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     16 de abril de 2024

Fraude fiscal

> 2 presuntos delitos en relación con el IRPF y el patrimonio en 2018

20/07/2023@10:45:58

> La Agencia Tributaria solicita 28 años de prisión para ambos

06/03/2020@12:56:04

06/06/2019@11:22:55

La cantante Shakira ha declarado como investigada por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros y ha alegado que en los años 2012, 2013 y 2014 no residía en España por lo que no estaba obligada a pagar impuestos a Hacienda, pese a que sus hijos nacieron en enero de 2013 en el caso de Milan y en enero de 2015 en el caso de Sasha, ambos en Barcelona.

01/04/2019@16:08:35
La Fiscalía de Madrid solicita una pena de tres años de prisión y multa de un millón de euros para el matrimionio formado Borja Thyssen y Blanca Cuesta, por haber defraudado presuntamente a Hacienda más de 336.000 euros en el ejercicio fiscal de 2010.

22/01/2019@19:18:04
Cristiano Ronaldo se ha declarado culpable de cuatro delitos fiscales, por los que ha sido condenado a 23 meses de cárcel y 18,8 millones de euros de multa. Al no tener antecedentes en nuestro país, no tendrá que ingresar en prisión en prisión. Ante la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lamentan la "excesiva benevolencia" de la sentencia y concluyen que "Ronaldo ha ganado por goleada a Messi en los tribunales".

> Xabi Alonso llega al juzgado sin un pacto previo con la Fiscalía y Hacienda

22/01/2019@08:12:31
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha ratificado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid el acuerdo que alcanzó el pasado verano con la agencia Tributaria para saldar sus cuentas con la Justicia española, aceptando una condena de 23 meses de cárcel al reconocer que cometió cuatro delitos fiscales al defraudar 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014.

14/12/2018@17:28:15
La Fiscalía de Barcelona ha interpuesto una querella contra la cantante Shakira atribuyéndole hasta 6 delitos fiscales al entender que utilizó distintas empresas radicadas en paraísos fiscales para eludir el pago de más de 14,5 millones de euros en impuestos.

10/08/2018@16:50:45
Hacienda ha rebajado en algo más de dos millones la multa al ex delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo por los 4 delitos fiscales de los que se declaró culpable. El motivo de esta 'rebaja' es una operación en la que pagó esa cifra, 2.094.200,72 euros en concepto de IVA en España por la cesión de sus derechos de imagen al empresario Peter Lim para potenciar su imagen en Asia. Ese dinero ya le ha sido reembolsado al futbolista de la Juventus, según la información avanzada por 'El Mundo', que destapó el escándalo a través de los documentos de 'Football Leaks'.

30/07/2018@16:00:26
El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato ha declarado ante el juez que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar, y además de haber vuelto a negar la comisión de delitos "fiscales o de ningún tipo", ha cargado contra la Fiscalía Anticorrupción y la Onif (Oficina Nacional de Investigación del Fraude). "Todos esos dineros eran míos y estaban perfectamente justifiados y explicados", ha proclamado Rato.

23/07/2018@11:23:17
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por hecho que Hacienda investigará los indicios de fraude fiscal del rey emérito Juan Carlos I si se confirma la "verosimilitud" de las acusaciones de su ex amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein que salieron a la luz tras la filtración de una grabación de 2015.

18/06/2018@15:58:31
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) rechazan el posible acuerdo entre la Abogacía del Estado y el futbolista Cristiano Ronaldo, según el que se declara culpable de 4 delitos fiscales por los que sería penado con 2 años de prisión y 18,8 millones de euros. Gestha critica que se rebajen en 9 millones las cuotas presuntamente defraudadas, al tiempo reprocha que se haya impulsado este acuerdo "con sospechosa urgencia, tratando de anticiparse al proceso de cambios en la cúpula del Ministerio tras la moción de censura".

15/06/2018@16:03:33

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo habría llegado a un acuerdo con la Abogacía del Estado según el que se declara culpable de 4 delitos fiscales por los que sería penado con 2 años de prisión y 18,8 millones de euros, según ha avanzado 'El Mundo'. Dado que la pena de cárcel no supera los 24 meses, el futbolista eludiría su entrada y resolvería el contencioso con el pago de la millonaria sanción.

