En ese pendrive en concreto se recogen diversos tipos de contratos para congresos regionales, actos de partido o campañas electorales desde 1998. El grupo de Francisco Correa ya venía contratando con el PP al menos desde 1993, pero en este pendrive sólo se contienen actos del año antes citado.
El primer apunte está referido a un acto que Nuevas Generaciones realizó en Santiago de Compostela el 25 de abril de 1998, por el que la trama facturó 1,5 millones de pesetas, según los "datos provisionales" facilitados por Fernando Mariscal. Por esas fechas, por otro acto en Vitoria la trama facturó un total de seis millones de pesetas, de los que, sólo en la partida de "restaurantes" se gastaron más de 300.000 pesetas, aunque el mayor gasto fue un el alquiler de zeppelin que costó más de un millón cien mil.
Las deudas del PP gallego
Como adelantó Diariocrítico hace unos días, con razón se quejaba Álvaro Pérez Alonso, alias "El Bigotes", por carta a Mariano Rajoy en 2003 de que el PP adeudaba dinero al grupo por los servicios prestados en las campañas en Galicia desde 1999. Ese año, el grupo había facturado un total de 53.599.890 de pesetas y sólo había cobrado 12,5 millones, según la cuenta correspondiente hallada en el pendrive.
La deuda en 2003 era, por tanto, de 41 millones de pesetas. Pero a esa deuda habría que añadir la del 2001, que la trama de Correa facturó también en Galicia un total de 76 millones de pesetas, de los que sólo percibió 56. Es decir, que se le adeudaban otros 20 millones.
El volumen de contratación del PP con esta trama era inmenso. Por ejemplo, para el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en julio de 1999 en Marbella la trama facturó 1,3 millones de pesetas.
El dinero en negro cobrado en Valencia
Pero realmente curioso resulta el análisis del Congreso Regional del PP de la Comunidad Valenciana en 2002. El importe total del Congreso (sin IVA) fue de 240.582,77 euros, de los que se especificaba en la cuenta del pendrive que 90.151,82 serían cobrados en A (es decir, con factura, todo legal) y que 150.430, 94 euros lo serían en B (sin contabilizar). Y, efectivamente, según los apuntes contables, el PP de la Comunidad Valenciana efectuó los pagos señalados en A y en B, lo que podría evidenciar la existencia de un delito fiscal.
Si lo anterior resulta curioso, no es menos 'extraordinario' el destino que se le dio a ese dinero, según las anotaciones en la correspondiente cuenta habilitada y recogida en el pendrive: Francisco Correa recibió en un sobre (B) 72.000 euros, mientras que otros 4.500 euros se gastaron en "invitaciones de cortesía".
En realidad, la trama recibía multitud de encargos del partido, tanto a nivel nacional como provincial o regional. O, incluso, en el exterior. Por ejemplo, organizando a principios de junio de 1998 los actos del Congreso de la Fundación Popular en Miami por un importe total de 7,4 millones de pesetas. Desde luego, se lo debieron pasar en grande, según el desglose de la factura contenido en el famoso pendrive: alquiler de barcos, restaurantes de lujo, extras de hotel por valor de 2,4 millones de pesetas… y hasta "extravío de dinero" por valor de 226.492 pesetas.
También resulta evidente que este grupo gestionaba gran parte de los billetes de avión y hoteles de los eurodiputados del PP, como se relaciona en otras cuentas del pendrive denominada "Detalle gastos electorales cuenta especial Grupo PPE", con una facturación de casi dos millones de pesetas sólo entre los meses de mayo y junio de 1999. La trama facilitó billetes para Bruselas y otros destinos a eurodiputados como la fallecida Loyola de Palacio o Guillermo Galeote, y desde luego a Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar.
