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blanqueo de capitales

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el expresidente de Banesto realizó contra las arcas de aquella entidad bancaria.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para citar en calidad de investigado al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del magistrado del Tribunal Constitucional de mismo nombre.

El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato ha declarado ante el juez que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar, y además de haber vuelto a negar la comisión de delitos "fiscales o de ningún tipo", ha cargado contra la Fiscalía Anticorrupción y la Onif (Oficina Nacional de Investigación del Fraude). "Todos esos dineros eran míos y estaban perfectamente justifiados y explicados", ha proclamado Rato.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ex amante del rey emérito, explicó en 2015 al comisario José Manuel Villarejo que Juan Carlos I la usaba como testaferro para evadir impuestos. Según la conversación, filtradada por 'OkDiario' y 'El Español', el rey habría creado cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón y su abogado Dante Canónica se encargaba de crear las estructuras opacas con "regalos envenenados" que luego reclamaba.

La jueza Isabel Rodríguez, del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decretado la medida de prisión incondicional y sin fianza para el ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro, Eduardo Zaplana. El ex president valenciano fue detenido el martes en la 'operación Erial', acusado de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Pese a que su defensa había solicitado su puesta en libertad por la leucemia que padece, la jueza ha coincidido con la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha enviado a prisión a Zaplana.

El ex vicepresidente del Gobierno y ex gerente del FMI Rodrigo Rato no cometió blanqueo de capitales ni malversación de caudales públicos, según el juez que instruye la causa en relación a su patrimonio. Se posiciona así en contra del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sostenía lo contrario.

La Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado el recurso presentado por el ex vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato en el que solicitaba el archivo de la pieza que investigaba la contratación en Caja Madrid y Bankia de su ex cuñado, Santiago Alarcó. Esta pieza separada se enmarca en la causa abierta contra Rato por presuntas irregularidades en su patrimonio.

La expresidenta argentina Cristina Fernández ha sido imputada por un delito de lavado de dinero por decisión del fiscal Guillermo Marijuan, según informa el diario argentino 'La Nación' citando fuentes judiciales propias.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado a varios cargos directivos del banco chino ICBC en el marco de esta operación contra la entidad financiera por un presunto delito de blanqueo de capitales. La Guardia Civil ha emitido un comunicado en el que confirma la puesta en marcha de esta operación bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes de la UCO registraron la sede de ICBC, situada en el Número 12 del Paseo de Recoletos en la capital.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigados por un delito continuado de blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley y su mujer Marta Ferrusola para el próximo 10 de febrero, en la causa en la que investiga el patrimonio de su primogénito, según informaron fuentes jurídicas.

Al ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, se le siguen acumulando sus causas con la Justicia, pero poco a poco logra 'esquivar' los obstáculos. El juez Antonio Serrano-Artal ha decidido rebajarle a un delito contra la Hacienda Pública la causa en la que estaba imputado por alzamiento y blanqueo. El magistrado aclara en su auto que "por ahora" no se aprecian más indicios que uno contra la Hacienda Pública, sin relación por el momento con actos de corrupción. Por ello, ha rechazado el recurso de la Asociación de Abogados Demócratas para presentarse como acusación popular porque, en el delito que el juez aprecia el afectado es el Estado, representado ya por la Abogacía del Estado.

> El juez Andreu entiende que podrían haber causado "numerosos perjuicios" a los depositantes y a la entidad

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete ex miembros del Consejo de Administración por posible delito de blanqueo de capitales. El juez entiende que las operaciones sospechosas podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional.

Tras destaparse el 'caso Rato' en el que se investiga al ex vicepresidente del Gobierno, ya imputado en las causas de la salida a bolsa de Bankia y las 'tarjetas black', por cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, los grupos de la oposición reclamaron al ministerio de Hacienda la publicación de la denominada "lista de la vergüenza", con los nombres y apellidos aquellas personas que estaban siendo investigadas por posible blanqueo al acogerse a la amnistía fiscal. El Gobierno se negó a publicar dicha lista amparándose en que de hacerlo cometería "prevaricación". Hoy el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que no ha querido desvelar ninguno de esos nombres, ha afirmado que ya se han enviado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) 715 expedientes de la amnistía fiscal sospechosos y ha advertido que "seguimos investigando", por lo que esta cifra podría incrementarse.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid ha declarado el concurso de acreedores con carácter voluntario de Banco Madrid tras la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de no rescatar a la entidad, y ha decretado la apertura de su liquidación.

