29 de enero de 2023

blanqueo de capitales

organización criminal

La Policía desarticula una organización dedicada al fraude y al blanqueo que operaba a nivel internacional

06/12/2022@10:46:53

La Audiencia Nacional da luz verde a seguir investigando a Monedero por blanqueo y fraude documental

24/10/2022@16:10:36

La Fiscalía del Tribunal Supremo apunta a que Juan Carlos I era comisionista internacional

>Se investiga la comisión, por parte del emérito, de presuntos delitos de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias

03/09/2021@08:11:56

José Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de 3 millones de euros

01/07/2021@15:49:46

José Luis Moreno, detenido por la Guardia Civil acusado de estafa y blanqueo de capitales

29/06/2021@11:07:24

El abogado Gonzalo Boye, letrado de Puigdemont o Sito Miñanco, procesado por blanqueo de capitales

28/06/2021@11:16:47

Denuncian a Vox ante el Tribunal de Cuentas por financiación ilegal y blanqueo

14/05/2021@14:15:20

La familia Pujol irá a juicio por cuatro delitos, entre ellos, organización criminal

20/04/2021@15:39:23

Rodrigo Rato, procesado por presunto blanqueo, corrupción y elusión de capitales

> Los hechos están relacionados con su etapa como presidente de Bankia, donde habría cobrado más de 800.000 euros en comisiones

01/03/2021@13:14:45

Descubren una fortuna oculta del rey emérito en la isla de Jersey

07/11/2020@11:28:03

Guardia Civil y Hacienda reconocen la investigación contra agentes de futbolistas por delitos fiscales y blanqueo

25/02/2020@11:26:36

Los tribunales dan carpetazo a la causa por blanqueo contra Mario Conde

30/05/2019@13:56:09

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el expresidente de Banesto realizó contra las arcas de aquella entidad bancaria.

Escandalosa vida de lujo de las hijas, sin ingresos, de Zaplana

13/03/2019@11:57:53

La jueza del caso Erial habría imputado a una de las hijas de Eduardo Zaplana y a su yerno por presunto blanqueo de capitales, coincidiendo con la aparición de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que revela el sospechoso tren de vida de varios miembros la familia sin apenas ingresos declarados.

La Audiencia Nacional imputa por blanqueo de capitales al hijo del magistrado del Constitucional Conde-Pumpido

28/12/2018@15:24:42

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para citar en calidad de investigado al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del magistrado del Tribunal Constitucional de mismo nombre.