentas vinculadas al extesorero del PP Luis Bárcenas, tanto las que estén a su nombre como al de alguna de las empresas relacionadas con él.

Si bien, Antonio Villaverde mantiene que desconocía su origen

Antonio Villaverde, presunto testaferro de los líderes de la trama 'Gürtel', Francisco Correa y Pablo Crespo, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que trasladó un total de 1,7 millones de euros "opacos al fisco español" a cuentas radicadas en bancos de Suiza, aunque nunca tuvo constancia de que procedieran de "actividades delictivas", informaron fuentes jurídicas.

A pesar de las peticiones de la oposición

El Gobierno se niega a promover un régimen de incompatibilidades para la Familia Real
- El Rey, gestor del 'destierro' qatarí de Urdangarín habló con el emir

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite la única pregunta que el PSOE registró sobre la herencia 'suiza' del Rey y que pedía al Gobierno de Mariano Rajoy que diera cuenta de "la información" que pudiera poseer sobre el patrimonio que Don Juan dejó a su fallecimiento, pero ha vetado las preguntas de IU, UPyD y BNG que pedían datos concretos sobre si el Jefe del Estado cumplió o no con Hacienda al asumir esos fondos depositados en el país helvético.

Con nombres como 'Sombrero', 'Ceja' o 'Ruma'

La presunta red de corrupción investigada en el 'caso Gürtel' ocultaba su patrimonio en cuentas bancarias en Suiza que tenían nombres como 'Sombrero', 'Ceja' o 'Ruma', según consta en la segunda parte de la comisión rogatoria que las autoridades helvéticas han enviado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Todos los secretos de la cuentas del ex tesorero del PP

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas sigue siendo noticia, esta vez por cómo se supo que tenía tanto dinero en las cuentas secretas de Suiza. Fue tras una tarjeta de crédito con un límite de 25.000 euros para un viaje de esquí a Alaska, parecido al que hace poco hizo a Canadá, tras el cual hizo la ya famosa peineta a la prensa en el aeropuerto de Barajas.

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- Bárcenas ingresó 2 sospechosos millones en sus cuentas suizas

Insta al Gobierno a que informe

El Grupo Socialista ha registrado este martes una pregunta en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a que informe sobre las cuentas que el padre del Rey Don Juan Carlos tenía en Suiza y sobre la herencia que recibió el Monarca al fallecer su progenitor.

Así lo aseguró en una carta manuscrita al Dresdner Bank 

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas denunció ante el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), en el que llegó a acumular 22 millones de euros, que su imputación en el 'caso Gürtel' era "una injusticia" que respondía a una "persecución política".

¿Las entregará al Congreso para responder a las explicaciones exigidas?

La Casa del Rey está "recabando información" sobre las cuentas en Suiza que tenía Don Juan y que habría dejado en herencia a sus hijos, entre ellos Don Juan Carlos, según han explicado a Europa Press fuentes del Palacio de la Zarzuela.

Según informan al juez Ruz las autoridades de Ginebra

> Depósitos que le hicieron al ex tesorero del PP aún sin identificar públicamente

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas recibió dos millones de euros en 16 ingresos bancarios registrados entre los años 2001 y 2005 en el Dresdner Bank de Ginebra, según una ampliación de la comisión rogatoria de las autoridades suizas que ha recibido el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Acoso político a don Juan Carlos, incluso del PSOE

Ya ni siquiera el PSOE, un partido declarado como monárquico y 'juarncarlista', guarda silencio. La práctica totalidad del arco parlamentario va a pedir 'cuentas al Rey', y nunca mejor dicho. En realidad esta cruzada contra las cuentas del pasado de don Juan Carlos, herencia incluida, la lidera IU, pero se han unido más partidos...

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El PSOE se une a las iniciativas anunciadas por IU, UPyD y BNG

El PSOE también pedirá información al Gobierno sobre las cuentas que el padre del Rey Don Juan Carlos tenía en Suiza y sobre la herencia que recibió el Monarca al fallecer su progenitor, lo que el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha criticado severamente porque, a su juicio, eso "pertenece al pasado" y ya está "prescrito".