Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a un total de 31 personas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato por el conocido como 'caso Nummaria'. Se refiere a la estructura supuestamente creada en torno al despacho de abogados Nummaria para facilitar estructuras jurídico-económicas con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes frente a la Hacienda Pública y frente a terceras personas.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el expresidente de Banesto realizó contra las arcas de aquella entidad bancaria.

La Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario sobre la investigación de las negociaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA. La documentación se refiere a negociaciones en el mes de mayo de 2007, meses después del atentado de la T-4.

Adrián Hong Chang, un mexicano residente en EEUU lideró el asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid del pasado mes de febrero, en el que también habrían participado otras nueve personas, y del que informaron posteriormente al FBI. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata ha levantado el secreto sobre la investigación y ofrece un relato de lo sucedido antes, durante y después del asalto.

La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación por delito de encubrimiento de rebelión contra las 4 personas que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido el 25 de marzo de 2018 en Alemania. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal estima el recurso de la Fiscalía y revoca el auto de sobreseimiento del juez Diego de Egea, al entender que los 4 investigados necesariamente tuvieron que conocer la situación de huido de la Justicia del expresident de la Generalitat, cuando le acompañaron en su viaje en automóvil desde Estocolmo hasta Alemania.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha abierto una pieza secreta para investigar el presunto espionaje del ex comisario Villarejo por encargo del BBVA a altos cargos políticos y personalidades de la esfera económica o empresarios. Ante la publicación de informaciones sobre el escándalo con el que el BBVA de Francisco González quiso evitar que Sacyr se hiciera con las riendas del banco, el juez ha decidido recopilar toda la documentación de que disponen 'Moncloa.com' y 'El Confidencial'.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios ilegales del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha enviado requerimientos a empresas de telecomunicaciones, bancos y la Agencia Tributaria para identificar a las personas que pudieron suministrarle datos confidenciales de sus clientes, según informa EL PAÍS.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para citar en calidad de investigado al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del magistrado del Tribunal Constitucional de mismo nombre.

Los topes temporales que impuso el gobierno del PP a las investigaciones judiciales están poniendo al límite algunas causas. Tras conocerse la absolución del ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por caducar su instrucción llega ahora el cierre anticipado del ‘Caso Emperador’.

La Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que propone al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, que solicite a las autoridades de Brasil la extradición del condenado por la “Matanza de Atocha” y detenido en aquel país Carlos García Juliá, con el fin de que cumpla los más de diez años de cárcel de la sentencia que le quedan por cumplir.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias ha criticado que la Audiencia Nacional "se desentienda del francotirador que quería matar al presidente porque no es terrorismo, mientras los titiriteros de Alkaeta, tuiteros y raperos sí fueron juzgados y algunos condenados y encarcelados". El pasado sábado, ante las peticiones de condena para los líderes del 'procès', Iglesias sacudió a la Justicia criticando que "los violadores de 'La Manada fueron condenados a 9 años de cárcel, y a Oriol Junqueras le piden 25 años".

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el archivo de la causa contra el ex presidente de Banesto, Mario Conde, acusando al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz de "cerrar en falso" la investigación, sin haber escuchado a la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil. Según Anticorrupción, el juez no ha investigado "el complejísimo mapa bancario" de Conde.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rechazado dos comisiones rogatorias de las autoridades judiciales de Argentina en las que se solicitaba la toma de declaración de Rodolfo Martín Villa y que se reclamara al Ministerio de Interior de España copia de la Nota Informativa 'Antecedentes del poeta Federico García Lorca', así como toda la documentación que obre en sus archivos relativa a la detención y homicidio del poeta.

Poco antes de las 13:00 horas, el que fuera todopoderoso vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato ha llegado a la cárcel de Soto del Real para cumplir su condena a cuatro años y medio de cárcel por el 'caso de las tarjetas black' de Caja Madrid. En vaqueros y chaleco y con dos petates por equipaje, Rato ha entrado en la prisión a pie y ha querido disculparse con la sociedad "por los errores que haya podido cometer".

