banco madrid

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid ha declarado el concurso de acreedores con carácter voluntario de Banco Madrid tras la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de no rescatar a la entidad, y ha decretado la apertura de su liquidación.

La unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, inspeccionó durante meses al Banco Madrid porque su único accionista tenía sede en Andorra y se dedicaba al negocio de la banca privada, considerado de alto riesgo por la normativa internacional de prevención de blanqueo de capitales. El Sepblac concluyó que la entidad pudo ayudar al lavado de dinero justo antes de que Estados Unidos alertara de su matriz, el andorrano BPA.

Normalmente las noticias sobre Venezuela suelen ser para golpear a Podemos, pero esta vez tienden a cuestionar la legalidad de su capital, y es que 'El Mundo' destaca en su portada que al menos media docena de altos cargos y empresarios ligados al círculo más próximo del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez están siendo investigados por blanquear fondos a través del Banco Madrid, la filial española de la Banca Privada d'Andorra, intervenida la semana pasada por cooperar con organizaciones criminales en lavado de dinero.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo gestor de Banco de Madrid al detectar indicios de delitos como blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas, informaron a Europa Press en fuentes del organismo.