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Paraísos fiscales

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han elaborado este martes la lista negra que incluye a 17 países que actúan como paraísos fiscales o "jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal", según la definición de la UE. Además, se ha elaborado una 'lista gris' formada por otros 47 países que se han comprometido a modificar sus legislaciones en esta materia.

Nombres de la conocida trama Gürtel también se escondieron en Los Papeles del Paraíso. Este miércoles, ‘Al rojo vivo’ de La Sexta ha desvelado detalles sobre sociedades offshore utilizadas por la red.

La inversión mundial hacia paraísos fiscales crece a un ritmo muy superior al de la economía productiva, y es que se ha incrementado un 45% entre 2008 y 2016, según un informe de Oxfam Intermón. En España, entre 2015 y 2016, se ha multiplicado por cuatro, y en la actualidad, uno de cada cuatro euros de inversión española va hacia un paraíso fiscal. En el informe 'El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad', la ONG calcula que los países en desarrollo pierden 85.000 millones en recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos fiscales.

La economía mundial, por desgracia, está al servicio de un 1 % que acumula más riqueza que el 99% restante. La crisis de desigualdad extrema está alcanzando cotas insoportables. El entramado mundial de paraísos fiscales agrava esta desigualdad, al permitir que una minoría privilegiada de grandes empresas y grandes fortunas muevan fácilmente su dinero para no pagar los impuestos que les corresponden. Ahora, como informa Oxfam Intermon, se ha dado un pequeño, pero relevante, paso con la normativa que acaba de aprobar el Parlamento Europeo.

> Familiares del Rey Juan Carlos aparecieron entre las grandes fortunas señaladas

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hacker por atacar el servidor de una asesoría tributaria y hacerse con más de 40.000 documentos privados, que fueron publicados por varios medios de comunicación en junio de 2016, los llamados 'Papeles de la Castellana'. Los agentes localizaron el origen de la intrusión informática y rastrearon la misma hasta llegar al domicilio del arrestado, en Tenerife. El detenido, quien presuntamente reeveló información fiscal de importantes emprsarios y grandes fortunas de España, se enfrenta a penas de prisión de hasta 5 años.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha declarado un patrimonio de 110 millones de pesos (unos siete millones de euros) que incluyen hasta tres cuentas bancarias en el extranjero --Estados Unidos, Suiza y Bahamas--.

> Justifica sus contradicciones en que no recordaba la existencia de la sociedad en Jersey aunque dice que es legal

El exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria ha señalado que la noche de este jueves comunicó al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, su intención de presentar su renuncia para no perjudicar al partido y este le trasladó su apoyo. Asimismo, ha negado que buscara ocultar dinero en paraísos fiscales.

El ministro de Industria en funciones y presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue administrador de la empresa Mechanical Trading Limited, una sociedad registrada en la isla de Jersey --paraíso fiscal en el Canal--, ha informado este jueves el diario 'El Mundo'.

Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas 'offshore', que ha difundido en España tanto La Sexta como El Confidencial y ha recogido Europa Press.

Bruselas quiere obligar a dar los datos dentro de la lucha contra la evasión fiscal

La Comisión Europea quiere obligar a los grupos empresariales y a las grandes multinacionales a informar sobre los impuestos que pagan país por país, según ha anunciado el comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, un día después del Consejo Europeo consagrado a la lucha contra la evasión fiscal.

Según la memoria anual del Observatorio de la RSC

El 94 por ciento de las empresas del Ibex 35 tenían presencia en paraísos fiscales en 2011 --un 8% más que en 2010--, lo que supone 33 de las 35 empresas que forman el selectivo español, según recoge el informe 'La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35', realizado por el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa y presentado este martes en Madrid.

Una investigación periodística revela que oculta dinero en paraísos fiscales

Parece que no se libra nadie, sobre todo después de que el miércoles saltara la explosiva noticia de que la mismísima hija del Rey, la infanta Cristina, era imputada por el caso de los presuntos delitos del Instituto Nóos. Ahora quien salta a la palestra de los renombrados es Tita Cervera, baronesa Thyssen. La millonaria mecenas de arte forma parte de una investigación sobre capitales ocultos en paraísos fiscales.