> La entidad es propiedad de la Banca Privada d'Andorra (BPA)

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo gestor de Banco de Madrid al detectar indicios de delitos como blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas, informaron a Europa Press en fuentes del organismo.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol (CiU) ha negado hoy que tenga cuentas en Liechtenstein, ni actualmente ni en el pasado, un día después de trascender que un juez de ese país le ha abierto una investigación por blanqueo de capitales.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales a la cantante Isabel Pantoja y ha rebajado la pena del exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y de su exmujer Maite Zaldívar.

Toledo es una de las ciudades investigadas

Una macro operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de metales preciosos en España. En total, 164 detenidos en 12 provincias - entre ellas Toledo- y  se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1.690.000 euros en efectivo y se han bloqueado bienes por valor superior a los 16 millones de euros

Nuevo informe de la UDEF

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y el hijo de su homólogo en Alianza Popular (PP) Ángel Sanchís llevaron a cabo "una mezcla de capital" en las cuentas de las sociedades de éste último para intentar lograr la "ocultación de los fondos" que el primero tenía en Suiza, que alcanzaron los 48 millones de euros en 2007.

El ex tesorero del PP tendrá que dar cuenta de los 48 millones que llegó a acumular en Suiza

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, volverán a declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para defenderse de los tres nuevos delitos de los que están acusados por simular la venta de cuadros a una supuesta marchante argentina con el objetivo de blanquear casi 560.000 euros.

- Bárcenas, como Mato, también viajó con la Gürtel
- Podría tener cuentas no declaradas en EEUU, Bahamas y Uruguay

Según un completo informe de la UDEF en poder del juez Pablo Ruz

Solamente por beneficios por las acciones que compró con el dinero supuestamente evadido en Suiza, Luis Bárcenas obtuvo unos rendimientos superiores a 1,2 millones de euros. Así se establece sin ninguna duda en un completísimo informe de 218 páginas que la policía remitió al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y al que Diariocrítico ha tenido acceso. En ese documento se detallan todos los movimientos de capital del ex tesorero del PP en sus cuentas en Suiza, así como en determinadas empresas en las que habría puesto a testaferros, pero de las cuales será él el beneficiario.

Se intervinieron bienes por un valor superior a los 531 millones de euros

La Agencia Tributaria, a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, denunció en 2012 un total de 2.887 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y contrabando de tabaco, estupefacientes y productos falsificados, y realizó detenciones por contrabando y blanqueo contra 3.386 personas.

La jueza del caso Erial habría imputado a una de las hijas de Eduardo Zaplana y a su yerno por presunto blanqueo de capitales, coincidiendo con la aparición de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que revela el sospechoso tren de vida de varios miembros la familia sin apenas ingresos declarados.

El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea ha acordado mantener en prisión provisional incondicional al comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero ha acordado permitir la libertad bajo fianza de un millón de euros a su socio, Rafael Redondo. En el caso de Villarejo, el juez rechaza su puesta en libertad dada la gravedad de los delitos de los que se le acusa así como el riesgo de fuga, en la causa que investiga la presunta trama corrupta liderada por el comisario.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha emitido un auto en el que acuerda abrir juicio oral contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, su mujer y otras cuatro personas por delito continuado de blanqueo de capitales y delito de organización criminal para cometer delito grave en el marco de la denominada 'Operación Rimet'.

La juez Carmen Lamela ha procesado al ex presidente del Barca Sandro Rosell su esposa, Marta Pineda, el abogado andorrano Joan Besolí y otras tres personas por delito de blanqueo de capitales y organización criminal por la llamada “Operación Rimet”.

El PP ha encajado un nuevo golpe con la detención de Eduardo Zaplana, que fue ministro de Trabajo con José María Aznar, presidente de la Generalitat Valenciana y portavoz en el Congreso con Mariano Rajoy. A diferencia de otras ocasiones, el partido ha reaccionado de forma inmediata anunciando la suspensión de militancia "de los detenidos en la operación que la UCO está desarrollando desde esta mañana en Valencia". Así lo ha confirmado el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha trasladado a la Audiencia Nacional sus sospechas de que la familia Pujol compró décimos de lotería premiados para blanquear dinero.

El ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y responsable del área económica, Rodrigo Rato, dispuso de dinero de procedencia ilícita estando en el cargo, así como cuando ocupó el sillón de director del Fondo Monetario Internacional (FMI), según informa ‘El Mundo’ en base al último informe de la unidad operativa de la guardia civil incorporado al caso.

