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22 de noviembre de 2025
15/12/2018@17:26:16
La cantante colombiana Shakira se ha pronunciado sobre la querella que la Fiscalía de Barcelona ha interpuesto en su contra, en la que le acusa de 6 delitos fiscales, con los que habría eludido el pago de más de 14,5 millones de euros en impuestos. Shakira se considera un "chivo expiatorio" de la Fiscalía y cree que la querella pretende "utilizar su imagen para dar miedo al resto de los contribuyentes".
15/06/2018@16:03:33
El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo habría llegado a un acuerdo con la Abogacía del Estado según el que se declara culpable de 4 delitos fiscales por los que sería penado con 2 años de prisión y 18,8 millones de euros, según ha avanzado 'El Mundo'. Dado que la pena de cárcel no supera los 24 meses, el futbolista eludiría su entrada y resolvería el contencioso con el pago de la millonaria sanción.
28/11/2017@14:59:07
El defensa brasileño del Real Madrid, Marcelo Vieira ha comparecido este martes en el juzgado de instrucción número 4 de Alcobendas (Madrid) en el marco de la investigación por un presunto delito de fraude fiscal. La Fiscalía Provincial de Madrid se querelló el pasado mes de octubre contra el futbolista por haber ocasionado un supuesto perjuicio de 490.917,70 euros a la Hacienda Pública en 2013. Según avanza el diario 'Marca', Marcelo habría reconocido el delito fiscal ante el juez, por lo que se ha comprometido a abonar esa cantidad a Hacienda.
14/11/2017@16:16:44
Cristiano Ronaldo está siendo investigado por cuatro delitos contra la Hacienda pública, por valor de 14,7 millones de euros, y para tratar de desmontar esos delitos ha contratado al bufete 'Equipo Económico', que fue fundado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Precisamente es la 'cartera' que dirige Montoro la que denunció al futbolista del Real Madrid ante la Fiscalía.
16/06/2017@13:11:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han manifestado que a su juicio la defensa pública del Real Madrid a Cristiano Ronaldo está fuera de lo razonable y de sus competencias como entidad deportiva, ya que se trata de una presunta defraudación de los ingresos publicitarios obtenidos individualmente por el jugador que nada tienen que ver con la actividad del club.
13/06/2017@15:11:10
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de que Cristiano Ronaldo podría entrar en prisión por cuatro delitos fiscales, tres de ellos agravados, después de que este martes la Fiscalía haya denunciado al futbolista por presuntos delitos contra la Hacienda Pública en el Impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) de 2011 y presuntos delitos fiscales agravados de 2012 a 2014.
29/09/2015@15:33:59
El gran goleador del club blaugrana, Lionel Messi, podría haber cometido un delito contra Hacienda o de blanqueo de capitales según una denuncia que ha interpuesto la Guardia Civil en los Juzgados de Madrid. Por el momento no hay investigación abierta, ya que como ha señalado la Fiscalía, es el Juzgado de Barcelona quien tiene competencia para abrirla puesto que Messi reside en la Ciudad Condal.
> El ex tesorero se ha negado a declarar ante el Parlament catalán
15/06/2015@18:10:00
En la conferencia que se ha celebrado hoy lunes en el Parlament sobre corrupción y fraude fiscal, el ex tesorero popular (que ha intervenido mediante videoconferencia), Luis Bárcenas, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha recordado que él no está imputado por corrupción, sino por delitos fiscales. Además, ha ironizado sobre el famoso SMS de apoyo que recibió de Mariano Rajoy cuando saltó a la luz el escándalo de sus famosos papeles y le ha 'recordado' que "siempre se es fuerte, con SMS o sin él".
21/05/2015@15:34:43
El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, tendrá que hacer frente
a una fianza de 18 millones de euros impuesta por el juez de
instrucción número 31 de Madrid,
Antonio Serrano-Artal, como condición previa para levantar el embargo de
sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de
pensiones. Según fuentes jurídicas, el propio Rato reclamó depositar la cantidad que estimara oportuna el instructor para poder acceder a sus cuentas.
