lista Lagarde

Unos CD con datos de clientes de los bancos suizos UBS y HSBC han puesto en jaque a los evasores de impuestos de toda Europa. Los orígenes de las filtraciones se remontan al 2007, pero a día de hoy la información está de actualidad porque una de las principales fuentes de información está detenida en Barcelona; en Alemania están recogiendo frutos millonarios de la lucha antifraude y las 'listas negras' han revolucionado España, Grecia y Francia, por distintos motivos.

La Unidad de Delitos Financieros y Económicos (SDOE), dependiente del Ministerio de Finanzas griego, ha anunciado que investigará a unos 5.000 individuos y sociedades y ha solicitado ya datos de los mismos a los bancos griegos. Hasta el momento se ha verificado la información de 334 de ellos.

El diario griego 'Ta Nea' ha publicado la lista recientemente filtrada en la que se incluyen a más de 2.000 griegos que habrían evadido impuestos mediante cuentas en bancos de Suiza, entre los que se encontrarían nombres cercanos al gobierno griego. La lista ya fue publicada el sábado por la revista 'Hot Doc', cuyo director, el periodista de investigación Costas Vaxevanis, ha sido detenido y acusado de violación de la privacidad.