El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea ha rechazado la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y ha confirmado el sobreseimiento de las piezas Iron y Land, dentro de la 'Operación Tándem', por la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo se encuentra en prisión provisional. En tres autos, el magistrado desestima así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido la reapertura de las tres investigaciones en base a la existencia de nuevos indicios incriminatorios contra algunos de los investigados.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado una providencia para fijar fecha para el juicio sobre la primera parte de la 'caja B'. De esta manera, se juzgará si la reforma de la sede del PP en la calle Génova se abonó con dinero negro; el impago del Impuesto de Sociedades en 2008 y la compra de acciones de 'Libertad Digital', mientras se sigue investigando la financiación ilegal del partido a través de donaciones opacas.

La Audiencia Nacional ha citado este jueves al ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, junto a otros 14 condenados en el caso de las 'tarjetas black'de Caja Madrid. El juez decretará un plazo de días hábiles, a partir del lunes 15 de octubre para que se personen en una prisión.

La Audiencia Nacional ha ordenado la reapertura de la investigación de la rama valenciana de la 'trama Gürtel' para saber si el ex presidente, Francisco Camps ordenó la adjudicación de contratos con la empresa Orange Market. Tras conocer la decisión, Camps ha insistido en su inocencia y ha ironizado asegurando que sabía que "algo me iba a caer, después de las grabaciones de la ministra". Se refiere a la difusión de los audios de Dolores Delgado grabados por el ex comisario Villarejo durante una comida. El ex presidente valenciano sostiene que "siempre que algo ocurre en la izquierda a mí me cae algo desde hace nueve años".

La Audiencia Nacional ha ordenado que el Juzgado Central de Instrucción 5 reabra la pieza 5 del caso Gürtel, denominada “Orange Market”, con el fin de investigar las eventuales indicaciones que podría haber recibido la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dora Ibars, para la adjudicación de determinados contratos a dicha empresa del Grupo Correa, a raíz de las declaraciones de Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en el juicio por la financiación irregular del PP Valencia que se celebró en el Juzgado Central de lo Penal.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha coincido en, al menos, tres ocasiones con el ex comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre. Delgado ha admitido su relación con Villarejo después de que hayan salido a la luz los audios grabados durante una comida en Madrid en 2009, en la que ambos participaron. Los audios difundidos por el diario 'Moncloa.com' han obligado al Ministerio a cambiar su versión, al tiempo que han confirmado que Delgado comparecerá en el Congreso. Ciudadanos reclama explicaciones a la ministra, mientras el PP pide su dimisión "por haber mentido" y planteará su reprobación en el Senado.

La Audiencia Nacional ha mantenido la condena por enaltecimiento del terrorismo a los 12 miembros del grupo de rap 'La insurgencia' por considerar que las loas a ETA y los GRAPO escapan a la provocación musical y la libertad de expresión. No obstante, rebaja la pena hasta el mínimo legal de 6 meses y un día con multa de diez euros diarios durante 4 meses por considerar la extinción de las bandas terroristas. Una resolución que llega justo después de que la justicia belga denegara la euroorden de extradición del rapero Valtonyc por considerar que no puede ser perseguido por las letras de sus canciones.

La Audiencia Nacional ha rechazado por segunda vez la extradición del informático Hervé Falciani a Suiza porque los hechos ya fueron valorados en la primera solicitud de extradición (cosa juzgada) y porque el Código Penal español no incluye ningún tipo penal similar al delito de “espionaje financiero agravado” por el que la justicia helvética había condenado a Falciani a una pena de 5 años de prisión.

La nieta de Franco, Carmen Martínez-Bordiú deberá pagar más de medio millón de euros a Hacienda por evasión de impuestos, según una información adelantada en exclusiva por el diario 'Infolibre'. La Audiencia Nacional ha respaldado la decisión de la Agencia Tributaria de Cantabria, que impuso una sanción de 525.063,96 euros, el equivalente a los impuestos que debía haber pagado en sus declaraciones del IRPF en los años 2007 y 2008.

Tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado el archivo de la causa, el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea ha dado 'carpetazo' a la investigación de las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en las que acusaba al rey emérito, Juan Carlos I, de los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, así como de ocultar millones de su fortuna personal en cuentas ocultas de Suiza a través de testaferros, entre los que aseguró encontrarse ella. Las conocidas como 'cintas de Corinna' salieron a la luz hace dos meses, tras haber sido filtradas a dos medios de comunicación, y desataron un nuevo 'terremoto' político que volvía a sacudir a la monarquía española.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz ha procesado por estafa al fundador de Gowex, Jenaro García así como a 4 de sus colaboradores en el caso del escándalo del 'wifi gratis'. García y sus colaboradores están acusados de los delitos de estafa, societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y los consumidores (en concreto delito de falseamiento de información económica y financiera) y delito de uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.

