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     29 de enero de 2023

blanqueo de capitales

>Se investiga la comisión, por parte del emérito, de presuntos delitos de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias

03/09/2021@08:11:56

> Los hechos están relacionados con su etapa como presidente de Bankia, donde habría cobrado más de 800.000 euros en comisiones

01/03/2021@13:14:45

30/05/2019@13:56:09
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el expresidente de Banesto realizó contra las arcas de aquella entidad bancaria.

13/03/2019@11:57:53
La jueza del caso Erial habría imputado a una de las hijas de Eduardo Zaplana y a su yerno por presunto blanqueo de capitales, coincidiendo con la aparición de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que revela el sospechoso tren de vida de varios miembros la familia sin apenas ingresos declarados.

28/12/2018@15:24:42
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para citar en calidad de investigado al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del magistrado del Tribunal Constitucional de mismo nombre.