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blanqueo de capitales

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el expresidente de Banesto realizó contra las arcas de aquella entidad bancaria.

La jueza del caso Erial habría imputado a una de las hijas de Eduardo Zaplana y a su yerno por presunto blanqueo de capitales, coincidiendo con la aparición de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que revela el sospechoso tren de vida de varios miembros la familia sin apenas ingresos declarados.

El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea ha acordado mantener en prisión provisional incondicional al comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero ha acordado permitir la libertad bajo fianza de un millón de euros a su socio, Rafael Redondo. En el caso de Villarejo, el juez rechaza su puesta en libertad dada la gravedad de los delitos de los que se le acusa así como el riesgo de fuga, en la causa que investiga la presunta trama corrupta liderada por el comisario.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha emitido un auto en el que acuerda abrir juicio oral contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, su mujer y otras cuatro personas por delito continuado de blanqueo de capitales y delito de organización criminal para cometer delito grave en el marco de la denominada 'Operación Rimet'.

La juez Carmen Lamela ha procesado al ex presidente del Barca Sandro Rosell su esposa, Marta Pineda, el abogado andorrano Joan Besolí y otras tres personas por delito de blanqueo de capitales y organización criminal por la llamada “Operación Rimet”.

El PP ha encajado un nuevo golpe con la detención de Eduardo Zaplana, que fue ministro de Trabajo con José María Aznar, presidente de la Generalitat Valenciana y portavoz en el Congreso con Mariano Rajoy. A diferencia de otras ocasiones, el partido ha reaccionado de forma inmediata anunciando la suspensión de militancia "de los detenidos en la operación que la UCO está desarrollando desde esta mañana en Valencia". Así lo ha confirmado el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha trasladado a la Audiencia Nacional sus sospechas de que la familia Pujol compró décimos de lotería premiados para blanquear dinero.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para citar en calidad de investigado al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del magistrado del Tribunal Constitucional de mismo nombre.

El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato ha declarado ante el juez que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar, y además de haber vuelto a negar la comisión de delitos "fiscales o de ningún tipo", ha cargado contra la Fiscalía Anticorrupción y la Onif (Oficina Nacional de Investigación del Fraude). "Todos esos dineros eran míos y estaban perfectamente justifiados y explicados", ha proclamado Rato.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ex amante del rey emérito, explicó en 2015 al comisario José Manuel Villarejo que Juan Carlos I la usaba como testaferro para evadir impuestos. Según la conversación, filtradada por 'OkDiario' y 'El Español', el rey habría creado cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón y su abogado Dante Canónica se encargaba de crear las estructuras opacas con "regalos envenenados" que luego reclamaba.

La jueza Isabel Rodríguez, del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decretado la medida de prisión incondicional y sin fianza para el ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro, Eduardo Zaplana. El ex president valenciano fue detenido el martes en la 'operación Erial', acusado de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Pese a que su defensa había solicitado su puesta en libertad por la leucemia que padece, la jueza ha coincidido con la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha enviado a prisión a Zaplana.