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9 de diciembre de 2023
15/12/2018@17:26:16
La cantante colombiana Shakira se ha pronunciado sobre la querella que la Fiscalía de Barcelona ha interpuesto en su contra, en la que le acusa de 6 delitos fiscales, con los que habría eludido el pago de más de 14,5 millones de euros en impuestos. Shakira se considera un "chivo expiatorio" de la Fiscalía y cree que la querella pretende "utilizar su imagen para dar miedo al resto de los contribuyentes".
> Según publica el diario 'El Mundo', eludió responsabilidades fiscales a través de una sociedad instrumental
14/11/2018@12:11:43
Según informa este miércoles el diario 'El Mundo', la actual secretaria de Estado de Educación, Cultura y Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, eludió responsabilidades sus fiscales a través de una sociedad instrumental, llamada como ella, María José Rienda Contreras, S.L..
13/06/2018@16:38:32
Una vez más se cumple aquello de 'donde dije digo...'; el problema es que gracias a las nuevas tecnologías, y especialmente a las redes sociales, las palabras ya no se las lleva el viento, sino que en cualquier momento pueden perseguir a quien las pronunció. Es lo que le ha ocurrido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a raíz del estallido del 'caso' Màxim Huerta, que fue condenado por fraude fiscal. El mismo Sánchez que ahora mantiene en el cargo a Huerta, aseguraba en 2015 que "si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estaría fuera".
16/11/2017@19:16:57
Las ventas de segunda mano en plataformas online están de moda, pero pocos conocen sus obligaciones tributarias. La Agencia Tributaria (AEAT), ha reclamado ahora las bases de datos a las plataformas como eBay, Wallapop o Vibbo para investigar transacciones.
02/11/2017@14:52:30
La inversión mundial hacia paraísos fiscales crece a un ritmo muy superior al de la economía productiva, y es que se ha incrementado un 45% entre 2008 y 2016, según un informe de Oxfam Intermón. En España, entre 2015 y 2016, se ha multiplicado por cuatro, y en la actualidad, uno de cada cuatro euros de inversión española va hacia un paraíso fiscal. En el informe 'El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad', la ONG calcula que los países en desarrollo pierden 85.000 millones en recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos fiscales.
17/10/2017@14:11:02
La Fiscalía Provincial de Madrid se ha querellado contra el defensa brasileño del Real Madrid Marcelo Vieira por haber ocasionado un supuesto perjuicio a la Hacienda Pública de 490.917,70 euros en 2013.
11/09/2017@18:05:35
El ‘Correio Da Manha’ ha sacado a luz pública la declaración de Cristiano Ronaldo en Pozuelo de Alarcón ante Hacienda del pasado 31 de julio donde fue interrogado por presunta evasión fiscal. Un asunto que podría llevarle a prisión por cuatro delitos.
31/07/2017@15:20:50
Cristiano Ronaldo ha acudido este lunes al Juzgado de Pozuelo de Alarcón a declarar durante hora y media por la denuncia de Hacienda y la Fiscalía que le atribuyen 4 presuntos delitos fiscales. Unos delitos que el delantero blanco habría negado ante el juez criticando lo que considera una ‘caza de brujas’ contra él.
> 40 denuncias quedarán archivadas al prescribir los delitos por un solo día
09/04/2017@12:11:30
La Audiencia de Madrid ha archivado el primero de 40 casos de evasión fiscal aflorados de la segunda tanda de la lista Falciani porque las diligencias judiciales se abrieron un día después de que prescribiera el delito.
30/06/2016@18:59:55
La Agencia Tributaria han registrado este jueves dos sedes del buscador de Internet Google en Madrid en el marco de una investigación por elusión fiscal, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la operación.
24/05/2016@15:31:27
Las autoridades francesas registran la sede de Google en París en el marco de una investigación sobre evasión fiscal, según informan fuentes cercana al ministro de finanzas francés, Michel Sapin
06/05/2016@15:42:09
El actor Imanol Arias está acusado de haber defraudado casi medio millón de euros en 2014, año en el que participó junto a su mujer en la ficción la actriz Ana Duato, en una campaña destinada a conseguir el compromiso de los contribuyentes para marcar la casilla de 'Actividades de Interés General consideradas de Interés Social'.
18/03/2016@16:41:53
La Hacienda federal de Río de Janeiro ha condenado al jugador del FC Barcelona e internacional brasileño Neymar a pagar 188,8 millones de reales (45 millones de euros) por evasión fiscal cometida al no pagar 63,3 millones de reales (14 millones de euros) en impuestos al fisco entre 2011 y 2013.
