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Sepblac

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un "complejo entramado societario familiar". Fruto de ese trabajo y ante la duda del origen de los bienes declarados por el también ex director gerente del FMI, Hacienda incluyó a Rato en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales con la amnistía fiscal. A partir de ahí, sería el Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, el encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existen indicios de delito.

La unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, inspeccionó durante meses al Banco Madrid porque su único accionista tenía sede en Andorra y se dedicaba al negocio de la banca privada, considerado de alto riesgo por la normativa internacional de prevención de blanqueo de capitales. El Sepblac concluyó que la entidad pudo ayudar al lavado de dinero justo antes de que Estados Unidos alertara de su matriz, el andorrano BPA.
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> La entidad es propiedad de la Banca Privada d'Andorra (BPA)

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo gestor de Banco de Madrid al detectar indicios de delitos como blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas, informaron a Europa Press en fuentes del organismo.