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     11 de mayo de 2024

cuentas secretas en Suiza

Herve Falciani
CNI
blanqueo de capitales
rey Juan Carlos I
Corinna
Audiencia Nacional
extradición
La Audiencia Nacional ordena repatriar los 50 millones de la 'trama Gürtel' que hay en Suiza

> Luis Bárcenas dispone de 22 millones y Francisco Correa de 25 en diferentes cuentas en el país helvético

22/02/2021@13:29:15
Corinna destapa los trapos sucios del rey Juan Carlos: CNI, blanqueo, cuentas falsas en Suiza, amnistía fiscal, Gürtel…

11/07/2018@10:13:36
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ex amante del rey emérito, explicó en 2015 al comisario José Manuel Villarejo que Juan Carlos I la usaba como testaferro para evadir impuestos. Según la conversación, filtradada por 'OkDiario' y 'El Español', el rey habría creado cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón y su abogado Dante Canónica se encargaba de crear las estructuras opacas con "regalos envenenados" que luego reclamaba.
La Justicia no extraditará a Falciani por destapar a los evasores fiscales

Nuestro Código Penal no castiga la vulneración del secreto bancario

08/05/2013@13:16:15
La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Suiza del informático ítalo-francés Hervé Falciani, reclamado por haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales, al entender que denunció "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones peanles que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección".
Anticorrupción investiga las actividades bancarias de la entidad suiza HSBC

Es el mismo banco del que Falciani sacó un listado de más de 3.000 evasores

- Así lo reconoce el fiscal general del Estado en una carta a Cayo Lara

15/01/2013@17:24:37
La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado actuaciones para determinar la posible responsabilidad penal de la entidad HSBC PRIVATE BANK SUISS por sus actividades bancarias. Así lo ha revelado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en un escrito al coordinador federal de IU, Cayo Lara. HSBC es la entidad de la que Herve Falciani sacó un listado con más de 3.000 supuestos evasores de impuestos con cuentas secretas en Suiza.
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