Las carpetas 'personales' de "El Bigotes"
Numerosas 'cuentas' contenidas en el pendrive son personales; es decir, relativas a las relaciones de personas concretas de la trama con la propia trama, y todo supuestamente en negro. En la carpeta de Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes" relativa a 2006 y los dos primeros meses de 2007, se recoge cómo funcionaba la trama para sus gastos internos. La cuenta se abría con un apunte del contable con una entrega en efectivo en mano en Valencia desde la 'Caja B' a Álvaro Pérez por 33.000 euros el 26 de enero de 2006.
Ese dinero lo manejaba Pérez Alonso a su antojo, pero en esta peculiar contabilidad se anotaba a quién entregaba cantidades "El Bigotes". Por ejemplo, 3.000 euros se los dio en sobre a Pablo Crespo el 27 de febrero. Se registraba la salida de dinero (todo supuestamente en negro) y se restaba del saldo de la cuenta. La mayor parte de esa partida era para financiar los gastos personales o de representación del propio Álvaro Pérez, según las respectivas anotaciones contables.
Ahora bien, también existía otra cuenta relativa a la "Deuda Álvaro Pérez" entre el 12 de abril de 2006 y el 29 de enero de 2009, poco antes de que Garzón decidiera mandar a la cárcel a los principales responsables de la trama. El total de esa 'cuenta' de "deudas" suma nada menos que casi 700.000 euros, de los cuales 54.000 fueron para la compra de un apartamento, así como otros 80.000 para escriturar el piso del propio Álvaro Pérez (apunte del 19 de noviembre de 2008), o los 90.000 euros entregados el 4 de junio de 2007 a Ramón Blanco Balín para pagar una importante deuda con la Agencia Tributaria, que ya empezaba a apretar las clavijas.
No hay duda de que a la trama le gustaban las joyas, y "El Bigotes" se gastó en joyería en un solo día casi seis mil euros en enero de 2008. Por otro lado, el contable anotó el 30 de octubre de 2007 una "relación de pagos efectuados en Valencia" por un importe total de 136.600 euros, sin especificar a quiénes.
Las otras carpetas personales
Ocurría lo mismo con otros componentes de la trama, como con Antoine Sánchez, quién tuvo diversas cuentas relacionadas en ese pendrive. En la cuenta que va desde el 19 de diciembre de 2002 al 27 de noviembre de 2008, Sánchez dispuso de un total de 271.248,61 euros, de los que una buena parte envió a Senegal a través de Western Union.
El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, tenía también su propia cuenta. Entre el 24 de noviembre de 2004 y el 16 de febrero de 2007 se le habrían pagado en B 286.000 euros, según los apuntes contables contenidos en el pendrive.
También existía la "Cuenta Arturo González Panero", ex alcalde de Boadilla, que, entre el 14 de julio de 2003 y el 25 de octubre de 2004, habría recibido regalos y pagos en efectivo por valor total de 49.000 euros. Destacan algunos apuntes contables, como los 2.329 euros en zapatos, o los 7813,6 euros abonados en concepto de "Gastos diversos en comidas y varios" (?).
Otro de los imputados, el diputado autonómico madrileño Benjamin Martín Vasco, habría recibido un 'anticipo' por el viaje de novios que realizó a Estados Unidos y Polinesia, según figura en el pendrive en la cuenta "Extracto Servicios Benjamin Martín Vasco". Ese apunte contable llevaba una advertencia especial en rojo: "Atención. No poner en detalle a PC [Francisco Correa]" seguido de "11/07/2004. Viaje de novios a USA y Polinesia del 12/07 al 06/08 - Fra. Incentivos 28.888,57 € ".
Es cierto, sin embargo, que con fecha de 6 de septiembre de ese año y también en rojo se anotó el siguiente apunte: "06/09/2004. Atención. Recibido a Cta. (Ingresos BBVA 09/09/04 9,828'47€-9,828'47€ y 10,282'30€).- 30.000,00 €. No poner en detalle a PC", lo que parece evidenciar que se trataba de un pago de Martín Vasco a la trama por el viaje de novios. Ahora bien, según esta cuenta, Martín Vasco habría recibido entre 2003 y 2008 en pagos directos o en diversos conceptos un total de 345.166,63 euros.