13/05/2015@16:22:47
Después del 'subidón' del FC Barcelona por el pase a la 'finalísima' de
la Champions, llega el 'bajón' en a los despachos del club catalán. Y es
que el presidente, Josep Maria Bartomeu, su antecesor, Sandro Rosell y
el Barça, como persona jurídica, se sentarán en el banquillo de los
acusados por tres delitos fiscales en el fichaje del
delantero brasileño Neymar da Silva, según ha dictado el juez de la
Audiencia Nacional, José de la Mata.
12/05/2015@13:54:15
La investigación contra el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato,
por cinco delitos fiscales, alzamiento y blanqueo de capitales, regresa
al su juzgado de origen, el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, tal y
como solicitó la Fiscalía Anticorrupción. Pese a que el titular de este
juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, donde el
magistrado Fernando Andreu investiga a Rato por las causas de la salida a
Bolsa de Bankia y las 'tarjetas black' de la entidad, la Audiencia
Provincial ha optado por seguir el criterio de Anticorrupción.
22/04/2015@19:10:46
La fiscal anticorrupción Elena Lorente ha recurrido este miércoles el
auto por el que el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio
Serrano-Artal, se inhibe en favor de la Audiencia Nacional en la causa
que investiga al ex vicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco
delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo de capitales.
20/04/2015@15:41:44
Ante la "especial transcendencia social, mediática y jurídica" de los
hechos, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha 'traspasado'
el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que desde ahora investigará al ex
vicepresidente, Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y
alzamiento de bienes. Madrigal ha subrayado que el caso "se prevé de
particular complejidad, a la vista de la
estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de
sociedades presuntamente controlado por Rato".
26/02/2015@19:10:48
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, que determine "la eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al Partido Popular (PP) por el Impuesto sobre Sociedades de 2008" en relación con las donaciones que habría recibido en este ejercicio.
> Hay 87 encausados por blanqueo de capitales y 300 por apropiación indebida
17/10/2014@18:41:09
La jefa de la Unidad Central de Delito, Caridad Gómez Mourelo, ha asegurado que de los 64.000 reclusos que hay actualmente en España sólo 615 han sido condenados por delitos económicos.
23/04/2014@17:29:51
El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha presentado un escrito ante el juez José Castro en el que rechaza haber incurrido en la comisión de delitos fiscales, rebatiendo de este modo, en la recta final de la instrucción del caso Nóos, las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria de que el marido de la Infanta Cristina defraudó más de 240.000 euros en el IRPF, tal y como consta en una providencia dictada este miércoles por el magistrado.
09/12/2013@12:28:45
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dado un plazo de 5 días a las partes para que se pronuncien sobre la pertinencia de citar o no como imputada a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, después de haber recibido la documentación que le faltaba de la Agencia Tributaria en torno al papel de la hija del Rey don Juan Carlos en la mercantil Aizoon.
09/12/2013@09:58:25
El jefe del servicio jurídico de la Agencia Tributaria, Juan Manuel Herrero de Egaña, emitió un informe en enero en el que rechazaba taxativamente las tres facturas falsas de Aizoon que ahora da por buenas Hacienda para exonerar a la Infanta Cristina de un delito fiscal.
03/12/2013@09:51:38
No hay paz para los Borbones. Este martes, el diario EL MUNDO informa de que Carlos Cruzado, presidente del sindicato mayoritario de técnicos de Hacienda, Gestha, acusó ayer a la Agencia Tributaria de "desobedecer" las instrucciones del juez José Castro con el objetivo de salvar a la Infanta Cristina de un delito fiscal en el Impuesto de Sociedades. - Hacienda da por buenas sus facturas falsas para olvidar el delito fiscal
02/12/2013@07:42:56
No hay paz para los Borbones. Este lunes, el diario EL MUNDO informa de que la Agencia Tributaria acaba de dar por buenas tres facturas falsas emitidas en 2007 por Diego Torres a Aizoon, sociedad patrimonial de los duques de Palma, para librar a la Infanta Cristina de un delito fiscal.
