www.diariocritico.com

amnistía fiscal

> Anunció una ley de lucha contra el fraude fiscal y un un plan director contra la explotación laboral
> Subirá los impuestos sólo a los "grandes conglomerados empresariales" y no a los trabajadores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este martes en el Congreso para explicar a petición propia al Pleno las grandes líneas de su Ejecutivo. Pocas sorpresas pero sí noticias importanes, como la confirmación de que procederá a la exhumación de los restos mortales del "dictador" Franco del Valle de los Caídos, así como la prohibición por ley de futuras amnistías fiscales como la reciente del PP.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado de “indecente” el estudio del Tribunal de Cuentas en relación a si Artur Mas debería pagar con su patrimonio la consulta del 9-N. Además, en declaraciones a RAC 105, ha preguntado irónico si Montoro se rascaría el bolsillo para sufragar el dinero público no ingresado con motivo de la “amnistía fiscal ilegal”.

> Según los inspectores de Hacienda, el 97% de la evasión continúa con activos ocultos

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han denunciado a los medios que se ha detectado que al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno en marzo de 2012 por el Gobierno Rajoy y declarada nula por el Tribunal Constitucional, han continuado defraudando una vez regularizada su situación con Hacienda, lo que supone el porcentaje más elevado de fraude dentro de todos los grupos de contribuyentes que hay en España.

> El ministro comparecerá en el Congreso sobre la 'amnistía fiscal'

El Gobierno cierra filas con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después del varapalo del Tribunal Constitucional que por unanimidad y con una durísima sentencia anuló una de sus medidas estrella: la amnistía fiscal de 2012.

Ciudadanos y PSOE han presentado en el Congreso de los Diputados sendas peticiones de comparecencia para que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asuma responsabilidades políticas tras el varapalo político que ha supuesto la nulidad de la 'amnistía fiscal'. Desde Unidos Podemos también se ha reclamado su dimisión.

> Familiares del Rey Juan Carlos aparecieron entre las grandes fortunas señaladas

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hacker por atacar el servidor de una asesoría tributaria y hacerse con más de 40.000 documentos privados, que fueron publicados por varios medios de comunicación en junio de 2016, los llamados 'Papeles de la Castellana'. Los agentes localizaron el origen de la intrusión informática y rastrearon la misma hasta llegar al domicilio del arrestado, en Tenerife. El detenido, quien presuntamente reeveló información fiscal de importantes emprsarios y grandes fortunas de España, se enfrenta a penas de prisión de hasta 5 años.

Ya dejó claro Ciudadanos que el apoyo a la investidura de Rajoy no era un cheque en blanco, y que ahí se acababa pasando después a la opisición el grupo de Rivera. Pero, no obstante, ha sorprendido la dureza y exigencia rápida en algunos temas trascendentes. Por ejemplo en un asunto que tanto le duele al PP como la amnistía fiscal, aparte de otros en sanidad y educación.

La investigación contra el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por cinco delitos fiscales, alzamiento y blanqueo de capitales, regresa al su juzgado de origen, el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción. Pese a que el titular de este juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, donde el magistrado Fernando Andreu investiga a Rato por las causas de la salida a Bolsa de Bankia y las 'tarjetas black' de la entidad, la Audiencia Provincial ha optado por seguir el criterio de Anticorrupción.

Todos contra el Gobierno. La sesión de control se convirtió en una dura manifestación de ataque y derribo de la oposición contra el PP por el escándalo Rato por segunda semana consecutiva. Pero Rajoy y Montoro, así como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, resistieron a viento y marea e incluso consiguieron permanecer en pie sin pronunciar en ningún momento el nombre del gran protagonista ausente de la sesión, el ex director del FMI, Rodrigo Rato.

> El presidente confirma que no publicará la lista de 'amnistiados' y echa en cara al PSOE que "jamás" dio datos fiscales

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este miércoles que no publicará la lista de los contribuyentes que se han beneficiado de la amnistía fiscal que el Ejecutivo impulsó en 2012 y ha echado en cara al PSOE que ahora demande esa lista de 'amnistiados' cuando "jamás" dio datos fiscales en los 22 años en los que gobernó España.

