www.diariocritico.com
     28 de marzo de 2024

operacion Emperador

26/12/2014@13:04:58
La Fiscalía Anticorrupción puso en conocimiento hace un año del Cuerpo Nacional de Policía la pérdida de documentos y los movimientos inusuales detectados en los ordenadores personales de varios fiscales de Madrid y Barcelona, según informaron fuentes de la investigación.

Exclusiva: los correos diplomáticos de nuestras Embajadas

- El embajador Bregolat pidió un gesto al Gobierno español para aplacar a los chinos

16/01/2013@09:07:40
El Ministerio de Seguridad Pública de China presionó a España el pasado mes de octubre con motivo de la 'Operación Emperador', en la que fue desarticulada una red mafiosa china que había evadido importantes capitales de nuestro país. La operación se saldó con la detención del supuesto jefe de la red mafiosa, Gao Ping, quien resultó ser un influyente miembro de la Conferencia Consultiva de Zhejiang. Tras esas veladas presiones se conoció que el juez instructor del caso, Fernando Andreu, equivocó las fechas de detención, por lo que Gao Ping tuvo que ser puesto en libertad.

Le advirtieron de que estaba siendo investigado

17/12/2012@18:26:50
El presunto líder de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador' habría recibido un chivatazo de algún agente policial que le advertía de que sus líneas telefónicas estaban siendo "observadas", tal y como se recoge en el sumario del caso.

Asegura que no hay fundamentos para los 13 delitos que le atribuyen

13/12/2012@22:53:49
El empresario Gao Ping, el supuesto jefe de la red china de blanqueo de capitales detenido en el marco de la 'operación Emperador', ha asegurado que "no tiene ningún fundamento" que se le acuse de 13 delitos, entre los que destacan los de blanqueo de capitales, amenazas, extorsión, prostitución y tráfico de drogas. "Soy un empresario legal, mis empresas pagan los impuestos correspondientes y todos mis trabajadores cotizan de forma correcta", ha afirmado.

12 sospechosos, incluido Gao Ping, en la calle por sobrepasar el plazo legal de detención

29/11/2012@14:16:54
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la excarcelación de Gao Ping, presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la operación Emperador, así como de otros once integrantes de su cúpula, debido al error judicial en la prórroga de su detención el pasado octubre.

"Tú no sabes nada, lo siento mucho", le dijo en el calabozo

19/11/2012@13:49:27
El actor porno Ignacio Jordá González, más conocido como Nacho Vidal, que quedó en libertad sin fianza tras ser imputado por las actividades de blanqueo de capitales que habría desarrollado su productora, ha defendido su inocencia este lunes y ha afirmado que su hermana, que también fue detenida, le dijo en el calabozo: "Tú no sabes nada, lo siento mucho".

El socialista, José Borrás

19/10/2012@19:25:23
El concejal de Fuenlabrada imputado por su vinculación con la "operación Emperador", el socialista José Borrás, ha presentado este viernes su dimisión "irrevocable" como edil para no perjudicar la imagen del consistorio, ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

Prisión para otros 19 detenidos: ya son 36 los encarcelados

19/10/2012@08:15:35
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado el ingreso en prisión de otros 19 detenidos en la 'operación Emperador' por su relación con la presunta trama empresarial china dedicada al blanqueo de capitales, lo que eleva a 36 el número de arrestados que han sido encarcelados. Hoy está previsto que declare el líder de la trama, el empresario Gao Ping, de quien circulan muchas historias.

- Nacho Vidal pasa del banquillo al plató de televisión

Lucha contra el crimen organizado

17/10/2012@16:39:19
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido este miércoles en Bucarest que habrá más detenciones en la operación contra la mafia china, con "algún nombre" que puede sorprender. Eso sí, no ha querido revelar ninguna identidad argumentando que este caso aún está bajo secreto de sumario.

Por el momento hay 83 detenidos

17/10/2012@13:02:33
La Policía ha incuatado ya trece millones de euros a la trama de blanqueo liderada por chinos afincados en España que fue desarticulada este martes en el marco de la operación 'Chequian-Emperador' en la que el número de detenidos asciende a 83 personas, entre ellas, 17 españoles y 53 de nacionalidad china.

También de un inspector de policía o de un Guardia Civil

16/10/2012@19:54:01
La trama china dedicada al blanqueo de capitales en España desarticulada este martes lavaba cientos de millones de euros al año y contaron para ello con la colaboración de un Inspector de Policía, un guardia civil, y un tercer funcionario público además del concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, arrestado esta mañana, han informado fuentes de la investigación.

Según estimación de la Fiscalía

16/10/2012@18:11:36
El fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, ha explicado hoy que el dinero blanqueado por los detenidos en la macrooperación policial, llevada a cabo hoy contra una organización criminal liderada por ciudadanos chinos, está entre los 200 y los 300 millones de euros al año. Aunque precisó que hay que tomar estos datos con prudencia porque se trata de "estimaciones".

Un concejal de Fuenlabrada, también ha sido arrestado

16/10/2012@11:33:55
El actor porno Nacho Vidal ha sido detenido en el marco de la denominada 'Operación Emperador' porque a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo, según han informado fuentes jurídicas.

'Operación Emperador'

- Un concejal de localidad madrileña de Fuenlabrada, entre los detenidos

16/10/2012@10:50:42
Un total de 60 personas han sido detenidas, entre ellas un concejal de localidad madrileña de Fuenlabrada en el macrodispositivo desarrollado por la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales y otras modalidades delictivas vinculadas a redes criminales de origen chino en varias provincias españolas, ha informado la Dirección General de la Policía.
  • 1