Banco de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete ex miembros del Consejo de Administración por posible delito de blanqueo de capitales. El juez entiende que las operaciones sospechosas podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional.

La denuncia del Departamento del Tesoro de EEUU que ha obligado a las autoridades andorranas a nacionalizar la Banca Privada d'Andorra, la entidad que albergaba las cuentas de los Pujol entre otros, acusada de blanqueo de capitales, ha traído consigo la actuación del Banco de España sobre su filial, el Banco de Madrid, ordenando su intervención.