> "He pagado esta multa dos veces: primero a Hacienda y ahora, consciente de que la inocencia no vale de nada"
> Huerta asegura que dimite para evitar que "la jauría" mine el proyecto de regeneración y transparencia de Sánchez

13/06/2018@17:26:29
El día en que se ha conocido que defraudó 218.322 euros a Hacienda, el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta ha anunciado su dimisión tras comunicárselo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en Moncloa. Dejando claro que es "inocente" y reiterando que está "al corriente de pagos con Hacienda", Huerta ha renunciado al cargo al que llegó hace apenas una semana. "Vivimos en un tiempo en el que los inocentes prefieren irse para no perjudicar a quienes quieren que entre aire fresco. He pagado esta multa dos veces, la primera a Hacienda y ahora por segunda vez, aquí y ahora, consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría", ha aseverado.

13/06/2018@16:38:32
Una vez más se cumple aquello de 'donde dije digo...'; el problema es que gracias a las nuevas tecnologías, y especialmente a las redes sociales, las palabras ya no se las lleva el viento, sino que en cualquier momento pueden perseguir a quien las pronunció. Es lo que le ha ocurrido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a raíz del estallido del 'caso' Màxim Huerta, que fue condenado por fraude fiscal. El mismo Sánchez que ahora mantiene en el cargo a Huerta, aseguraba en 2015 que "si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estaría fuera".

> PP y Podemos exigen el cese del ministro, mientras que C's pide explicaciones

13/06/2018@13:58:50
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por buenas las explicaciones que el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha dado sobre el escándalo de la sociedad que habría usado para defraudar a Hacienda 218.322 euros y no piensa destituirle, al menos, por ahora.

> Huerta 'infló' los gastos de su sociedad, en los que incluyó la compra de una casa en la playa
> El ministro de Cultura descarta su dimisión por algo del "pasado"

13/06/2018@09:12:34
Primera mala noticia para el Ejecutivo de Pedro Sánchez: el nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, fue condenado por fraude fiscal y lo había ocultado a la opinión pública. Se espera alguna decisión importante por parte de Moncloa en las próximas horas, pero el titular de Cultura y Deportes ya ha dicho en varias entrevistas en emisoras de radios que no sopesa su dimisión.

18/05/2018@12:48:30
Cristiano Ronaldo estaría ya dispuesto a declararse culpable del fraude fiscal que le imputa la Agencia Tributaria y habría ofrecido abonar 14 millones de euros para evitar llegar a juicio con una petición de cárcel.

15/03/2018@13:35:34
Hacienda reclama 8 años de cárcel al futbolista ya retirado Xabi Alonso por 3 supuestos delitos fiscales en relación a la gestión de sus derechos de imagen justo antes de que fichara por el Real Madrid.

15/01/2018@13:25:22
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación por delito fiscal contra el ex jugador del Real Madrid, Xabi Alonso. Así lo ha acordado tras admitir los recursos presentados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal y ha revocado el auto de archivo. La investigación pretende conocer si la actuación del jugador fue deliberada y si existió por tanto un delito fiscal.

09/01/2018@10:04:09
El futbolista del Real Madrid Luka Modric ha aceptado el fraude que le atribuye la Agencia Tributaria por la tributación de sus derechos de imagen y acaba de pagar una cifra próxima al millón de euros para evitar una eventual pena de prisión, según una información adelantada por el diario 'El Mundo'.

24/10/2017@11:57:00
Las acusaciones por fraude fiscal contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas cobran cada vez más peso. Hacienda ha aportado al 'caso Gürtel' los justificantes de pagos en negro de más de medio millón de euros que Bárcenas habría ocultado en casa del que fuera gerente de PP madrileño en la etapa de Esperanza Aguirre.

17/10/2017@14:11:02
La Fiscalía Provincial de Madrid se ha querellado contra el defensa brasileño del Real Madrid Marcelo Vieira por haber ocasionado un supuesto perjuicio a la Hacienda Pública de 490.917,70 euros en 2013.