También si cita a declarar como testigos a Camps y Barberá
09/10/2013@15:57:11
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, decidirá en próximas semanas si archiva definitivamente las investigaciones en torno a la Infanta Cristina o si, por el contrario, acuerda su imputación por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, no sin antes consultar a la Fiscalía Anticorrupción y las demás partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien al respecto, según informaron fuentes de la investigación.
En el nuevo Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros
20/09/2013@20:06:21
La reforma del Código Penal que propone Gallardón tiene una mayor transformación en los delitos previstos para combatir la corrupción económica en la sociedad. Con la reforma, el tipo penal castigará los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad por quien administra el patrimonio de un tercero y le causa un perjuicio o crea una situación de peligro de pérdida del mismo. Así, se castigarán los contratos para prestación de servicios no útiles, los firmados sin que exista contraprestación y los realizados a un precio superior. - Lea íntegra la reforma de Gallardón (pdf)
Amplía el marco temporal de la investigación
29/05/2013@16:24:16
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha solicitado a la Agencia Tributaria (AEAT) desde 2002 hasta la actualidad por presuntos delitos fiscales, después de que el pasado viernes reclamase a Hacienda nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey Don Juan Carlos incurrió en delitos contra la Hacienda pública como propietaria al 50 por ciento de la mercantil Aizoon. - El juez Castro pasa la 'patata caliente' de la imputación de Camps y Barberá a Valencia
Después de que el juez Castro dijera que investigará la renta de los Duques
17/05/2013@21:04:54
La Abogacía del Estado no aprecia la comisión de delito fiscal alguno
por parte de la infanta Cristina, después de que el juez instructor del
caso Nóos, José Castro, le emplazase junto al resto de acusaciones a
pronunciarse sobre las pesquisas a seguir en torno a la posibilidad de
que la hija del Rey Don Juan Carlos hubiese defraudado a Hacienda.
Se intervinieron bienes por un
valor superior a los 531 millones de euros
07/02/2013@10:49:05
La Agencia Tributaria, a través del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, denunció en 2012 un total de 2.887 presuntos delitos contra
la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y contrabando de tabaco,
estupefacientes y productos falsificados, y realizó detenciones por
contrabando y blanqueo contra 3.386 personas.
Reforma del Código Penal para castigar delitos fiscales y contra la Seguridad Social
11/05/2012@14:16:21
El Consejo de Ministros ha recibido un informe,
presentado por los ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas
y Empleo y Seguridad Social, sobre la modificación del Código Penal en materia
de delito fiscal y contra la Seguridad Social para crear en ambos casos un
subtipo agravado para las conductas más graves. Una de las medidas establece elevar de cinco a 10 años la prescripción del delito fiscal y permitir a la Hacienda Pública cobrar los ingresos pendientes durante la tramitación de los procesos penales por estos delitos para evitar que se malvendan los bienes.
Novedades en el caso Gürtel
20/04/2012@15:41:39
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha vuelto a imputar a la mujer del exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, por un posible delito contra la Hacienda pública en la causa en la que investiga las actividades de la trama de corrupción desarticulada en la 'operación Gürtel'.
Desautoriza a los tribunales valencianos por archivar la investigación
01/12/2011@13:22:52
El Tribunal Supremo (TS) ha revocado la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de sobreseer cuatro de los cinco delitos que obraban en la causa abierta contra el expresidente de la Diputación Provincial y actual presidente del PP en dicha provincia, Carlos Fabra, al considerar que no pueden considerarse prescritos los delitos fiscales que se le imputan.
22/11/2011@21:03:12
Marta Domínguez, actual subcampeona de Europa de 3.000 metros
obstáculos, ha sido absuelta de delito fiscal, el último cargo que tenía
pendiente en relación con la Operación Galgo.
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