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blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea ha acordado mantener en prisión provisional incondicional al comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero ha acordado permitir la libertad bajo fianza de un millón de euros a su socio, Rafael Redondo. En el caso de Villarejo, el juez rechaza su puesta en libertad dada la gravedad de los delitos de los que se le acusa así como el riesgo de fuga, en la causa que investiga la presunta trama corrupta liderada por el comisario.

El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato ha declarado ante el juez que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar, y además de haber vuelto a negar la comisión de delitos "fiscales o de ningún tipo", ha cargado contra la Fiscalía Anticorrupción y la Onif (Oficina Nacional de Investigación del Fraude). "Todos esos dineros eran míos y estaban perfectamente justifiados y explicados", ha proclamado Rato.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ex amante del rey emérito, explicó en 2015 al comisario José Manuel Villarejo que Juan Carlos I la usaba como testaferro para evadir impuestos. Según la conversación, filtradada por 'OkDiario' y 'El Español', el rey habría creado cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón y su abogado Dante Canónica se encargaba de crear las estructuras opacas con "regalos envenenados" que luego reclamaba.

La jueza Isabel Rodríguez, del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decretado la medida de prisión incondicional y sin fianza para el ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro, Eduardo Zaplana. El ex president valenciano fue detenido el martes en la 'operación Erial', acusado de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Pese a que su defensa había solicitado su puesta en libertad por la leucemia que padece, la jueza ha coincidido con la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha enviado a prisión a Zaplana.

El ex vicepresidente del Gobierno y ex gerente del FMI Rodrigo Rato no cometió blanqueo de capitales ni malversación de caudales públicos, según el juez que instruye la causa en relación a su patrimonio. Se posiciona así en contra del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sostenía lo contrario.

La Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado el recurso presentado por el ex vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato en el que solicitaba el archivo de la pieza que investigaba la contratación en Caja Madrid y Bankia de su ex cuñado, Santiago Alarcó. Esta pieza separada se enmarca en la causa abierta contra Rato por presuntas irregularidades en su patrimonio.

La expresidenta argentina Cristina Fernández ha sido imputada por un delito de lavado de dinero por decisión del fiscal Guillermo Marijuan, según informa el diario argentino 'La Nación' citando fuentes judiciales propias.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado a varios cargos directivos del banco chino ICBC en el marco de esta operación contra la entidad financiera por un presunto delito de blanqueo de capitales. La Guardia Civil ha emitido un comunicado en el que confirma la puesta en marcha de esta operación bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes de la UCO registraron la sede de ICBC, situada en el Número 12 del Paseo de Recoletos en la capital.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha emitido un auto en el que acuerda abrir juicio oral contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, su mujer y otras cuatro personas por delito continuado de blanqueo de capitales y delito de organización criminal para cometer delito grave en el marco de la denominada 'Operación Rimet'.

La juez Carmen Lamela ha procesado al ex presidente del Barca Sandro Rosell su esposa, Marta Pineda, el abogado andorrano Joan Besolí y otras tres personas por delito de blanqueo de capitales y organización criminal por la llamada “Operación Rimet”.

El PP ha encajado un nuevo golpe con la detención de Eduardo Zaplana, que fue ministro de Trabajo con José María Aznar, presidente de la Generalitat Valenciana y portavoz en el Congreso con Mariano Rajoy. A diferencia de otras ocasiones, el partido ha reaccionado de forma inmediata anunciando la suspensión de militancia "de los detenidos en la operación que la UCO está desarrollando desde esta mañana en Valencia". Así lo ha confirmado el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha trasladado a la Audiencia Nacional sus sospechas de que la familia Pujol compró décimos de lotería premiados para blanquear dinero.

El ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y responsable del área económica, Rodrigo Rato, dispuso de dinero de procedencia ilícita estando en el cargo, así como cuando ocupó el sillón de director del Fondo Monetario Internacional (FMI), según informa ‘El Mundo’ en base al último informe de la unidad operativa de la guardia civil incorporado al caso.

> El PP le aparta de momento de las dos comisiones del Senado en las que figuraba como vocal
> La senadora y ex alcaldesa de Valencia efectuó una aportación dineraria en la cuenta investigada

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa. Se acoge así el criterio del Ministerio Público, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del asunto.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, ha elevado al Tirbunal Supremo la investigación que afecta a senadora 'popular' y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá por presunto delito de blanqueo de capitales. Dada la condición de aforada de Barberá, el juez ha solicitado al 'alto' tribunal que impute a la senadora en la causa que invesiga el presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

El juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' ha ofrecido declarar a la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta por blanqueo al grupo municipal popular en el consistorio, donde hay 48 investigados y en la que ha imputado al PP.

> Según datos de Europol, los billetes de este valor representan un tercio del total en circulación en la UE

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han pedido este viernes al Banco Central Europeo que examine la posibilidad de prohibir la circulación de billetes de 500 euros, como medida para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.