31/07/2017@15:20:50
Cristiano Ronaldo ha acudido este lunes al Juzgado de Pozuelo de Alarcón a declarar durante hora y media por la denuncia de Hacienda y la Fiscalía que le atribuyen 4 presuntos delitos fiscales. Unos delitos que el delantero blanco habría negado ante el juez criticando lo que considera una ‘caza de brujas’ contra él.

> Según los inspectores de Hacienda, el 97% de la evasión continúa con activos ocultos

22/06/2017@07:27:41
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han denunciado a los medios que se ha detectado que al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno en marzo de 2012 por el Gobierno Rajoy y declarada nula por el Tribunal Constitucional, han continuado defraudando una vez regularizada su situación con Hacienda, lo que supone el porcentaje más elevado de fraude dentro de todos los grupos de contribuyentes que hay en España.

16/06/2017@13:11:00
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han manifestado que a su juicio la defensa pública del Real Madrid a Cristiano Ronaldo está fuera de lo razonable y de sus competencias como entidad deportiva, ya que se trata de una presunta defraudación de los ingresos publicitarios obtenidos individualmente por el jugador que nada tienen que ver con la actividad del club.

13/06/2017@12:15:13
La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros.

23/05/2017@15:18:27
Los argentinos Ángel di María y Javier Pastore son los últimos en añadirse a la lista de sospechosos en el escándalo de ‘Footbal Leaks’. La policía francesa habría registrado sus domicilios así como los locales del Paris Saint-Germain por presunto fraude fiscal.

08/02/2017@17:29:59
La Oficina Antifraude del Ministerio de Hacienda (ONIF) ha remitido al juez que investiga al exvicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía, Rodrigo Rato, la documentación que probaría un fraude fiscal de 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.

08/07/2016@12:42:25

La operación ha sido bautizada como 'operación Chopin' e implica el registro de 87 locales distribuidos en 11 autonomías con un total de 110 sociedades. La macrooperación que se inició ayer al cierre de los locales se prolongará durante todo el día de hoy.

15/06/2016@13:35:10

La actriz Ana Duato se ha mostrado muy afectada en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en una comparecencia en la que ha dicho desconocer el funcionamiento del despacho de abogados Nummaria, dirigido por Fernando Peña, con el que supuestamente defraudó 794.388 euros entre 2010 y 2012 procedentes en su mayoría de su participación en la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó'.

05/05/2016@19:03:28
Los actores Ana Duato e Imanol Arias tendrían que declarar como investigados en una trama de delitos fiscales cuantificada en 2,5 millones de euros. La operación se enmarcaría dentro de la operación City, en la que también estaría implicada la productora de 'Cuéntame', Ganga Producciones S.L, la hermana de Arias y el marido de Duato, Miguel Ángel Bernadeu, según informa El Mundo.

24/02/2016@10:04:15

Menos optimismo, menos. Las eufóricas cifras presentadas por la Agencia Tributaria (AEAT) sobre el aumento de la recaudación fiscal, en parte por las inspecciones, y sobre todo el plan para el futuro, no son tan positivas. Así lo piensan desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio (GESTHA), que no se anda por las ramas en sus afirmaciones. Porque el plan preparado por Montoro "deja impune el 81,6% de la evasión fiscal", cual denuncia este grupo en un comunicado.

22/02/2016@15:22:42
La Agencia Tributaria ingresó más de 15.600 millones de euros por la lucha contra el fraude fiscal en el año 2015, lo que supone una cifra récord y un incremento del 27,2% respecto a lo ingresado en 2014. Así lo ha señalado el director de la Agencia, Santiago Menéndez, en declaraciones a los medios, tras asegurar que esta cantidad se ha conseguido gracias al "esfuerzo y dedicación" de los funcionarios de la Agencia.

16/02/2016@14:33:46
Los billetes de 500 euros suponen ya el 75% del total del dinero en circulación en España, lo que equivale a 45.528 millones de euros, según concluyen los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los datos del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España.

04/11/2015@19:38:30
Las fuerzas de seguridad francesas han registrado este miércoles las oficinas y la vivienda del fundador del Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, en el marco de unas investigaciones por un supuesto caso de evasión fiscal a través de cuentas en el extranjero. Le Pen ha asegurado no ver "motivos para este registro", y se ha mostrado "sorprendido" e "indignado" por las pesquisas, según ha criticado en una entrevista a la agencia Reuters.

