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     28 de marzo de 2024

Fraude fiscal

30/04/2014@07:45:45
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han calculado que la sanción que debería pagar la cantante Montserrat Caballé, de confirmarse su fraude a la Agencia Tributaria de 508.462,55 euros en 2010, ascendería a unos 120.000 euros por la vía penal.

- Montserrat Caballé, imputada por presunto fraude a Hacienda

29/04/2014@15:34:25
El Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona investiga a la cantante Monsterrat Caballé por presuntamente haber defraudado a la Agencia Tributaria 508.462 euros en 2010, tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía por un supuesto delito contra la Hacienda Pública por parte de la soprano.

> Los ingresos caen un 4,9% y los técnicos de Hacienda lo califican de 'hito histórico negativo'

28/03/2014@19:59:27
La Agencia Tributaria recaudó 10.950 millones de euros en el año 2013 por la prevención y lucha contra el fraude fiscal, según ha avanzado el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en un encuentro con los medios. Esto supone una caída del 9,01% con respecto a 2012 y por primera vez desde 1991 no se superan los resultados de ingresos tributarios en materia de prevención y lucha contra el fraude con respecto al año anterior sino que caen un 4,9%.

13/03/2014@17:02:12
La Agencia Tributaria ha lanzado un plan especial de lucha contra el fraude fiscal para incrementar la recaudación en 1.568 millones de euros en 2014 sobre el objetivo para todo el año, situado en 9.222 millones de euros, lo que supondría un 17% más de lo previsto.

Los técnicos de Hacienda denuncian cómo los gobiernos 'cocinan' los datos antifraude para presumir de resultados

12/03/2014@14:46:42
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado que la Agencia Tributaria se haya fijado un objetivo en la lucha contra el fraude un 12% por debajo de los resultados de un año antes, lo que normalmente le permite después presumir de un aumento espectacular de sus resultados.

> Por cada euro que ingresa la Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude, quedan casi 5 pendientes de cobro

06/03/2014@15:28:40
El Tribunal de Cuentas considera que las actuaciones de la Agencia Tributaria (AEAT) para aflorar economía sumergida en España son "aún insuficientes", a la luz de los datos de recaudación obtenida gracias a las medidas de lucha contra el fraude y su relación con las estimaciones existentes sobre el peso de la economía 'en negro' en nuestro país, que se mueven entre el 17% y el 25% del PIB.

26/02/2014@14:57:31
El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas defraudó a Hacienda un total de 11,5 millones de euros entre los ejercicios 2000 y 2011, según consta en el informe final de conclusiones que la Agencia Tributaria ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco del 'caso Gürtel'.

17/02/2014@18:56:11
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha elaborado una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria, en la que incluyen algunos aspectos novedosos como que se permita a este colectivo realizar sus primeras inspecciones de incógnito y realizar pagos a confidentes para obtener informaciones de las que se deriven el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas.

Toledo es una de las ciudades investigadas

13/02/2014@13:03:44

Una macro operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de metales preciosos en España. En total, 164 detenidos en 12 provincias - entre ellas Toledo- y  se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1.690.000 euros en efectivo y se han bloqueado bienes por valor superior a los 16 millones de euros

06/02/2014@18:28:39
El Consejo de Ministros del Gobierno de Portugal ha aprobado este jueves la creación de la 'Factura de la Suerte', un nuevo sorteo que premiará algunas de las facturas emitidas y comunicadas a la Autoridad Tributaria y Aduanera (AT) con el objetivo de reducir la evasión fiscal en el país.

05/12/2013@19:25:42
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha destituido este viernes a los delegados especiales de Galicia, José Luis Rodríguez Díaz; de Castilla y León, Miguel Santos Barrueco; y de Cantabria, Adrián Montejo Jiménez, dentro de un proceso de relevos precipitado por la dimisión este martes del director de Inspección, Luis Jones, que será sustituido por Luis María Sánchez González, según indicaron a Europa Press en fuentes de este organismo.

