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Un ex empleado de la Fundación de Leo Messi ha denunciado al astro argentino, así como a su padre, su hermano y los ex gestores de la fundación por presuntos delitos contra la Hacienda pública, estafa y blanqueo de capitales. El mismo denunciante que consiguió que se abriera una investigación en Argentina, ha elevado el caso a la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el expresidente de Banesto realizó contra las arcas de aquella entidad bancaria.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para citar en calidad de investigado al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del magistrado del Tribunal Constitucional de mismo nombre.

El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato ha declarado ante el juez que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar, y además de haber vuelto a negar la comisión de delitos "fiscales o de ningún tipo", ha cargado contra la Fiscalía Anticorrupción y la Onif (Oficina Nacional de Investigación del Fraude). "Todos esos dineros eran míos y estaban perfectamente justifiados y explicados", ha proclamado Rato.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ex amante del rey emérito, explicó en 2015 al comisario José Manuel Villarejo que Juan Carlos I la usaba como testaferro para evadir impuestos. Según la conversación, filtradada por 'OkDiario' y 'El Español', el rey habría creado cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón y su abogado Dante Canónica se encargaba de crear las estructuras opacas con "regalos envenenados" que luego reclamaba.

La jueza Isabel Rodríguez, del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decretado la medida de prisión incondicional y sin fianza para el ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro, Eduardo Zaplana. El ex president valenciano fue detenido el martes en la 'operación Erial', acusado de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Pese a que su defensa había solicitado su puesta en libertad por la leucemia que padece, la jueza ha coincidido con la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha enviado a prisión a Zaplana.

El ex vicepresidente del Gobierno y ex gerente del FMI Rodrigo Rato no cometió blanqueo de capitales ni malversación de caudales públicos, según el juez que instruye la causa en relación a su patrimonio. Se posiciona así en contra del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sostenía lo contrario.

El ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y responsable del área económica, Rodrigo Rato, dispuso de dinero de procedencia ilícita estando en el cargo, así como cuando ocupó el sillón de director del Fondo Monetario Internacional (FMI), según informa ‘El Mundo’ en base al último informe de la unidad operativa de la guardia civil incorporado al caso.

> El PP le aparta de momento de las dos comisiones del Senado en las que figuraba como vocal
> La senadora y ex alcaldesa de Valencia efectuó una aportación dineraria en la cuenta investigada

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa. Se acoge así el criterio del Ministerio Público, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del asunto.

El ex presidente valenciano y ex ministro Eduardo Zaplana saldrá de prisión junto a sus dos presuntos testaferros del 'caso Erial' tras pasar nueve meses en prisión preventiva. La jueza considera que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas y la medida no tendría que ver con la enfermedad terminal que padece el ex dirigente popular, tal y como avanza el diario 'Levante'.

El secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha denunciado "el blanqueo de la derecha" para pactar con Vox en Andalucía y ha alertado de que "el fascismo nunca aparece tal cual".

En la operación han sido detenidas 10 personas, entre los que se encuentra la cabecilla de la organización y su hijo con antecedentes por estafa y blanqueo de capitales en Francia por valor de 3.000.000 euros

El acto central de la conmemoración de los 40 años de la Constitución Española ha tenido lugar este jueves en el Congreso de los Diputados.

Interior interceptó en 2013 las agendas -personal y de trabajo- del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, así como material probatorio de la financiación ilegal del partido a través de un operativo policial que no puso a disposición de la Audiencia Nacional las pruebas obtenidas.
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La jueza del caso Erial habría imputado a una de las hijas de Eduardo Zaplana y a su yerno por presunto blanqueo de capitales, coincidiendo con la aparición de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que revela el sospechoso tren de vida de varios miembros la familia sin apenas ingresos declarados.

El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea ha acordado mantener en prisión provisional incondicional al comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero ha acordado permitir la libertad bajo fianza de un millón de euros a su socio, Rafael Redondo. En el caso de Villarejo, el juez rechaza su puesta en libertad dada la gravedad de los delitos de los que se le acusa así como el riesgo de fuga, en la causa que investiga la presunta trama corrupta liderada por el comisario.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha emitido un auto en el que acuerda abrir juicio oral contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, su mujer y otras cuatro personas por delito continuado de blanqueo de capitales y delito de organización criminal para cometer delito grave en el marco de la denominada 'Operación Rimet'.

La juez Carmen Lamela ha procesado al ex presidente del Barca Sandro Rosell su esposa, Marta Pineda, el abogado andorrano Joan Besolí y otras tres personas por delito de blanqueo de capitales y organización criminal por la llamada “Operación Rimet”.

El PP ha encajado un nuevo golpe con la detención de Eduardo Zaplana, que fue ministro de Trabajo con José María Aznar, presidente de la Generalitat Valenciana y portavoz en el Congreso con Mariano Rajoy. A diferencia de otras ocasiones, el partido ha reaccionado de forma inmediata anunciando la suspensión de militancia "de los detenidos en la operación que la UCO está desarrollando desde esta mañana en Valencia". Así lo ha confirmado el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha trasladado a la Audiencia Nacional sus sospechas de que la familia Pujol compró décimos de lotería premiados para blanquear dinero.

La Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado el recurso presentado por el ex vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato en el que solicitaba el archivo de la pieza que investigaba la contratación en Caja Madrid y Bankia de su ex cuñado, Santiago Alarcó. Esta pieza separada se enmarca en la causa abierta contra Rato por presuntas irregularidades en su patrimonio.

Por Rogelio Pérez Bustamante, Catedrático Jean Monnet

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a un total de 31 personas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato por el conocido como 'caso Nummaria'. Se refiere a la estructura supuestamente creada en torno al despacho de abogados Nummaria para facilitar estructuras jurídico-económicas con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes frente a la Hacienda Pública y frente a terceras personas.

El programa 'Salvados' se ha desplazado hasta Venezuela para lograr la entrevista más ansiada del momento, con el presidente Nicolás Maduro, que ha aceptado de nuevo, someterse a las preguntas de Jordi Évole. Grabada en el Palacio de Miraflores, la entrevista ha generado máxima expectación desde antes de emitirse, este domingo, cuando expira el plazo dado a Maduro por varios países de la UE, entre ellos España, para convocar elecciones.

Los topes temporales que impuso el gobierno del PP a las investigaciones judiciales están poniendo al límite algunas causas. Tras conocerse la absolución del ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por caducar su instrucción llega ahora el cierre anticipado del ‘Caso Emperador’.

> La prensa se querella contra el juez y el CGPJ se desentiende

La instrucción del 'caso Cursach' ha dejado en el aire la protección a las fuentes periodísticas, pero no sólo eso sino que hay quienes empiezan a señalar a posibles filtradores de los informes policiales que apuntaban a un gravísimo escándalo de narcotráfico y prostitución en el que se vinculaban a altos mandos policiales y políticos del PP. El resultado de todo esto se teme que pudiera derivar en la contaminación del caso en beneficio de los acusados de la trama.

> 'Operación Kitchen': aparecen los recibos de los pagos al ex chófer de Bárcenas

La 'Operación Kitchen' se financió con fondos reservados en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Ya hay pruebas documentales de ello. El Gobierno habría localizado los recibos de los pagos al ex chófer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas para sustraer información relativa a la caja B del partido que no llegaría al juzgado.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el archivo de la causa contra el ex presidente de Banesto, Mario Conde, acusando al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz de "cerrar en falso" la investigación, sin haber escuchado a la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil. Según Anticorrupción, el juez no ha investigado "el complejísimo mapa bancario" de Conde.