La UCO de la Guardia Civil ha enviado un oficio al Tribunal Supremo para pedir al magistrado Leopoldo Puente que libre mandamientos a varias entidades bancarias y la Agencia Tributaria con el propósito de proceder a una averiguación patrimonial del ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que al dejar su acta de diputado ha perdido, por lo tanto, el aforamiento.
El oficio, al que han tenido acceso diversos medios, solicita que 3 entidades bancarias pasen toda la información sobre las cuentas y productos financieros de los que es titular, autorizado o representante Santos Cerdán, quitando las del PSOE, desde enero de 2014.
Sospechas de blanqueo de capitales
Esa información tiene que contener detalle de la contratación de cada uno de los productos, además de todos los movimientos y una lista que incluya todas las operaciones que hayan podido levantar sospechas de blanqueo de capitales con su consecuente notificación al Sepblac.
En cuanto a la Agencia Tributaria, la UCO pide al magistrado que recabe un informe sobre Santos Cerdán que contenga tanto las cuentas en las que aparezca como las operaciones de seguros, transmisiones de valores, rentas, inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero o facturas emitidas y recibidas, entre otros conceptos, además de sus declaraciones fiscales y las operaciones con terceros, entre otros.
Se trata de una disección muy parecida a la que solicitó la UCO y acordó el magistrado sobre la persona de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, cuando el Congreso decidió levantar su inmunidad parlamentaria y el Supremo pudo imputarle e investigarle a fondo.
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