16/02/2016@14:33:46
Los billetes de 500 euros suponen ya el 75% del total del dinero en circulación en España, lo que equivale a 45.528 millones de euros, según concluyen los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los datos del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España.
25/09/2015@19:57:51
El jugador del FC Barcelona e internacional brasileño Neymar ha sido acusado por parte de la Fiscalía General del Tesoro Nacional (PGFN) de Brasil por una presunta evasión de impuestos entre 2011 y 2013, en las transacciones que sellaron su traspaso del Santos al FC Barcelona, de 14,3 millones de euros, por lo que se le han sido bloqueados a él, a su padre y sus empresas vinculadas de forma cautelar hasta 42,5 millones de euros.
Intentaron evitar los altos impuestos de Italia
19/06/2013@18:39:45
Los diseñadores italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana han sido
condenados a un año y ocho meses de prisión por el Tribunal de Milán por
evasión fiscal de cerca de 1.000 millones de euros, según informan los
diarios italianos.
Según el informe de la Agencia Tributaria
13/06/2013@14:40:37
El foco de la investigación fiscal se lo ha llevado Messi por haber evadido cerca de 4 millones de euros, sin embargo, la Agencia Tributaria no se olvida del caso Gürtel. El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas defraudó a Hacienda un total de 1.557.366,6 millones de euros en los ejercicios de 2002 y 2003 por las cuotas que dejaron de abonar en concepto de IRPF e Impuesto del Patrimonio.
Polémica por la presunta evasión fiscal del astro argentino
> Es casi imposible que veamos al futbolista entre rejas, quien podría pagar su sanción si se declara culpable
13/06/2013@08:00:03
Es la noticia de impacto del momento. Pero, pase lo que pase, muy pocos creen en un peligro de prisión para Leo Messi, aunque los 4 millones que habría defraudado presuntamente el jugador del Barça tuvieran que suponer una grave pena. Y es que tras la última reforma legal, si el inculpado de fraude aporta la cantidad reclamada más una posible sanción de inmediato, escapa de cualquier sanción de ese tipo. - Los abogados de Messi aseguran que el jugador paga "puntualmente" sus impuestos
Fiscalía y Agencia Tributaria investigan a más futbolistas
> Se siguió el patrón por el cual se emplean sociedades pantalla en paraísos fiscales para declarar menos dinero a Hacienda
13/06/2013@07:35:41
La noticia de la querella de la Fiscalía contra Leo Messi fue la noticia del día de ayer miércoles, sin duda. Este jueves es portada de todos los periódicos y abre telediarios y noticieros de radio. Ahora bien, el interrogante acaba de llegar... ¿es Messi sólo la punta del iceberg? Algunos piensan que muchas estrellas del fútbol nacional podrían seguir el mismo patrón para no pagar tantos impuestos: crear sociedades pantalla o tapadera en paraísos fiscales para no tributar en el país donde se trabaja. - Los abogados de Messi aseguran que el jugador paga "puntualmente" sus impuestos
Niegan el fraude apuntado por la Fiscalía
12/06/2013@20:03:26
Los abogados de Leo Messi han negado este miércoles por la tarde que el futbolista del FC Barcelona haya defraudado a Hacienda cuatro millones de euros y han asegurado que "siempre ha atendido puntualmente las obligaciones fiscales".
Considera que el Gobierno ya hace suficiente
28/05/2013@20:21:36
La Comisión de Hacienda del Congreso ha rechazado este martes, con el único voto del PP, una proposición no de ley en la que el PSOE proponía la aprobación de un plan de acción contra la evasión fiscal de las multinacionales, para cuya redacción sería necesaria la comparecencia de responsables de la Comisión Europea (CE) y de directivos de varias empresas, entre otras autoridades.
Bruselas quiere obligar a dar los datos dentro de la lucha contra la evasión fiscal
23/05/2013@19:25:45
La Comisión Europea quiere obligar a los grupos empresariales y a las grandes multinacionales a informar sobre los impuestos que pagan país por país, según ha anunciado el comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, un día después del Consejo Europeo consagrado a la lucha contra la evasión fiscal.
Según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda
22/05/2013@18:44:11
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que
cada español debe pagar anualmente al Fisco unos 1.910 euros de más
para compensar los impuestos que otros contribuyentes dejan de tributar
debido al fraude y la evasión fiscal.
