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     1 de mayo de 2024

blanqueo de dinero

Isabel Pantoja
Julián Muñoz
operacion Emperador
Toledo
Gao Ping
mafias chinas
lista Falciani
7 directivos del Banco Santander, investigados por blanqueo

04/05/2017@08:25:14

23/09/2015@10:02:16
La red AMON --siglas en inglés de la Red Operacional contra el Lavado de Dinero-- está celebrando su asamblea anual en Toledo, donde policías de 90 países se reúnen para intercambiar información sobre protocolos y formas de trabajo contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero.
Más control a los cargos públicos para evitar blanqueos

08/07/2013@09:59:16
El calvario de Isabel Pantoja: condenada, zarandeada a la salida... pero se librará de prisión

La tonadillera evita la cárcel al ser su condena no superior a 2 años

> Julián Muñoz, condenado a 4 años y 6 meses por blanqueo y 2 años y 6 meses por cohecho
> Maite Zaldívar, ex esposa del que fuera alcalde marbellí, condenada a 3 años y 3 meses

16/04/2013@14:26:38
La cantante Isabel Pantoja aunque no ingresará en prisión, ha sido condenada a dos años de cárcel y multa de 1,1 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales, mientras que el exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha resultado condenado a siete años de prisión y multa de 3,8 millones por un delito continuado de blanqueo de capitales y cohecho pasivo, así como a la inhabilitación para empleo o cargo público por siete años.

- Isabel Pantoja y Julián Muñoz, condenados a prisión por blanqueo de capitales
Isabel Pantoja y Julián Muñoz, condenados a prisión por blanqueo de capitales en su etapa al frente de Marbella

La tonadillera podría evitar la cárcel

> Ella, condenada a 2 años de cárcel; él, a 4 años y 6 meses por blanqueo y 2 años y 6 meses por cohecho
> Maite Zaldívar, ex esposa del que fuera alcalde marbellí, condenada a 3 años y 3 meses

16/04/2013@07:36:59
La cantante Isabel Pantoja ha sido condenada a 2 años de cárcel y multa por un delito de blanqueo de capitales, mientras que el ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha resultado condenado a 7 años por blanqueo y cohecho pasivo y la ex mujer de éste, Maite Zaldívar ha sido condenada a 3 años y 3 meses y un día de prisión también por blanqueo de capitales. Todos también han sido condenado a millonarias multas.
Gao Ping, el cabecilla de la trama 'Emperador', se declara inocente: "Soy un empresario legal"

Asegura que no hay fundamentos para los 13 delitos que le atribuyen

13/12/2012@22:53:49
El empresario Gao Ping, el supuesto jefe de la red china de blanqueo de capitales detenido en el marco de la 'operación Emperador', ha asegurado que "no tiene ningún fundamento" que se le acuse de 13 delitos, entre los que destacan los de blanqueo de capitales, amenazas, extorsión, prostitución y tráfico de drogas. "Soy un empresario legal, mis empresas pagan los impuestos correspondientes y todos mis trabajadores cotizan de forma correcta", ha afirmado.
Las increíbles cifras que maneja la mafia china: entre 200 y 300 millones al año

Según estimación de la Fiscalía

16/10/2012@18:11:36
El fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, ha explicado hoy que el dinero blanqueado por los detenidos en la macrooperación policial, llevada a cabo hoy contra una organización criminal liderada por ciudadanos chinos, está entre los 200 y los 300 millones de euros al año. Aunque precisó que hay que tomar estos datos con prudencia porque se trata de "estimaciones".
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