El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea ha acordado mantener en prisión provisional incondicional al comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero ha acordado permitir la libertad bajo fianza de un millón de euros a su socio, Rafael Redondo. En el caso de Villarejo, el juez rechaza su puesta en libertad dada la gravedad de los delitos de los que se le acusa así como el riesgo de fuga, en la causa que investiga la presunta trama corrupta liderada por el comisario.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado '3 por ciento' atribuyendo la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a Convergencia Democrática de Catalunya y al PdeCat en cuanto que es un mero continuador de la anterior. El magistrado emplaza a estas sociedades mercantiles para que designen abogado y procurador.

El ex comisario José Manuel Villarejo ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea a raíz de la pieza abierta sobre las 'cintas de Corinna', en las que la amiga íntima del rey Juan Carlos I destapó sus trapos sucios en una conversación con Villarejo en Londres en 2015. Villarejo se encuentra en prisión provisional acusado de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal en el 'caso Tándem', del que forma parte la pieza abierta a raíz de la publicación en 'El Español' y 'Ok diario' del contenido de esas grabaciones.

Un día después de que el Tribunal Supremo confirmara el procesamiento de 15 líderes independentistas por rebelión, desobediencia y malversación en el 'procés', la Audiencia Nacional ha hecho lo propio con el ex major, Josep Lluis Trapero y la ex cúpula de los Mossos, procesados por organización criminal y dos delitos de sedición por los disturbios de los días 20 y 21 de septiembre y por la jornada del referéndum soberanista, el 1-O. Aquel día, según el Tribunal, simularon "un dispositivo engañoso con designio no sólo de permitir la celebración de la ilícita consulta, sino de socavar la actuación quelos otros cuerpos de seguridad del Estado".

El matrimonio Bárcenas aglutina casi la mitad de la condena económica en la sentencia de la primera etapa del caso Gürtel. La Audiencia Nacional reclamó al ex tesorero del PP y a su mujer, Rosalía Iglesias, 57,5 millones, casi la mitad del total de 123 millones de euros que reclama a los 29 partícipes de la trama.

El juez de la Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión incondicional para el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, el ex alcalde de Majadahona Guillermo Ortega y el ex consejero madrileño, Alberto López Viejo. De los 15 condenados por el 'caso Gürtel' que han desfilado hoy ante el tribunal, por el momento solo 3 han sido enviados a prisión incondicional, mientas que el resto han sido citados el miércoles para conocer la decisión judicial.

La Audiencia Nacional cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mintió en sede judicial cuando fue citado como testigo en el caso Gürtel. El tribunal se alinea con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción que defiende que Rajoy y otros dirigentes no dijeron la verdad sobre los sobresueldos de la 'caja B' para evitar el "reproche social".

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, ha huido de España para eludir su inminente ingreso en prisión. Una vez concluido el plazo de ingreso voluntario, y ante la huida del rapero, la Audiencia Nacional ha dictado órdenes de búsqueda y captura nacional e internacional. Valtonyc se encuentra en Bélgica, concretamente en Bruselas, desde donde prevé preparar su estrategia de defensa. El ministro de Justicia, Rafael Catalá ha criticado su huida, al tiempo que se ha mostrado confiado de que "la cooperación internacional facilite su detención y entrega a España".

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado un auto por el que da por concluido el sumario por delitos de sedición y organización criminal en el que están procesados Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, y lo eleva a la Sección Primera de la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento.

Dos agentes de la policía foral de Navarra han comparecido ante la Audiencia Nacional para explicar su versión de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en el bar Koxka en octubre de 2016. Según su relato, allí se produjo "claramente una paliza" con conocimiento de que las víctimas eran miembros del cuerpo policial por los insultos y gritos que recibieron al llegar al local.

El teniente y el sargento de la Guardia Civil que fueron agredidos en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en Alsasua (Navarra) por un grupo de jóvenes, han declarado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Los dos agentes han identificado a varios de los procesados como participantes directos en la agresión, y han asegurado que temieron por sus vidas, y que nadie acudió en su ayuda, ni siquiera para frenar la situación.