La Justicia investiga a Alejandro Sanz y a 200 españoles por evadir impuestos

 Por el momento, el juez no ha imputado a ninguna de las personas investigadas, entre las que también se encuentra el padre del secretario general de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, y ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre la actual situación fiscal de los investigados.

   Además de los citados, en la lista aparecen otros nombres. José María alvarez Vigil es directivo de un banco holandés y fundador de la ONG Äfrica Directo.

   Eugenio Ethardt es presidente del grupo empresarial del mismo nombre y fué directivo del Athletic de Bilbao.

   El informe de Hacienda deberá determinar si las personas investigadas han regulado su situación con el erario público desde el pasado mes de julio hasta ahora, y en caso de que el informe sea favorable no serán imputados.

   La denuncia parte de la Fiscalía Anticorrupción, después de que el pasado 15 de julio recibiera una lista con casi 200 nombres de sociedades y particulares que poseían cuentas en Liechtenstein.

   Ese mismo día, Pedraz ordenó entradas y registros en las sedes de varias sociedades y domicilios particulares en una operación a nivel nacional que se desarrolló en las ciudades de Madrid, Marbella, Barcelona y Zaragoza.

   El titular del Juzgado Central del Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario y mantiene abiertos 25 sumarios de diligencias previas distintas por estos supuestos desvíos, según las mismas fuentes.

   Según la publica la revista 'Interviú', en el listado completo figuran 67 españoles que habrían ocultado cerca de 170 millones de euros en el paraíso fiscal. Estos hechos provocaron que la Hacienda Pública dejara de ingresar más de 73 millones de euros entre 2002 y 2006. La investigación parte de la compra, el pasado mes de julio, por parte del Estado alemán a un confidente de un DVD con datos de clientes de la entidad Liechtenstein Global Trust Group (LGT).

   En el sumario se dice que Alejandro Sanz utilizó el nombre de su padre para, a través de LGT constituir una fundación en la cual depositó 1 millón de Euros. Esa cantidad no fué declarada en el Impuesto del Patrimonio correspondiente por lo que el Fisco dejó de ingresar 480.000 Euros.

    El código penal tipifica como delito el fraude a la Hacienda Pública cuando la cantidad supera los 120.000 euros por lo que, salvo que  Alejandro Sanz y los otros inculpados no hayan procedido a regularizar su situación en los últimos meses pasarán a ser imputados en las diligencias previas que instruye Santiago Pedraz, y serán llamados a declarar en calidad de iculpados con la posibilidad de acabar en prisión preventiva.