La Agencia Tributaria, en 'crisis política': exigen a Montoro explicaciones en el Congreso

- Ha habido más de 300 ceses en la AEAT desde enero de 2012

05/12/2013@09:45:55
El Grupo Socialista ha presentado una interpelación urgente al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que explique el funcionamiento de la Agencia Tributaria y los criterios organizativos de sus actuales responsables políticos y la regularidad los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes. Aunque sin citarlo, se refiere al gravísimo expediente de la cementera CEMEX que, por no aceptar supuestamente órdenes políticas de rebajas de sanción, fue cesado una inspectora y ha originado la mayor crisis que se recuerda en el fisco español.

> El 20% de los españoles más ricos acapara el 44% de los ingresos

28/11/2013@16:24:39
El 20% de los contribuyentes españoles más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados en 2012, según los datos facilitados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en su informe 'La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre', presentado en el marco de su XIII Congreso Anual celebrado en Granada.

> Aparecen los nombres de las empresas que facturaron a la sociedad en lugar de al propio duque

19/11/2013@14:24:46
La Agencia Tributaria (AEAT) ratifica, en el último informe que ha entregado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que la empresa propiedad al 50 por ciento de los Duques de Palma, Aizoon, facturó servicios "íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin" a fin de que los ingresos obtenidos por estas labores pudieran ser ocultados en la declaración del IRPF del yerno del Rey.

- La Fiscalía descarta negociar con Urdangarín un pago que evite continuar con el proceso judicial
- Urdangarín estaría contemplando declararse culpable

La lucha contra el fraude permite obtener 22.500 millones

11/10/2013@14:27:32
La lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros entre enero de 2012 y junio de 2013, entre los que destacan los más de 3.000 millones que ha ahorrado el Estado por prestaciones por desempleo indebidas, que percibían más de medio millón de 'falsos' parados.

Su abogado dice que hay "escasa voluntad defraudadora y gran voluntad de regularizar"

27/09/2013@15:01:00
El jugador del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, han coincidido en afirmar en su declaración como imputados por fraude fiscal ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Gavà que el deportista era ajeno a la gestión de su imagen y la tributaria, según fuentes judiciales.

También lo hace su padre

27/09/2013@07:49:31
El futbolista del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Messi, declaran este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Gavà (Barcelona) como imputados por un presunto delito de fraude fiscal de más de cuatro millones de euros en la gestión de sus derechos de imagen.

Con vinculaciones en Tomelloso y Guadalajara

08/07/2013@12:08:40

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un complejo entramado internacional de sociedades instrumentales manejadas por testaferros, había defraudado 5 millones de euros entre 2011 y principios de este año.

A pesar de ello, deberá comparecer ante el juez

05/07/2013@15:37:45
La defensa del futbolista Leo Messi y de su padre Jorge Messi ha mantenido este viernes una primera reunión con los fiscales de delitos económicos de Barcelona con la intención de llegar a un pacto tras su imputación por fraude fiscal, que podría consistir en el pago de 5 a 9 millones de euros, según explicaron fuentes judiciales

El Gobierno no da más detalles al respecto y no quiere ligarlo al escándalo

> El Ejecutivo nombra en su lugar a Santiago Menéndez

28/06/2013@14:23:25
El Gobierno ha relevado "a petición propia" a la actual directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, quien ha considerado que con su marcha fortalecía "la credibilidad de la institución", y ha nombrado en su lugar a Santiago Menéndez Menéndez.

- Los inspectores critican que Hacienda no haya explicado de forma precisa lo sucedido con el DNI de la Infanta

Se unen a los 10 que pagó por los años 2010 y 2011

27/06/2013@13:28:08
Todo menos ir ajuicio. Todo menos la cárcel. Es la doble idea que barajan Leo Messi y su padre para evitar la posibilidad, real según las leyes, de que el futbolista del Barça pudiera tener que someterse a la jurisdicción penal, aparte de la tributaria. Aunque tenga que pagar 15 millones tras el supuesto fraude fiscal del que se le acusa.

Creen que cuenta con la información necesaria para hacerlo

26/06/2013@19:51:30
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) cree que es "fácil" explicar los errores que se produjeron en la imputación de inmuebles a la Infanta Cristina y consideran "inexplicable" que ningún responsable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya dado una explicación completa y precisa de lo ocurrido.

