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blanqueo de dinero

La red AMON --siglas en inglés de la Red Operacional contra el Lavado de Dinero-- está celebrando su asamblea anual en Toledo, donde policías de 90 países se reúnen para intercambiar información sobre protocolos y formas de trabajo contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero.

> Los peores momentos del futbolista, que se encuentra lesionado y cuestionado por su rendimiento

Desde luego que no mejoran las cosas para Leo Messi, quien este verano vivió su peor momento personal y profesional cuando su nombre apareció en un caso de fraude fiscal en nuestro país. El futbolista y su padre fueron acusados por la Fiscalía de evadir impuestos a través de una sociedad que actuaba como pantalla y ahora viene lo peor. El diario 'El Mundo' titula su noticia estelar del día así: "Investigan al padre de Messi por blanqueo de dinero de la droga".

La tonadillera evita la cárcel al ser su condena no superior a 2 años

> Julián Muñoz, condenado a 4 años y 6 meses por blanqueo y 2 años y 6 meses por cohecho
> Maite Zaldívar, ex esposa del que fuera alcalde marbellí, condenada a 3 años y 3 meses

La cantante Isabel Pantoja aunque no ingresará en prisión, ha sido condenada a dos años de cárcel y multa de 1,1 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales, mientras que el exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha resultado condenado a siete años de prisión y multa de 3,8 millones por un delito continuado de blanqueo de capitales y cohecho pasivo, así como a la inhabilitación para empleo o cargo público por siete años.

- Isabel Pantoja y Julián Muñoz, condenados a prisión por blanqueo de capitales

Asegura que no hay fundamentos para los 13 delitos que le atribuyen

El empresario Gao Ping, el supuesto jefe de la red china de blanqueo de capitales detenido en el marco de la 'operación Emperador', ha asegurado que "no tiene ningún fundamento" que se le acuse de 13 delitos, entre los que destacan los de blanqueo de capitales, amenazas, extorsión, prostitución y tráfico de drogas. "Soy un empresario legal, mis empresas pagan los impuestos correspondientes y todos mis trabajadores cotizan de forma correcta", ha afirmado.
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La Guardia Civil y las autoridades colombianas han dado por cerrada su operación contra una red de narcotráfico que organizaba eventos deportivos y conciertos --algunos en España-- para blanquear el dinero procedente de sus actividades ilícitas, desvinculando a Jorge Messi, padre del delantero del FC Barcelona Leo Messi.

La tonadillera podría evitar la cárcel

> Ella, condenada a 2 años de cárcel; él, a 4 años y 6 meses por blanqueo y 2 años y 6 meses por cohecho
> Maite Zaldívar, ex esposa del que fuera alcalde marbellí, condenada a 3 años y 3 meses

La cantante Isabel Pantoja ha sido condenada a 2 años de cárcel y multa por un delito de blanqueo de capitales, mientras que el ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha resultado condenado a 7 años por blanqueo y cohecho pasivo y la ex mujer de éste, Maite Zaldívar ha sido condenada a 3 años y 3 meses y un día de prisión también por blanqueo de capitales. Todos también han sido condenado a millonarias multas.

Según estimación de la Fiscalía

El fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, ha explicado hoy que el dinero blanqueado por los detenidos en la macrooperación policial, llevada a cabo hoy contra una organización criminal liderada por ciudadanos chinos, está entre los 200 y los 300 millones de euros al año. Aunque precisó que hay que tomar estos datos con prudencia porque se trata de "estimaciones".