> Presentan una propuesta de veto al proyecto de ley que regula la publicidad de estos documentos

25/08/2015@11:56:41
Una de las primeras acciones de Podemos en el Senado está encaminada a intentar frenar la norma que regula la publicidad de las sentencias relacionadas con el fraude fiscal. El proyecto de ley incluye la posibilidad de que no se haga pública la sentencia si el condenado paga lo que ha defraudado, lo que para la formación morada supone encubrir a los grandes defraudadores que tengan suficiente dinero y realizar una nueva "amnistia".

21/08/2015@11:24:28
La organización de autónomos ATA ha reclamado este viernes la implantación de un buzón de denuncias anónimas contra el fraude fiscal, la competencia desleal y la morosidad.

21/04/2015@23:21:34
"El nivel de la política española es el de la 'repera patatera'". El veredicto de Mari Pau Domínguez en 13Tv condensa perfectamente el debate post Rato, el que tiene la legalidad en un platillo y en el otro la exigencia ciudadana de saber quiénes les han tomado el pelo o, mejor dicho, les han robado la cartera. Una lista que, como dijo Ignacio Camacho, "es nitroglicerina política". Ciudadanos, por supuesto, es noticia de nuevo con el controvertido programa económico de Luis Garicano, cuidadosamente elaborado pero que sus enemigos tanto por la izquierda como por la derecha reducen a un único detalle, la subida del IVA del pan, una simplificación que posiblemente les haga mucho daño por muy demagógica que sea.

16/04/2015@18:47:09
El Gobierno ha aprovechado el registro domiciliario al ex vicepresidente Rodrigo Rato para 'echarse flores' sobre su naturaleza "implacable" en la lucha contra el fraude, lo que demuestra que "la ley es igual para todos". Así se han pronunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Ambos han querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía puesto que
se actúa ante cualquier "indicio de incumplimiento de la ley" con independencia de "nombres y apellidos".

> Con deudas de más de un millón a la Agencia Tributaria a 31 de julio

11/03/2015@13:25:09
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicará en el cuarto trimestre de este año el listado de deudores con el fisco, que incluirá a los morosos que a 31 de julio de 2015 tengan deudas pendientes de más de un millón de euros.

17/02/2015@18:32:54
La Agencia Tributaria (AEAT) recaudó el año pasado la "cifra récord" de 12.318 millones de euros, de los que 11.484 millones procedían de actuaciones directas de prevención y control del fraude, y los 834 millones restantes de otras vías como las declaraciones extemporáneas sin requerimiento. Sin embargo, el optimismo del Gobierno contrasta con la interpretación de los datos de los técnicos de Hacienda que estiman que esta cifra apenas supone el 23% de la evasión total.

13/02/2015@13:31:46
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso contra dos exdirectivos de Hacienda por haber permitido a cientos de evasores fiscales con cuentas en el banco suizo HSBC regularizar su situación en 2010, en lugar de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación.

09/02/2015@23:22:37
El piloto español Fernando Alonso (McLaren) interpondrá de manera "inmediata y urgente" varias demandas "por infracción de su derecho al honor" frente a distintos medios de comunicación por su vinculación a la 'Lista Falciani', una relación de nombres con supuestas cuentas opacas en el banco HSBC de Ginebra (Suiza), según han informado fuentes cercanas al piloto.

09/02/2015@16:37:32
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este lunes que la Agencia Tributaria recaudó más de 12.300 millones por la lucha contra el fraude fiscal en 2014, un 12% más que en 2013. Durante la inauguración de la reunión anual de Delegados de la Agencia Tributaria en Sevilla, el ministro ha considerado "insólita" la cifra, puesto que marca un nuevo récord y supone un incremento del 12% respecto al año anterior (10.950 millones de euros) y supera también los 11.500 millones recaudados en 2012.