> Los notarios admiten errores... pero sólo en una de las escrituras con el DNI de la infanta
> La Fiscalía no se quedará de brazos cruzados ante el error de Hacienda
> Montoro: "Que no vea nadie intencionalidad alguna; es sólo un error"

Todos evaden responsabilidades en el escándalo

26/06/2013@14:14:32
El Consejo General del Notariado ha hecho público este miércoles un comunicado en el que reconoce un error humano en el momento de rellenar tres de las fichas electrónicas que enviaron al catastro sobre la escritura de una de las 13 fincas atribuidas erróneamente a la Cristina de Borbón. La información incluida en las cuatro escrituras que ellos tramitaron y que tiene en su poder el juez del "Caso Nóos", José Castro, es correcta y no se atribuye la propiedad a la Infanta, precisan.

- La Fiscalía no se quedará de brazos cruzados ante el error de Hacienda
- Montoro: "Que no vea nadie intencionalidad alguna; es sólo un error"
- Hacienda explica cómo se equivocó con la infanta Cristina
- El juez Castro pide un nuevo informe sobre las ventas de la Infanta

Si estas equivocaciones han podido ocasionar "un trastorno procesal", serán examinadas

26/06/2013@11:49:23
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha advertido este miércoles de que no se quedará "cruzado de brazos" ante la explicación del Ministerio de Hacienda sobre el error que cometió la Agencia Tributaria al atribuir a la Infanta Cristina varias operaciones de compraventa que no realizó, y ha asegurado que si estas equivocaciones han podido ocasionar "un trastorno procesal", serán examinadas.

- El juez Castro pide un nuevo informe sobre las ventas de la Infanta y riñe a Hacienda por no rectificar los errores del primero

El ministro reiteró la disculpas por los errores

26/06/2013@10:44:31
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha vuelto a pedir este martes que no se siembren "dudas ni sospechas" sobre la actuación de la Agencia Tributaria por el informe en el que se cometieron "lamentables errores" al atribuir ciertas compraventas a la infanta Cristina y ha recalcado que esa circunstancia no afecta a la causa judicial contra el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.

- Hacienda explica cómo se equivocó con la infanta Cristina
- El juez Castro pide un nuevo informe sobre las ventas de la Infanta y riñe a Hacienda por no rectificar los errores del primero

En total habla de 13 operaciones defectuosas con la hija del Rey

26/06/2013@07:16:41
El Ministerio de Hacienda se ha explicado por fin. Lo ha hecho en un comunicado donde expone las conclusiones sobre la "imputación indebida" de 13 operaciones atribuidas a la infanta Cristina en 2005 y 2006 se debe en 11 casos a un error de Notarios y Registrados, mientras que en los otros 2 se atribuye a un fallo de la propia Agencia Tributaria.

- El juez Castro pide un nuevo informe sobre las ventas de la Infanta y riñe a Hacienda por no rectificar los errores del primero

Presenta declaración complementaria para ponerse al día

> El argentino buscaría un acuerdo para resolver el presunto de 4 millones

24/06/2013@09:06:37
Una vez conocidas las imputaciones de Leo Messi y de su padre por un presunto delito de fraude fiscal, tenemos novedades al respecto: según 'La Vanguardia', el astro del fútbol mundial habría presentado en los últimos días declaraciones complementarias de la Renta (IRPF) de 2010 y 2011 y ha pagado al fisco 10 millones de euros adicionales.

- Messi "cumple escrupulosamente con la legislación española"... según sus abogados
- Messi ya está imputado por presunto fraude fiscal

El bufete se queja de la indefensión mediática del jugador

21/06/2013@10:22:35
Los abogados de Lionel Messi, que tendrá que declarar como imputado el próximo 17 de septiembre en un Juzgado de Gavá (Barcelona) por presunto fraude fiscal, han asegurado que el jugador del Barcelona "cumple escrupulosamente con la legislación española". Eso sí, admite que si tiene que pagar, el jugador pagará. Obvio.

El futbolista conocía la irregularidad de sus cuentas porque Hacienda le avisó

20/06/2013@13:45:11

También su padre y ambos declararán el 17 de septiembre

20/06/2013@13:40:28
El proceso judicial avanza y el círculo se estrecha. Porque un juzgado de Gavà (Barcelona) ha imputado al futbolista del FC Barcelona Leo Messi y a su padre por presuntamente haber defraudado más de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria entre 2006 y 2009 correspondientes a sus derechos de imagen.