> El PP le aparta de momento de las dos comisiones del Senado en las que figuraba como vocal
> La senadora y ex alcaldesa de Valencia efectuó una aportación dineraria en la cuenta investigada

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa. Se acoge así el criterio del Ministerio Público, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del asunto.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, ha elevado al Tirbunal Supremo la investigación que afecta a senadora 'popular' y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá por presunto delito de blanqueo de capitales. Dada la condición de aforada de Barberá, el juez ha solicitado al 'alto' tribunal que impute a la senadora en la causa que invesiga el presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

El juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' ha ofrecido declarar a la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta por blanqueo al grupo municipal popular en el consistorio, donde hay 48 investigados y en la que ha imputado al PP.

> Según datos de Europol, los billetes de este valor representan un tercio del total en circulación en la UE

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han pedido este viernes al Banco Central Europeo que examine la posibilidad de prohibir la circulación de billetes de 500 euros, como medida para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La investigación contra el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por cinco delitos fiscales, alzamiento y blanqueo de capitales, regresa al su juzgado de origen, el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción. Pese a que el titular de este juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, donde el magistrado Fernando Andreu investiga a Rato por las causas de la salida a Bolsa de Bankia y las 'tarjetas black' de la entidad, la Audiencia Provincial ha optado por seguir el criterio de Anticorrupción.

La fiscal anticorrupción Elena Lorente ha recurrido este miércoles el auto por el que el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, se inhibe en favor de la Audiencia Nacional en la causa que investiga al ex vicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo de capitales.

El Gobierno ha aprovechado el registro domiciliario al ex vicepresidente Rodrigo Rato para 'echarse flores' sobre su naturaleza "implacable" en la lucha contra el fraude, lo que demuestra que "la ley es igual para todos". Así se han pronunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Ambos han querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía puesto que
se actúa ante cualquier "indicio de incumplimiento de la ley" con independencia de "nombres y apellidos".

La unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, inspeccionó durante meses al Banco Madrid porque su único accionista tenía sede en Andorra y se dedicaba al negocio de la banca privada, considerado de alto riesgo por la normativa internacional de prevención de blanqueo de capitales. El Sepblac concluyó que la entidad pudo ayudar al lavado de dinero justo antes de que Estados Unidos alertara de su matriz, el andorrano BPA.

La Agencia Tributaria (AEAT) enviará "de manera inmediata" al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que presentaron la Declaración Tributaria Especial (DTE) y que tienen indicios de haber cometido blanqueo de capitales.

Un juez de Liechtenstein investiga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol (CiU) por un delito de blanqueo de capitales y ha pedido a la justicia española información sobre sus antecedentes y las causas que tiene abiertas en España.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado por un delito de blanqueo de capitales a la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol i Soley, y ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que le facilite información sobre seis altos coches de alta gama que serían de su propiedad, informaron fuentes jurídicas. Ferrusola.

> La pena media fue de 2 años menos 3 días por lo que la decisión de enviar al reo a prisión dependió de los jueces

Las detenciones por presunto delito de blanqueo de capitales se han triplicado en el año 2012, hasta las 436, frente a las 161 registradas en el año anterior, según la Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Un informe de la UDEF de junio detalla los movimientos blanqueadores

El extesorero del PP, que algunos creían que había enmudecido y que ahora se muestra tan locuaz, tenía un particular método para blanquear capitales, según un documento que la UDEF remitió al juez Pablo Ruz a principios del mes de junio. En ese documento, junto a numerosas perlas que Diariocrítico ya ha ido publicando a lo largo de ese mes, la policía explicaba al juez cómo Bárcenas y el jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, blanqueaban capitales. El documento policial no tiene desperdicio.

Esto invalidaría la amnistía fiscal a la que se acogió

La Agencia Tributaria sostiene en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas "puede ser titular" de activos depositados en cuentas de Estados Unidos, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay) a las que habría transferido fondos, así como "socio" de sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias.

- Bárcenas obtuvo 1,2 millones de euros sólo en beneficios por sus acciones en Suiza
Correa vuelve a golpear al 'aznarismo', ahora por los viajes de Moncloa

A través de cuentas bancarias en Suiza

> María Margarita, María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia, vinculadas con la red del chino Gao Pin

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde este lunes hasta el próximo 17 de junio a 12 empresarios y tres familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la rama hebrea de la organización.