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Paraísos fiscales

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han elaborado este martes la lista negra que incluye a 17 países que actúan como paraísos fiscales o "jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal", según la definición de la UE. Además, se ha elaborado una 'lista gris' formada por otros 47 países que se han comprometido a modificar sus legislaciones en esta materia.

La Fiscalía General del Estado ha dado carpetazo a las dos denuncias presentadas contra el ex jefe de Anticorrupción Manuel Moix a raíz de que se hiciera pública una sociedad a su nombre radicada en Panamá.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, podría tener los días contados tras su última polémica: la referente a la sociedad familiar radicada en un paraíso fiscal. Los Técnicos de Hacienda reclaman una investigación a la Agencia Tributaria y el propio Moix ha asegurado que no tiene interés por aferrarse al cargo.

> Los contribuyentes declararon, en lo que va de año, tener un 8% menos de bienes en el extranjero

El director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ha informado este miércoles que los contribuyentes que por primera vez declaraban en 2016 bienes y derechos en el extranjero, lo hicieron por importe de más de 13.700 millones de euros, un 8% menos que un año antes. El acumulado de los últimos cuatro años asciende a 140.000 millones, pero no se trata de dinero oculto aflorado, en su gran mayoría, tal y como recuerdan los técnicos de Hacienda que reclaman cifras del patrimonio realmente destapado.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha firmado este jueves un acuerdo con los ministerios homólogos de las otras cuatro grandes economías de la Unión Europea que conforman el G-5 (Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) para implementar "lo antes posible" un sistema automatizado de intercambio de información sobre la propiedad efectiva de sociedades, estructuras fiduciarias, sociedades instrumentales y otras entidades no transparentes.

Son un total de 34 los paraísos fiscales reconocidos por la legislación española. El caso panameño es objeto de controversia en el plano internacional, ya que determinados países lo consideran de esta forma y otros no lo incluyen en sus 'listas negras'. El escándalo que salió a la luz el pasado domingo, pone sobre la mesa las irregularidades cometidas por los diferentes gobiernos en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.

> La Comisión Europea anunció que ha iniciado una investigación "exhaustiva" sobre el Impuesto de Sociedades

La Comisión Europea anunció ayer que ha iniciado una investigación "exhaustiva" sobre el Impuesto de Sociedades vigente en Gibraltar desde 2010 ante las dudas sobre su legalidad, ya que favorece selectivamente a determinadas empresas.

Nombres de la conocida trama Gürtel también se escondieron en Los Papeles del Paraíso. Este miércoles, ‘Al rojo vivo’ de La Sexta ha desvelado detalles sobre sociedades offshore utilizadas por la red.

La inversión mundial hacia paraísos fiscales crece a un ritmo muy superior al de la economía productiva, y es que se ha incrementado un 45% entre 2008 y 2016, según un informe de Oxfam Intermón. En España, entre 2015 y 2016, se ha multiplicado por cuatro, y en la actualidad, uno de cada cuatro euros de inversión española va hacia un paraíso fiscal. En el informe 'El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad', la ONG calcula que los países en desarrollo pierden 85.000 millones en recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos fiscales.

La economía mundial, por desgracia, está al servicio de un 1 % que acumula más riqueza que el 99% restante. La crisis de desigualdad extrema está alcanzando cotas insoportables. El entramado mundial de paraísos fiscales agrava esta desigualdad, al permitir que una minoría privilegiada de grandes empresas y grandes fortunas muevan fácilmente su dinero para no pagar los impuestos que les corresponden. Ahora, como informa Oxfam Intermon, se ha dado un pequeño, pero relevante, paso con la normativa que acaba de aprobar el Parlamento Europeo.

> Familiares del Rey Juan Carlos aparecieron entre las grandes fortunas señaladas

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hacker por atacar el servidor de una asesoría tributaria y hacerse con más de 40.000 documentos privados, que fueron publicados por varios medios de comunicación en junio de 2016, los llamados 'Papeles de la Castellana'. Los agentes localizaron el origen de la intrusión informática y rastrearon la misma hasta llegar al domicilio del arrestado, en Tenerife. El detenido, quien presuntamente reeveló información fiscal de importantes emprsarios y grandes fortunas de España, se enfrenta a penas de prisión de hasta 5 años.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha declarado un patrimonio de 110 millones de pesos (unos siete millones de euros) que incluyen hasta tres cuentas bancarias en el extranjero --Estados Unidos, Suiza y Bahamas--.

> Justifica sus contradicciones en que no recordaba la existencia de la sociedad en Jersey aunque dice que es legal

El exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria ha señalado que la noche de este jueves comunicó al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, su intención de presentar su renuncia para no perjudicar al partido y este le trasladó su apoyo. Asimismo, ha negado que buscara ocultar dinero en paraísos fiscales.

El ministro de Industria en funciones y presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue administrador de la empresa Mechanical Trading Limited, una sociedad registrada en la isla de Jersey --paraíso fiscal en el Canal--, ha informado este jueves el diario 'El Mundo'.

Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas 'offshore', que ha difundido en España tanto La Sexta como El Confidencial y ha recogido Europa Press.

Bruselas quiere obligar a dar los datos dentro de la lucha contra la evasión fiscal

La Comisión Europea quiere obligar a los grupos empresariales y a las grandes multinacionales a informar sobre los impuestos que pagan país por país, según ha anunciado el comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, un día después del Consejo Europeo consagrado a la lucha contra la evasión fiscal.