> Sostiene que ya se ha actuado contra todos los españoles que aparecen ahora en la prensa

09/02/2015@16:30:08
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la Agencia Tributaria estatal "ya ha sustanciado y ha actuado en la anterior legislatura" sobre los nombres de ciudadanos españoles que aparecen mencionados en la lista de clientes de la rama suiza del HSBC y que presuntamente han estado evadiendo impuestos durante años, lista hecha pública por el exinformático del HSBC Hervé Falciani.

15/01/2015@20:50:40
La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha negado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la posibilidad de utilizar la información bancaria que le ha remitido en el marco del 'caso Gürtel' para acusar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas del delito de fraude fiscal.

23/12/2014@13:46:51
La soprano Montserrat Caballé ha llegado este martes a un acuerdo con la Agencia Tributaria por el que deberá pagar en torno a 250.000 euros, la mitad de lo que defraudó a Hacienda --508.562--, por lo que evitará ir a juicio por haber defraudado al fisco.

> También acudirán su mujer y 3 de sus hijos

16/12/2014@14:23:24
El Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona ha llamado a declarar en enero como imputados al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol; a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus hijos Marta, Mireia y Pere.

01/12/2014@20:18:45
CiU y PSC han reconsiderado este lunes su posición en la comisión de investigación del Parlament sobre el fraude, la evasión fiscal y la corrupción política, y han aceptado --el PSC con voto a favor y CiU con una abstención-- que comparezcan ante la misma algunos de los principales implicados en los casos Palau y Pretoria. Así han reclamado que comparezcan ante el Parlament los expresidentes del Gobierno central Felipe González y José María Aznar para hablar del caso Pujol, pero no el presidente de la Generalitat, Artur Mas, a pesar de que se le considera el 'hijo político' de Pujol.

> Bruselas espera concluir los primeros expedientes contra Luxemburgo por acuerdos con multinacionales en "primavera de 2015"

13/11/2014@17:01:01
La Comisión Europea ha reiterado hoy su compromiso de presentar "lo más rápidamente posible" nuevas medidas para combatir la evasión fiscal por parte de multinacionales en respuesta al estallido del escándalo Luxleaks, que afecta a su presidente, Jean-Claude Juncker. Bruselas ha evitado no obstante fijar calendarios para la aprobación de estas iniciativas y ha responsabilizado a los Gobiernos de cualquier bloqueo.

07/11/2014@14:42:30
El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, en el auto que ha dictado para confirmar la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales, considera "innegable e inobjetable" que la Duquesa de Palma, desde el momento en que era copartícipe de una sociedad "ficticia" -en alusión a Aizoon-, contribuyó a defraudar a Hacienda y además "se benefició de ello".

23/10/2014@18:42:07
España perdió en 2012 un total de 12.400 millones de euros de ingresos de IVA -el 18% de lo que teóricamente debería haber recaudado- debido sobre todo al fraude fiscal, pero también a quiebras de empresas, errores estadísticos o formas legales de evasión, según un estudio publicado este jueves por la Comisión. No obstante, esta brecha del IVA en España disminuyó casi un 4% respecto al año anterior.

> Hay 87 encausados por blanqueo de capitales y 300 por apropiación indebida

17/10/2014@18:41:09
La jefa de la Unidad Central de Delito, Caridad Gómez Mourelo, ha asegurado que de los 64.000 reclusos que hay actualmente en España sólo 615 han sido condenados por delitos económicos.

17/10/2014@16:19:49
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez ha asegurado que el organismo ha iniciado inspecciones a contribuyentes en el marco de un proceso de investigación de rentas ocultas relacionado con la amnistía fiscal de 2012.

16/10/2014@16:28:02
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han reclamado modificar la Ley de Protección de Datos para poder dar publicidad a las declaraciones de renta de políticos y empresarios.

14/10/2014@17:00:13
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe sobre el anteproyecto de reforma parcial de la Ley General Tributaria, que incluye la publicación de la lista de morosos con Hacienda, y ha pedido eliminar esta medida, dado que los morosos no tienen por qué ser defraudadores.

25/09/2014@20:04:26
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol comparecerá este viernes a partir de las 16 horas en el Parlament después de que la Cámara catalana reclamase su presencia para dar explicaciones por los fondos sin regularizar que ha tenido en el extranjero durante más de 30 años.