- El PP evita que Rajoy tenga que comparecer por la amnistía fiscal y el 'caso Rato'
- La lista de amnistiados es "la repera patatera" pero sus identidades están "protegidas"

Polémicas, incertidumbres o preguntas sin respuesta son algunas de las claves que rodean al ex vicepresidente Rodrigo Rato, a quien se investiga por cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes y que además se encuentra imputado en las causas de las 'tarjetas black' y de la salida a bolsa de Bankia. Aunque el registro de su despacho y domicilio tuvo lugar hace apenas una semana, en el mes de enero la Fiscalía Anticorrupción recibió información sobre una supuesta conducta irregular de Rato, y en ese momento la consideró aún insuficiente para iniciar actuaciones, por lo que solicitó más datos a la Agencia Tributaria que nunca llegaron, según han señalado fuentes fiscales.

El PP ha rechazado este martes en la Junta de Portavoces del Congreso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparezcan ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de todos los pormenores de la denominada amnistía fiscal a la que se acogieron, entre otros, el exvicepresidente Rodrigo Rato y también ha dicho 'no' al debate para la creación de una comisión de investigación sobre el mismo asunto.

> El PP rechaza la petición del PSOE de publicar "la lista de la vergüenza"

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jose Luis Ayllón, ha cargado duramente contra el PSOE por pretender que el Gobierno "incumpla" la ley y "prevarique" publicando los nombres de aquellos que se han beneficiado de la amnistía fiscal de 2012. A su entender, dar los nombres de las 705 personas que están siendo investigadas por el origen sospechoso de los fondos implica "culpabilizarlas socialmente" cuando esa investigación puede quedar "en nada".

>>  La causa pasará a Anticorrupción

La denuncia presentada este jueves por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid contra el ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, y otras personas, insta a investigar por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según fuentes fiscales.

El Gobierno ha aprovechado el registro domiciliario al ex vicepresidente Rodrigo Rato para 'echarse flores' sobre su naturaleza "implacable" en la lucha contra el fraude, lo que demuestra que "la ley es igual para todos". Así se han pronunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Ambos han querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía puesto que
se actúa ante cualquier "indicio de incumplimiento de la ley" con independencia de "nombres y apellidos".

> El ministro de Hacienda ha defendido el papel de la Agencia Tributaria en la lucha contra este delito fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido el papel de la Agencia Tributaria (AEAT) en la lucha contra el fraude fiscal y para proclamar que el Gobierno anima a los funcionarios a investigar los indicios de fraude sin preocuparse por "nombres, actividades, relevancia social o afiliaciones políticas".

- Tertulias: triunfo de Cifuentes y abucheos para Maduro y Rato
- La investigación fiscal sobre Rato se centra en su "entramado societario familiar"
- Sánchez pide la dimisión de Montoro  - Rato niega que empleara paraísos fiscales

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un "complejo entramado societario familiar". Fruto de ese trabajo y ante la duda del origen de los bienes declarados por el también ex director gerente del FMI, Hacienda incluyó a Rato en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales con la amnistía fiscal. A partir de ahí, sería el Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, el encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existen indicios de delito.

> Olvidan así cuando sí hablaron de las cuentas con Hacienda de la familia Pujol

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y este miércoles el titular de Economía, Luis de Guindos, no han querido comentar la posibilidad de que Rodrigo Rato haya podido blanquear dinero tras acogerse a la última regularización fiscal extraordinaria, alegando ambos que no pueden informar sobre los contribuyentes y sus cuentas con el fisco, algo que sí se hizo para casos que favorecían al Gobierno, como el de la familia Pujol.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han solicitado este martes a la Agencia Tributaria que aclare al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco qué implicados en la 'Operación Púnica' se acogieron a la amnistía fiscal de 2012.

> El presidente del sindicato de técnicos asegura que si se ha regularizado todo el dinero, Pujol habría "evitado el delito fiscal"  

El presidente del  sindicato de técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha asegurado que es dudoso que se pueda sancionar a Jordi Pujol si ha regularizado todo el dinero de forma voluntaria.  Afirma que habrá que saber el origen del dinero y si se ha regularizado todo para saber si hay delito.

El Ministerio de Hacienda no ha aclarado si su personal o de la Agencia Tributaria asesoraron al extesorero del PP Luis Bárcenas ante la 'amnistía fiscal' abierta por el Gobierno y, ante una pregunta de UPyD, se limita a contestar que la legislación le impide guardar los libros de visitas más allá de un mes.

Esto invalidaría la amnistía fiscal a la que se acogió

La Agencia Tributaria sostiene en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas "puede ser titular" de activos depositados en cuentas de Estados Unidos, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay) a las que habría transferido fondos, así como "socio" de sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias.