Intentaron evitar los altos impuestos de Italia

19/06/2013@18:39:45
Los diseñadores italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana han sido condenados a un año y ocho meses de prisión por el Tribunal de Milán por evasión fiscal de cerca de 1.000 millones de euros, según informan los diarios italianos.

La infanta niega haber vendido fincas y terrenos por 1,43 millones

17/06/2013@13:29:59
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado este lunes que la Fiscalía Anticorrupción va a examinar el informe de la Agencia Tributaria según el cual la Infanta Cristina habría vendido fincas y terrenos por 1,43 millones de euros, un extremo que la hija del Rey niega. Además, de forma paralela el juez Castro ha anunciado que investigará investigará dichas operaciones.

- PSOE e IU piden a Hacienda que aclare si la infanta Cristina vendió fincas por 1,4 millones
- La infanta niega las ventas de fincas y tierras que le atribuye Hacienda

Entre los años 2005 y 2006

17/06/2013@09:38:55
Según informa el diraio 'El Mundo', PSOE e IU van a solicitar al Ministerio de Hacienda "todos los detalles" sobre el informe que los inspectores de la Agencia Tributaria de Cataluña han enviado al juez que instruye el 'caso Nóos', José Castro, en el que se asegura que la Infanta Cristina ha vendido fincas e inmuebles por un valor total de 1.435.603 euros entre los años 2005 y 2006.

- La infanta Cristina niega las ventas de fincas y tierras que le atribuye Hacienda

El posible fraude de 2006 ya está prescrito; quedan los de 2007, 2008 y 2009

17/06/2013@08:08:10

El jugador del Barça dijo sentirse sorprendido por la noticia

14/06/2013@08:52:16
Por mucho que el comunicado oficial del miércoles dijera eso, que el jugador del Barça se sentía sorprendido por la noticia de que la Fiscalía le presentaba una querella por fraude fiscal, parece que de sorpresa no hay nada. La Agencia Tributaria ya avisó a Leo Messi de que estaba siendo investigado.

- Uruguay asegura que Messi también pudo haber evadido impuestos en su país
- Los partidos políticos piden tiempo para que se defienda
- El Barça le respalda: "No tenemos ninguna duda sobre Messi"

Los clubes de fútbol deben al fisco 752 millones

> El 'caso Messi' desvela un gran plan por rastrear las cuentas de las entidades deportivas del país

14/06/2013@07:27:10
Leo Messi es sólo el último caso de una larga lista de deportistas que Hacienda ha pillado in fraganti. A pesar de sus multimillonarios sueldos, parece que a muchos de estos privilegiados ciudadanos no les gusta compartir su jugoso pastel con el Estado. El ministro Cristóbal Montoro ya lo dejó claro hace unos meses, explorará cualquier camino que pueda engordar las exiguas arcas de Hacienda. Por eso los inspectores llevan tiempo investigando las relaciones económicas de los residentes en España con territorios de baja tributación, al tiempo que se analizan exhaustivamente los acuerdos de intercambio de información con paraísos fiscales para verificar su correcto cumplimiento.

- Uruguay asegura que Messi también pudo haber evadido impuestos en su país
- Los partidos políticos piden tiempo para que se defienda
- El Barça le respalda: "No tenemos ninguna duda sobre Messi"

Según el informe de la Agencia Tributaria

13/06/2013@14:40:37
El foco de la investigación fiscal se lo ha llevado Messi por haber evadido cerca de 4 millones de euros, sin embargo, la Agencia Tributaria no se olvida del caso Gürtel. El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas defraudó a Hacienda un total de 1.557.366,6 millones de euros en los ejercicios de 2002 y 2003 por las cuotas que dejaron de abonar en concepto de IRPF e Impuesto del Patrimonio.

Escándalo social por la presunta evasión fiscal del astro argentino

> Los partidos catalanes, especialmente señalados, creen que el futbolista debe aclarar la situación

13/06/2013@11:47:24
Es la noticia de impacto del momento y hasta los partidos políticos y sus representantes opinan al respecto. En el campo del Gobierno habló el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, quien ha pedido "paciencia" en torno a la investigación por presunto fraude fiscal.