En el pendrive se pone de manifiesto cómo la venta de un barco en abril de 2005 dio sustanciosos apuntes contables en negro a diversas empresas del grupo por un total de 420.788,77 euros, de los que, según la anotación respectiva, a Benjamín Martín (Vasco) se le entregaron en mayo de ese año en un sobre 80.000 euros sin especificar conceptos.
Los bienes inmuebles de la trama
La trama poseía numerosos bienes inmuebles, a nombre normalmente de empresas del grupo, tal y como se acredita en el pendrive incautado y analizado por la policía y que se halla entre los 65.000 folios cuyo secreto sumarial levantó el juez Pedreira el pasado 6 de abril. Por ejemplo, he aquí la "Relación de escrituras de inmuebles de Inversiones Kintamani", contenida en una cuenta ad hoc en el pendrive:
Nº 1 – Apartamento Marbella, 02/08/1996. Vendido.
Nº 2 - Ratificación de Compra-Venta, otorgada por BEX GESTION DE ACTIVOS a favor de INVERSIONES KINTAMANI, por la compra del apartamento de Marbella, 10/02/1997. Vendido.
Nº 3 – Finca Las Rozas, 02/12/1996.
Nº 4 – Plaza de Garaje en Marbella, nº 55 en Edificio B Las Terrazas de Las Lomas de Marbella Club - 10/12/1999. Vendido.
Nº 5 – Parcelas 530204 y 530205 Parques II en Sotogrande, 21/07/2000. Vendida.
Nº 6 – Finca en Tarifa, A. Juan Rodríguez Rojas, 03/11/2000.
Nº 7 – Finca en Tarifa, A. Isabel Soto – 03/11/2000.
Nº 8 – Finca en Tarifa, A. Juan Medina, 23/11/2000.
Nº 9 – Finca en Tarifa, María Soledad Guerrero Caballero (Vda.) 06/03/2001.
Nº 10 – Vivienda nº 2 en Residencial Ribera del Emperador en la Marina de Puerto de Sotogrande – 07/03/2002.
Nº 11 – Garajes 13 y 15 del Edificio Ribera del Arquero en La Marina de Sotogrande.
Nº 12 – Atraque nº 3 en el Muelle Ribera del Candil en La Marina Interior de Sotogrande.
Nº 13 – Garajes 11 y 20 del Edificio Ribera del Arquero en La Marina de Sotogrande.
Nº 14 – Parcela en Tarifa, Partido de La Costa, sitio Arroyo Viñas (Hoyo del Moro) – 09/04/2002.
Nº 15 – Parcelas 255 y 256, Asociación de Vecinos Getares – Finca La Conejera – 25/11/2002.
Nº 16 – Parcela en Tarifa, partido Cº de la Costa, sitio Cañada del Parrelejo / Cárdenas de Poniente – 25/11/2002.
Nº 17 – Parcela 500502 en Urbanización Sotogrande de San Roque (Cádiz), 16/05/2003.
Nº 18 – Ático en Urbanización El Embrujo Playa en Marbella, otorgada por Construcciones Salamanca – 24/06/2003.
Nº 19 – Bajo B en Urbanización el Embrujo Playa en Marbella, otorgada por Construcciones Salamanca – 24/06/2003.
Nº 20 – Atraques 39 y 40 en Ribera del Emperador – 29/10/03.
Nº 21 – Atraque nº 6 en Ribera del Arquero en La Marina de Sotogrande – 09/01/2004.
Nº 22 – Parcela 500804 en Urbanización Sotogrande de San Roque (Cádiz) – 18/05/2004.
Nº 23 – Parcela 500805 en Urbanización Sotogrande de San Roque (Cádiz) – 22/07/05.
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