- Bárcenas obtuvo 1,2 millones de euros sólo en beneficios por sus acciones en Suiza
Correa vuelve a golpear al 'aznarismo', ahora por los viajes de Moncloa

Nuevos datos reveladores del ex socio de Urdangarin

Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarin, ha regularizado al menos 160.000 euros que tenía ocultos en una cuenta bancaria en Luxemburgo gracias a la llamada amnistía fiscal puesta en marcha por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Según informa EL MUNDO, la Agencia Tributaria ha descubierto que Torres se acogió a la Declaración Tributaria Especial para aflorar la citada cantidad a cambio de abonar el 10% al fisco.

> Sobre su posible candidatura a la Alcaldía de Madrid: "No tiene base ni consistencia"

El ex juez Baltasar Garzón ha sido entrevistado hoy en Al rojo vivo de La Sexta, donde ha comentado varios temas de actualidad, sobre todo después de que el Tribunal Constitucional anulara la ley de amnistía fiscal de Montoro y Rajoy en 2012.

> Sólo aprecia una discrepancia sobre la forma en que se tramitaron las regularizaciones

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la 'amnistía fiscal' aprobada por el Gobierno en 2012. Pese al duro revés jurídico, desde Hacienda prefieren ver la botella medio llena y negar que la polémica medida tributaria haya sido anulada. Es más, el número dos del ministro Cristóbal Montoro sostiene que el Constitucional ha avalado la norma fiscal aprobada por el ejecutivo.

El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado inconstitucional la 'amnistía fiscal' aprobada por el Gobierno en 2012. Estima así el recurso presentado por el PSOE contra el Real Decreto-ley 12/2012, por el que se introdujeron diversas medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. No obstante, la sentencia no afectará a las regularizaciones ya realizadas en virtud del principio de seguridad jurídica.

La formación de Albert Rivera ha flexibilizado el ultimatum dado al Gobierno para que exigiera a los defraudadores de la amnistía fiscal que tributaran al 10% en vez de al 3%. Según Ciudadanos, aunque el PP sobrepase la fecha límite en la que consideraban que prescribía la amnistía, que se cumple este miércoles, ellos se limitarán a preguntar al Gobierno cómo piensa cumplir con el compromiso adquirido con ellos en ese punto.

> A pesar del apoyo a Rajoy en la investidura, el grupo de Rivera lanzará duras preguntas al Gobierno en las primeras sesiones de control

Sin tregua. A pesar de que el Gobierno tuvo el apoyo en la investidura de Ciudadanos, el grupo de Albert Rivera no se lo va a poner fácil desde el primer momento ni en el Congreso ni en el Senado. Y, así no sólo ha centrado en el empleo su primera pregunta al presidente Rajoy, en el Congreso de los Diputados, sino que en la misma sesión plenaria del próximo miércoles planteará al Ejecutivo una interpelación urgente, con la que va a forzar una votación sobre"el fracaso" de la amnistía fiscal para intentar que se recupere el dinero que los defraudadores no pagaron. Y en el Senado también la primera pregunta va a ser complicada: cuándo el Ejecutivo iniciará su reforma.

El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, tendrá que hacer frente a una fianza de 18 millones de euros impuesta por el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones. Según fuentes jurídicas, el propio Rato reclamó depositar la cantidad que estimara oportuna el instructor para poder acceder a sus cuentas. 

> El Pleno del Consejo General el Poder Judicial sirve de esta manera un apoyo a Montoro y Rajoy

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha avalado hoy con el voto de calidad del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ publicar los nombres de los defraudadores a Hacienda siempre y cuando tengan una sentencia firme.

La fiscal anticorrupción Elena Lorente ha recurrido este miércoles el auto por el que el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, se inhibe en favor de la Audiencia Nacional en la causa que investiga al ex vicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo de capitales.

>> Según el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez

El director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ha asegurado este martes que los datos sobre morosos y defraudadores de la Hacienda pública que maneja su departamento son "la repera patatera", pero recuerda que están protegidos por el secreto que impone la Ley General Tributaria, que pesa también sobre los nombres de quienes se acogieron a la 'amnistía fiscal' de 2012, cuyas identidades rechaza revelar.