El titular de Hacienda busca defraudadores en cualquier rincón

> Antes golpeó a la Feria de abril sevillana, las Fallas valencianas, partidos políticos, medios...

13/06/2013@08:24:00
Lo que más ha llamado la atención en el caso del presunto fraude fiscal de Leo Messi ha sido la acción de la Agencia Tributaria, la cual no es casualidad. Desde que Cristóbal Montoro asumiera el cargo de ministro de Hacienda en diciembre de 2011 ha aumentado progresivamente la presión sobre algunos contribuyentes, especialmente los sospechosos de no estar al día con la Agencia Tributaria.

Polémica por la presunta evasión fiscal del astro argentino

> Es casi imposible que veamos al futbolista entre rejas, quien podría pagar su sanción si se declara culpable

13/06/2013@08:00:03
Es la noticia de impacto del momento. Pero, pase lo que pase, muy pocos creen en un peligro de prisión para Leo Messi, aunque los 4 millones que habría defraudado presuntamente el jugador del Barça tuvieran que suponer una grave pena. Y es que tras la última reforma legal, si el inculpado de fraude aporta la cantidad reclamada más una posible sanción de inmediato, escapa de cualquier sanción de ese tipo.

- Los abogados de Messi aseguran que el jugador paga "puntualmente" sus impuestos

Fiscalía y Agencia Tributaria investigan a más futbolistas

> Se siguió el patrón por el cual se emplean sociedades pantalla en paraísos fiscales para declarar menos dinero a Hacienda

13/06/2013@07:35:41
La noticia de la querella de la Fiscalía contra Leo Messi fue la noticia del día de ayer miércoles, sin duda. Este jueves es portada de todos los periódicos y abre telediarios y noticieros de radio. Ahora bien, el interrogante acaba de llegar... ¿es Messi sólo la punta del iceberg? Algunos piensan que muchas estrellas del fútbol nacional podrían seguir el mismo patrón para no pagar tantos impuestos: crear sociedades pantalla o tapadera en paraísos fiscales para no tributar en el país donde se trabaja.

- Los abogados de Messi aseguran que el jugador paga "puntualmente" sus impuestos

Niegan el fraude apuntado por la Fiscalía

12/06/2013@20:03:26
Los abogados de Leo Messi han negado este miércoles por la tarde que el futbolista del FC Barcelona haya defraudado a Hacienda cuatro millones de euros y han asegurado que "siempre ha atendido puntualmente las obligaciones fiscales".

Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona también se ha querellado contra el padre del futtbolista

12/06/2013@14:27:44
Fiscalía de Barcelona ha interpuesto una querella contra el futbolista del FC Barcelona Leo Messi y su padre por haber defraudado presuntamente más de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria de 2006 a 2009, según recoge el escrito.

La Justicia había dado por finiquitado la investigación por fraude fiscal

07/06/2013@08:37:17
El principal sindicato de la Agencia Tributaria, -SIAT- y el tercero en afiliados (GESTHA) coinciden en denunciar que Hacienda está dando "trato de favor" a la Infanta en el caso Urdangarin, según publica el diario 'El Mundo', que detalla que el primero de estos sindicatos, a través de su secretario general, Ceferino Trillo, dijo ayer jueves que Hacienda "no está prestando la colaboración judicial requerida por el juzgado competente" en la investigación a la Infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales.

- Técnicos de Hacienda denunciaron que la Agencia Tributaria "no coopera con el juez"

Considera que el "sólo hecho" de ser socia de Aizoon no es suficiente

03/06/2013@18:43:21
La Agencia Tributaria de Cataluña, mediante un informe en el que da respuesta a varias de las peticiones efectuadas por el juez José Castro en cuanto a la necesidad de aclarar si la Infanta Cristina intervino en supuestas irregularidades fiscales, recalca que no puede considerarse a la hija del Rey Don Juan Carlos cooperadora o partícipe de un delito contra Hacienda "por el sólo hecho" de ser socia no administradora de la sociedad Aizoon.

