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     24 de abril de 2024

blanqueo

06/06/2019@11:09:41
Un ex empleado de la Fundación de Leo Messi ha denunciado al astro argentino, así como a su padre, su hermano y los ex gestores de la fundación por presuntos delitos contra la Hacienda pública, estafa y blanqueo de capitales. El mismo denunciante que consiguió que se abriera una investigación en Argentina, ha elevado el caso a la Audiencia Nacional.

20/04/2015@15:41:44
Ante la "especial transcendencia social, mediática y jurídica" de los hechos, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha 'traspasado' el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que desde ahora investigará al ex vicepresidente, Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes. Madrigal ha subrayado que el caso "se prevé de particular complejidad, a la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rato".

>>  La causa pasará a Anticorrupción

16/04/2015@19:07:29
La denuncia presentada este jueves por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid contra el ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, y otras personas, insta a investigar por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según fuentes fiscales.
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