Tras destaparse el 'caso Rato' en el que se investiga al ex vicepresidente del Gobierno, ya imputado en las causas de la salida a bolsa de Bankia y las 'tarjetas black', por cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, los grupos de la oposición reclamaron al ministerio de Hacienda la publicación de la denominada "lista de la vergüenza", con los nombres y apellidos aquellas personas que estaban siendo investigadas por posible blanqueo al acogerse a la amnistía fiscal. El Gobierno se negó a publicar dicha lista amparándose en que de hacerlo cometería "prevaricación". Hoy el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que no ha querido desvelar ninguno de esos nombres, ha afirmado que ya se han enviado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) 715 expedientes de la amnistía fiscal sospechosos y ha advertido que "seguimos investigando", por lo que esta cifra podría incrementarse.

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha recalcado que si se hiciera pública la lista de los nombres de aquellas personas que se han beneficiado de la 'amnistía fiscal' de 2012 se evitarían especulaciones y ha abogado por la "transparencia" en este sentido.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la investigación al exvicepresidente económico Rodrigo Rato no está vinculada a la amnistía fiscal, sino a la inspección que desde hace tiempo desarrolla la Agencia Tributaria sobre la declaración 720 de bienes y derechos en el extranjero.

>> Podemos le califica de "defraudador desahuciado"

El secretario estatal de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha calificado al exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato como un "defraudador desahuciado" y ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sumándose así al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha vuelto a pedir la dimisión de Montoro al conocerse que Rato pudo haber blanqueado dinero tras acogerse a la llamada amnistía fiscal. Por su parte la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha exigido que sea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien comparezca en sede parlamentaria para informar sobre la investigación abierta por presunto blanqueo de capitales contra el exvicepresidente.

Agentes de la Agencia Tributaria han comenzado este jueves a registrar el domicilio en Madrid del ex vicepresidente económico durante la 'etapa' de José María Aznar, Rodrigo Rato, según han confirmado fuentes de Hacienda. Estas mismas fuentes han precisado que estas actuaciones se están practicando por orden judicial a petición de la Fiscalía.

El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente económico de los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, ha afirmado en declaraciones a Europa Press no tener constancia de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) le haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales y ha asegurado que ni tiene ni ha tenido sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dimita de su cargo por "decencia política" y deje su escaño de diputado al conocerse que el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato pudo haber blanqueado dinero tras acogerse a la llamada amnistía fiscal. Ni Montoro, ni el ministro de Economía, Luis de Guindos, ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se han pronunciado sobre Rato pese a los envites de la oposición y la prensa.

La Agencia Tributaria (AEAT) enviará "de manera inmediata" al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que presentaron la Declaración Tributaria Especial (DTE) y que tienen indicios de haber cometido blanqueo de capitales.

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez ha asegurado que el organismo ha iniciado inspecciones a contribuyentes en el marco de un proceso de investigación de rentas ocultas relacionado con la amnistía fiscal de 2012.

>> La ex novia de Jordi Pujol Jr. apunta a que "como mínimo" 2 de los 7 hijos se habrían beneficiado de la medida

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol no se acogió a la amnistía fiscal y, a pesar de que ha asegurado que actuará por distintas vías ante las sospechas de que "se hayan cometido varios delitos", sus palabras no han satisfecho a todo el mundo por la previsible ramificación del caso. La ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoría Álvarez, ha apuntado a que "como mínimo" 2 de los 7 hijos sí se habrían beneficiado de la medida y los grupos de la oposición han reclamado más transparencia. CiU ha criticado la 'catalanofobia' de Montoro, Izquierda Plural le ha acusado de cinismo, ERC ha reclamado más nombres de evasores y el PSOE ha cargado contra la amnistía fiscal que ha permitido supuestamente que se hayan "ido de rositas".

El ex tesorero del PP tendrá que dar cuenta de los 48 millones que llegó a acumular en Suiza

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, volverán a declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para defenderse de los tres nuevos delitos de los que están acusados por simular la venta de cuadros a una supuesta marchante argentina con el objetivo de blanquear casi 560.000 euros.

- Bárcenas, como Mato, también viajó con la Gürtel
- Podría tener cuentas no declaradas en EEUU, Bahamas y Uruguay

María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, una de las familiares imputadas

La empresaria María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, prima lejana del Rey Juan Carlos, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que su madre recibió dos entregas en metálico, una de ellas de 20.000 euros, de la red de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping y que en diciembre pasado se acogió a la amnistía fiscal para regularizar sus fondos en Suiza, informaron fuentes jurídicas.

Las primas del Rey también arruinan la imagen de la Casa Real: imputadas por blanqueo de dinero