Proseguirá la investigación en los juzgados de Palma

> La Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda"

24/05/2013@13:22:56
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado investigar a la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda pública, al solicitar a la Agencia Tributaria (AEAT) nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey Don Juan Carlos incurrió en fraude fiscal como propietaria al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, además de haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso Nóos.

Pese a todo, se vislumbra un panorama tranquilo para la hija del Rey

24/05/2013@08:37:53
La Agencia Tributaria no tiene ningún indicio de que la Infanta Cristina haya cometido delito fiscal, y así consta en un informe que presentará en los próximos días y que fue realizado a petición de la Fiscalía. Sin embargo, El juez acredita que la Infanta es la presidenta de Aizoon, según el diario 'El Mundo'.

- La infanta Cristina también se librará de la acusación por posible fraude fiscal

No hay irregularidades ni elementos que sostengan la imputación

23/05/2013@22:44:31
La Agencia Tributaria sostiene en un informe, realizado a petición de la Fiscalía y que presentará en los próximos días, que no hay elementos para imputar a la infanta Cristina por fraude fiscal y atribuye la totalidad de los ingresos de la sociedad Aizoon a su esposo Iñaki Urdangarín, según informa Telecinco.

Reclaman que el denunciante participe en un porcentaje de la sanción que se imponga

16/05/2013@17:40:11
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha reclamado este jueves que se les deje actuar de incógnito regulando un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la Inspección.

30/04/2013@13:29:34
La Abogacía del Estado solicita tres años y tres meses de prisión para la cantante y excomponente del grupo Mecano Ana Torroja, a raíz de una presunta trama de evasión fiscal urdida en Mallorca a través de la cual habría defraudado a Hacienda más de un millón de euros. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción reclama un año y medio de cárcel para la acusada, quien previsiblemente se sentará en el banquillo después de que el juez haya decretado la apertura de juicio oral por estos hechos.

Empieza a resolverse una de las grandes incógnitas del fisco español

21/04/2013@10:44:27
De momento, no hay políticos ni personalidades excesivamente relevantes en la primera 'lista Falciani' que se conoce y que hoy da a conocer, junto con una entrevista al contable francoitaliano de la banca suiza, el diario 'El País'. Es la primera revelación fundamentada que aparece en la prensa española acerca de un caso que ha constituído una de las grandes incógnitas relacionadas con el fisco español y que el ministro Montoro guardaba muy celosamente en sus archivos.

La normativa europea llevaba años bloqueada por Luxemburgo, que ya cedió, y Austria

13/04/2013@13:44:56
Los ministros de Economía de la UE han apoyado este sábado avanzar más rápido en el refuerzo de la normativa europea para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, bloqueada desde hace años por la resistencia de Luxemburgo y Austria, y actuar con "más dureza" contra los paraísos fiscales.

En algunas regiones el 75% de los alquileres no se declaraban

11/03/2013@16:32:21
La Agencia Tributaria recaudó 11.517 millones de euros por la lucha contra el fraude, un 10,1% más que el año anterior, de los que la mayor parte (10.401 millones) correspondieron ingresos que provienen de las actuaciones de control del fraude tributario y aduanero --excluyendo las declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo y los ingresos por delito fiscal--, que crecieron un 12,6%.

Ante el anuncio de Rajoy de cambiar la ley para destapar fraudes fiscales

06/03/2013@23:08:32
La diputada socialista y ex ministra de Defensa, Carme Chacón, ha solicitado al Gobierno central que "empiece por sacar" los datos de quienes se acogieron a la amnistía fiscal decretada en 2012, en relación al anuncio que hizo este martes en el Senado el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el que planteaba difundir una lista de defraudadores de impuestos, algo a lo que Chacón ha matizado que "lo tiene muy fácil, que empiece por aquí", en referencia a la amnistía.

Barómetro del CIS del mes de febrero

06/03/2013@13:07:58
La corrupción y el fraude son ya el segundo problema nacional por detrás del paro, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de febrero, la primera encuesta de este tipo realizada tras el estallido del 'Caso Bárcenas'.

Admitido por el juez José Castro

29/01/2013@21:48:29
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha admitido la personación como acusación particular de la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), después de que así lo solicitase Hacienda ante el presunto fraude fiscal por valor de unos 470.000 euros en el que habrían incurrido tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, como el Instituto Nóos.

