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     29 de marzo de 2024

mafias chinas

Lucha contra el crimen organizado

17/10/2012@16:39:19
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido este miércoles en Bucarest que habrá más detenciones en la operación contra la mafia china, con "algún nombre" que puede sorprender. Eso sí, no ha querido revelar ninguna identidad argumentando que este caso aún está bajo secreto de sumario.

También de un inspector de policía o de un Guardia Civil

16/10/2012@19:54:01
La trama china dedicada al blanqueo de capitales en España desarticulada este martes lavaba cientos de millones de euros al año y contaron para ello con la colaboración de un Inspector de Policía, un guardia civil, y un tercer funcionario público además del concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, arrestado esta mañana, han informado fuentes de la investigación.

Según estimación de la Fiscalía

16/10/2012@18:11:36
El fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, ha explicado hoy que el dinero blanqueado por los detenidos en la macrooperación policial, llevada a cabo hoy contra una organización criminal liderada por ciudadanos chinos, está entre los 200 y los 300 millones de euros al año. Aunque precisó que hay que tomar estos datos con prudencia porque se trata de "estimaciones".

Un concejal de Fuenlabrada, también ha sido arrestado

16/10/2012@11:33:55
El actor porno Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la denominada 'Operación Emperador' porque a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo, según han informado fuentes jurídicas.

'Operación Emperador'

- Un concejal de localidad madrileña de Fuenlabrada, entre los detenidos

16/10/2012@10:50:42
Un total de 60 personas han sido detenidas, entre ellas un concejal de localidad madrileña de Fuenlabrada en el macrodispositivo desarrollado por la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales y otras modalidades delictivas vinculadas a redes criminales de origen chino en varias provincias españolas, ha informado la Dirección General de la Policía.
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