La normativa europea llevaba años bloqueada por Luxemburgo, que ya cedió, y Austria
13/04/2013@13:44:56
Los ministros de Economía de la UE han apoyado este sábado avanzar más rápido en el refuerzo de la normativa europea para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, bloqueada desde hace años por la resistencia de Luxemburgo y Austria, y actuar con "más dureza" contra los paraísos fiscales.
Y mientras, Italia bajo la lupa europea
01/04/2013@11:33:35
Domenico Dolce y Stefano Gabbana, dueños de uno de los imperios más grandes de la moda, han sido condenados a pagar una multa de 343,4 millones de euros más intereses por evadir impuestos, según informa la prensa italiana.
Caso Noós
25/02/2013@13:14:53
Las 'listas negras' generan polémica fuera de nuestras fronteras
04/12/2012@21:21:17
Unos CD con datos de clientes de los bancos suizos UBS y HSBC han puesto en jaque a los evasores de impuestos de toda Europa. Los orígenes de las filtraciones se remontan al 2007, pero a día de hoy la información está de actualidad porque una de las principales fuentes de información está detenida en Barcelona; en Alemania están recogiendo frutos millonarios de la lucha antifraude y las 'listas negras' han revolucionado España, Grecia y Francia, por distintos motivos.
Anguita
se basó en un documento manipulado sobre supuestos evasores
04/12/2012@11:17:10
La
presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María dolores de
Cospedal, ha desmentido radicalmente las afirmaciones del ex coordinador de IU,
Julio Anguita, según las cuales su nombre aparecería en una supuesta lista de
defraudadores a Hacienda y de evasores de capital al paraíso fiscal que representa
Suiza. En declaraciones a Diariocrítico, De Cospedal ha afirmado de forma
tajante que "yo no tengo cuentas ni dinero en Suiza". - Los nombres que le 'colaron' a Anguita como supuestos evasores
Cuando a
la Justicia se la intenta instrumentalizar hasta lo intolerable
- Jugadores
del Barça consiguieron en 2002 que el 'caso Hesperia' se juzgara en Barcelona
20/11/2012@17:55:58
Dicen
que la Justicia es ciega, pero a veces el poder político la convierte más bien
en muda y sorda, y si acaso tuerta. Eso es lo que parece que quieren conseguir
el molt honorable president y el molt honorable expresident de la Generalitat
de Cataluña, Artur Mas y Jordi Pujol, respecto a las querellas que han interpuesto
contra el diario El Mundo por informar sobre sus presuntas cuentas bancarias en
Suiza. Ambos parecen desear que sus querellas se instruyan en Barcelona, lo que
contradice la ley. No sería el primer caso: ¿Se acuerdan ustedes del caso
Hesperia?
'Lista Lagarde'
29/10/2012@20:39:21
La Unidad de Delitos Financieros y Económicos (SDOE), dependiente del
Ministerio de Finanzas griego, ha anunciado que investigará a unos 5.000
individuos y sociedades y ha solicitado ya datos de los mismos a los
bancos griegos. Hasta el momento se ha verificado la información de 334
de ellos.
El periodista que ha destapado la noticia ha sido detenido y acusado de violación de la privacidad
29/10/2012@13:24:54
El diario griego 'Ta Nea' ha publicado la lista recientemente filtrada en la que se incluyen a más de 2.000 griegos que habrían evadido impuestos mediante cuentas en bancos de Suiza, entre los que se encontrarían nombres cercanos al gobierno griego. La lista ya fue publicada el sábado por la revista 'Hot Doc', cuyo director, el periodista de investigación Costas Vaxevanis, ha sido detenido y acusado de violación de la privacidad.
Consejo de Ministros: el Gobierno vigila a los 'choricillos'
- El Gobierno no habla de la cuantía de evasión de capitales, pese a la amnistía fiscal
29/06/2012@16:43:51
"España necesita un cambio de mentalidad": que se respeten las leyes, que los trabajadores paguen en orden de lo que cobren, que no haya economía sumergida, que no se trabaje en 'negro', que no se perciban otras ingresos cobrando el paro... Con esta contundencia ha presentado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude en el ámbito del Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social. Los que defrauden a la seguridad social serán tratados como criminales. Ni una palabra para los que evaden divisas o hunden a instituciones bancarias.
14/10/2011@18:25:12
El Gobierno griego ha señalado a 15.000 personas físicas y jurídicas como responsables de evadir impuestos por un importe total de 37.000 millones de euros, una cifra equivalente al 10% de la deuda pública del país heleno, y ha anunciado su intención de hacer públicas sus identidades.
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.jpg "Bolaños critica que el PP diga 'no' a la comisión de trabajo: 'Mantiene su oposición siempre destructiva'")