Otra vez, un sábado, con menos atención mediática

23/01/2013@12:15:00
El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha llamado a declarar de nuevo como imputado el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el próximo 23 de febrero a las 09.30 horas en la capital balear, al tiempo que su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, también será interrogado el 16 de febrero a las 11.00 horas también en calidad de imputado.

- Urdangarin también cometió fraude fiscal con la empresa que tenía con la Infanta
- El Rey gana casi 3 veces más que Rajoy y 17 veces más que un español medio

Lo denuncia la Agencia Tributaria

23/01/2013@09:15:56
Más pistas sobre Iñaki Urdangarin. El duque de Palma usó la empresa que tenía con su esposa, la infanta Cristina, para ocultar sus retribuciones como asesor de seis sociedades en 2007 y 2008, según un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez y del que informa de manera destacada 'El País' este miércoles.

- El Rey gana casi 3 veces más que Rajoy y 17 veces más que un español medio

A pesar de que compartía con su marido la sociedad Aizóon

21/01/2013@17:00:35
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, se ha mostrado hoy "convencido" de que la nueva acusación que pesa sobre el duque de Palma, ahora por tres delitos fiscales cometidos supuestamente en 2007 y 2008, no afectará a la infanta Cristina, que compartía con su marido la sociedad Aizóon.

Consejo de Ministros de este viernes

21/12/2012@08:45:05
El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes la oferta pública de empleo para la lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones y en materia de Seguridad Social.

La norma contra el fraude fiscal entra en vigor el 1 de enero

17/12/2012@19:27:39
La nueva norma de la UE que elimina el secreto bancario -todavía vigente en países como Luxemburgo o Austria- en las investigaciones contra el fraude y la evasión fiscal entra en vigor el próximo 1 de enero, según ha recordado este lunes la Comisión Europea.

El nivel de éxito llega al 100% en el momento en que actúa la inspección

31/10/2012@13:47:13
El Ministerio de Hacienda ha recibido en lo que va de año hasta 997 denuncias de los ciudadanos en las que llaman la atención sobre casos de fraude fiscal, lo que supone un incremento de más del 50% respecto a los últimos tres años.

El 71% del total del fraude en España corresponde a las grandes empresas

30/10/2012@10:41:50
Es evidente que el delito fiscal es complicado de investigar, pero o los inspectores encuentran pruebas en el plazo de un año, o deben cerrar el expediente. La investigación de la red china descubierta en Madrid llevó tres años, pero porque se inició como una investigación policial y no fiscal. Si los inspectores de Hacienda hubieran revisado las cuentas de las empresas implicadas en ese fraude, hubieran tenido que abandonarla sin resultado.
Dado que el mundo ha cambiado y, con él los artificios de engaño, las leyes se han demostrado insuficientes para afrontar el desafío de la delincuencia fiscal. Y las cifras no engañan, más de 600.000 millones de euros estafados a la Hacienda pública están pendientes de cobro.

Su condena se reduce a un año

26/10/2012@19:32:45
El juez Edoardo D'Avossa, encargado del caso Mediaset, ha reducido la pena impuesta al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por fraude fiscal de cuatro a un año de prisión por la aplicación de la Ley del Indulto, una norma aprobada en 2006 para reducir el número de presos en las cárceles con la condonación de un máximo de tres años de condena para los sentenciados antes de la promulgación de la norma, ha informado el diario 'La Stampa'.

En el caso Mediaset

26/10/2012@16:48:16
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha sido condenado este viernes a cuatro años de prisión y tres años de inhabilitación para el desempeño de cargo público en el marco del caso Mediaset, en el que 'Il Cavaliere' está acusado de un delito de fraude fiscal en la compra de los derechos de películas estadounidenses, ha informado el diario 'La Repubblica'. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha sido condenado este viernes a cuatro años de prisión y tres años de inhabilitación para el desempeño de cargo público en el marco del caso Mediaset, en el que 'Il Cavaliere' está acusado de un delito de fraude fiscal en la compra de los derechos de películas estadounidenses, ha informado el diario 'La Repubblica'.

Anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal

Están eximidas las compra-ventas en metálico entre dos particulares

22/06/2012@14:22:45
El Consejo de Ministros ya aprobó en abril un informe sobre el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal hace un par de meses, que ahora vuelve a sacar a la luz para su remisión a las Cortes.

Una gran oleada de críticas saluda el inicio de la amnistía fiscal 

> Extender la medida al dinero en efectivo hace temer la 'legalidad' del fraude

05/06/2012@08:43:27
¿Se va a defraudar a partir de ahora por sistema? Algunos temen que el comienzo de aplicación de la llamada amnistía fiscal, una medida para recaudar más y hacer aflorar el dinero negro, se convierta de hecho en una legitimidad del fraude fiscal. Y es que valdrá la palabra del defraudador para 'blanquear' un dinero negro en metálico a cambio de una pequeña tributación.

- La 'amnistía fiscal' de Rajoy incluirá también al dinero en metálico
- El PSOE llevará a la Justicia la 'amnistía delictiva' del Gobierno
España deja de recaudar 73.000 millones por la economía sumergida

Se les acusaba de no haber presentado distintos impuestos

22/05/2012@14:09:27
La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander (Madrid: SAN.MC - noticias) , Emilio Botín, y varios de sus familiares, por un presunto fraude fiscal, a la luz de la regularización que practicaron ante la Agencia Tributaria, según informaron este martes fuentes judiciales.

Según un informe de los socialistas europeos

- Esta cantidad supone el 70 % del gasto sanitario en España

16/04/2012@16:00:15
Escalofriantes datos los del informe Closing The European Tax Gap, elaborado por el instituto Tax Research de Reino Unido para el grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo: España deja de recaudar por la economía sumergida 73.000 millones de euros al año y el conjunto de la Unión Europea 865.000 millones. Este informe se ha conocido justo cuando Mariano Rajoy ha propuesto una 'amnistía fiscal' para los que llevan años defraudando en España.

El Plan Antifraude recoge medidas para impedir declararse insolvente

> Los delitos fiscales no prescribirán

13/04/2012@14:31:59
Parafraseando a Woody Allen y su película, la estrategia  de 'Toma el dinero y corre', va a ser un poco más difícil desde ahora, si el Plan de Lucha Antifraude ideado por el ministro de Hacienda llega a término. Se acturará en tres frentes: con la limitación de uso del efectivo, un mayor control del dinero en el extranjero, y la prohibición del levantamiento de bienes, lo que en la práctica supondrá impedir las declaraciones de insolvencia para evadir los pagos.

- El Plan Antifraude obligará a informar de las cuentas en el extranjero ante Hacienda
- La lucha antifraude empieza por los profesionales: no podrán pagar en efectivo más 2.500 euros

CiU le 'saca' al Gobierno veinte años para devolver deuda autonómica

12/04/2012@14:29:36
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avanzado en el Pleno del Congreso que el plan antifraude que prepara el Gobierno obligará a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero. La medida se enmarca dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal que se aprobará mañana.

Sigue la aministía fiscal para grandes defraudadores

11/04/2012@10:00:26
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles que el plan de lucha contra el fraude fiscal que aprobará el viernes el Consejo de Ministros prohibirá el pago en efectivo en operaciones de más de 2.500 euros en las que al menos intervenga un empresario profesional. Esta ley de límite de pago en efectivo sería similar a las leyes ya aprobadas en Italia, con un límite de pago en efectivo de 1.000 euros y Francia, donde el límite máximo de pago en efectivo es de 3. 000 euros.

- El Gobierno confía en la amnistía fiscal y las empresas para conseguir ingresos
- Rajoy anuncia que el Plan de lucha contra el fraude fiscal se extenderá al Seguro de Desempleo

Aprobará un plan de prevención 

05/01/2012@15:39:03
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012, y que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales.

- Impresentable: Los modos y formas del nuevo Gobierno ante la prensa

12/12/2011@13:48:36
La Agencia Tributaria ha recaudado este año 10.400 millones de euros en actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior, un pobre resultado en línea con la crisis económica y la situación complicada empresarial.Según los datos aportados por la ministra de Economía, Elena Salgado, la media por contribuyente inspeccionado es de 221.000 euros.