Ni Suiza, ni Luxemburgo, ni las Islas Caimán. El diminuto estado de Delaware, en el este de Estados Unidos, cuenta con las leyes fiscales más opacas del mundo, según un estudio publicado por la ONG británica Tax Justice Now.
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La Fiscalía General del Estado ha dado carpetazo a las dos denuncias presentadas contra el ex jefe de Anticorrupción Manuel Moix a raíz de que se hiciera pública una sociedad a su nombre radicada en Panamá.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, podría tener los días contados tras su última polémica: la referente a la sociedad familiar radicada en un paraíso fiscal. Los Técnicos de Hacienda reclaman una investigación a la Agencia Tributaria y el propio Moix ha asegurado que no tiene interés por aferrarse al cargo.

> Los contribuyentes declararon, en lo que va de año, tener un 8% menos de bienes en el extranjero

El director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ha informado este miércoles que los contribuyentes que por primera vez declaraban en 2016 bienes y derechos en el extranjero, lo hicieron por importe de más de 13.700 millones de euros, un 8% menos que un año antes. El acumulado de los últimos cuatro años asciende a 140.000 millones, pero no se trata de dinero oculto aflorado, en su gran mayoría, tal y como recuerdan los técnicos de Hacienda que reclaman cifras del patrimonio realmente destapado.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha firmado este jueves un acuerdo con los ministerios homólogos de las otras cuatro grandes economías de la Unión Europea que conforman el G-5 (Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) para implementar "lo antes posible" un sistema automatizado de intercambio de información sobre la propiedad efectiva de sociedades, estructuras fiduciarias, sociedades instrumentales y otras entidades no transparentes.

Son un total de 34 los paraísos fiscales reconocidos por la legislación española. El caso panameño es objeto de controversia en el plano internacional, ya que determinados países lo consideran de esta forma y otros no lo incluyen en sus 'listas negras'. El escándalo que salió a la luz el pasado domingo, pone sobre la mesa las irregularidades cometidas por los diferentes gobiernos en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.

> La Comisión Europea anunció que ha iniciado una investigación "exhaustiva" sobre el Impuesto de Sociedades

La Comisión Europea anunció ayer que ha iniciado una investigación "exhaustiva" sobre el Impuesto de Sociedades vigente en Gibraltar desde 2010 ante las dudas sobre su legalidad, ya que favorece selectivamente a determinadas empresas.

Petición de Izquierda Unida al Gobierno y a la UE

El 94% de empresas del Ibex tenían presencia en paraísos fiscales en 2011

Gracias al Observatorio de RSC se ha sabido este martes que el 94 % de las empresas del Ibex 35 tenían presencia en paraísos fiscales en 2011 -un 8% más que en 2010-, Esto es gravísimo, según IU, que ha planteado una iniciativa para acabar de una vez por todas con estos 'paraísos': que no se tengan en cuenta sus actos jurídicos documentados.

Según revela un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez

Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, movió 32.407.658 millones de euros en divisas con destino a paraísos fiscales entre el 30 de marzo de 2004 y el 28 de noviembre de 2012 , según revela un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Informe sobre lagunas fiscales transfronterizas

Una elite de multimillonarios ha aprovechado lagunas fiscales transfronterizas para ocultar capital por valor de 13 billones de libras (unos 15 billones de euros), equivalente al PIB de EEUU y Japón, según un estudio publicado este lunes.

Traspasaron parte del negocio en 2009 para evitar una expropiación

La familia Ruiz-Mateos emprendió en 2009 un proceso de traspaso de parte del negocio de las empresas españolas a sociedades radicadas en paraísos fiscales para evitar la expropiación de Nueva Rumasa, como la ocurrida en 1983 de la que este jueves se cumplen 29 años, según se desprende del informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

- Susana Griso se 'frustra' tras su entrevista con Ruíz Mateos