- Mas convocará la consulta el sábado a las 10 de la mañana

>> Rajoy ofrece a Andorra su apoyo ante la UE en pleno 'caso Pujol'
>> Visitará en viaje oficial Andorra y será el primer presidente español en hacerlo

02/09/2014@16:38:01
Sólo un día después de que la justicia andorrana aceptase colaborar en el 'caso Pujol' sólo en caso de que se investigasen más delitos que el de fraude fiscal imputado hasta el momento, el Gobierno ha decidido estrechar lazos con el país vecino. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido con el jefe de gobierno del Principado de Andorra, Antoni Martí, con quien ha analizado las negociaciones para el Convenio de doble imposición entre ambos países y ha encauzado el marco de cooperación y transparencia en materia fiscal, aunque no habrían tratado el caso Pujol Ferrusola, según fuentes del Ejecutivo consultadas por Diariocrítico. No obstante, la prensa no tuvo ocasión de preguntar directamente a los mandatarios tras la reunión.

Pujol cumple su amenaza y presenta la denuncia por la filtración de sus datos bancarios en Andorra
Una mochila llena de billetes de 500 euros con destino Andorra, nueva sombra sobre la familia Pujol

>> La ex novia de Jordi Pujol Jr. apunta a que "como mínimo" 2 de los 7 hijos se habrían beneficiado de la medida

02/09/2014@15:22:52
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol no se acogió a la amnistía fiscal y, a pesar de que ha asegurado que actuará por distintas vías ante las sospechas de que "se hayan cometido varios delitos", sus palabras no han satisfecho a todo el mundo por la previsible ramificación del caso. La ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoría Álvarez, ha apuntado a que "como mínimo" 2 de los 7 hijos sí se habrían beneficiado de la medida y los grupos de la oposición han reclamado más transparencia. CiU ha criticado la 'catalanofobia' de Montoro, Izquierda Plural le ha acusado de cinismo, ERC ha reclamado más nombres de evasores y el PSOE ha cargado contra la amnistía fiscal que ha permitido supuestamente que se hayan "ido de rositas".

> Sólo aportará datos si se le atribuyen otros delitos de corrupción asociados

01/09/2014@15:46:05
La juez de Andorra que tramita la petición de información solicitada por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre las actividades de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha advertido de que sólo colaborará con la justicia española si el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye va asociado a otros de corrupción, informaron jurídicas.

17/06/2014@16:14:07
La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento libre de la causa contra el futbolista del FC Barcelona Lionel Messi por un fraude fiscal de 4,1 millones de euros y que continúe contra el padre del jugador, Jorge Horario Messi, como presunto responsable por inducción y cooperación necesaria.

11/06/2014@16:01:15
La unidad antiblanqueo de capitales de la Guardia Civil investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos partidos benéficos "Messi y sus amigos contra el resto del mundo", según informa hoy El País.

13/05/2014@13:25:13
La titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Palma ha condenado a la cantante Ana Torroja a pagar 1,4 millones de euros a Hacienda y a un año y tres meses de prisión, que serán sustituidos por una multa de 9.000 euros, en virtud de un acuerdo de conformidad por el que la excomponente de Mecano admitió haber defraudado durante los años 2003, 2006 y 2007 un total de 796.410 euros en cuotas del IRPF. Pese a lo cual, Ana Torroja será una de las artistas que actuarán en las fiestas de San Isidro de Alcobendas.

07/05/2014@13:26:49
La soprano Montserrat Caballé ha devuelto ya a la Agencia Tributaria 300.000 euros del medio millón defraudado en su declaración de IRPF y está reuniendo la cantidad restante para saldar su deuda con Hacienda, de cara a evitar un eventual juicio.

>> El futuro de la infanta se resolverá en las próximas semanas

05/05/2014@15:51:50
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dado diez días a la Agencia Tributaria (AEAT) para que determine de forma definitiva si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, defraudó a Hacienda, después de que éste haya rechazado en un reciente escrito haber incurrido en la comisión de varios delitos fiscales. El imputado rebatía, en la recta final de la instrucción del caso Nóos, las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, que le acusan de haber defraudado más de 240.000 euros del IRPF.