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     23 de mayo de 2024

papeles de Panamá

21/06/2018@19:10:19
Nueva información relacionada con los 'Papeles de Panamá': el ex piloto de motocicletas Sito Pons, el ex futbolista del Real Madrid, Emerson Ferreira, y el hijo del banquero Emilio Botín, Francisco Javier Botín disponían de sociedades 'offshore' radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, según ha revelado LaSexta, medio que participa en la investigación de la mayor filtración de la historia, que comenzó a 'cobrarse víctimas' en 2016. Una nueva entrega, constituida por 1,2 millones de documentos, ha permitido conocer detalles de algunas de las sociedades que gestionaba el bufete panameño Mossack Fonseca.

> Dará clases en una universidad de Nueva York tras barajar otras ofertas

07/06/2016@15:56:12

José Manuel Soria dejó atrás la cartera ministerial, tras aparecer el escándalo de los Papeles de Panamá, para coger la maleta rumbo a su nuevo destino profesional: una universidad de Nueva York. Esta opción ha sido finalmente la escogida tras barajar otras ofertas -como la que, al parecer, podría haber hecho el Gobierno en funciones para colocarle a 'dedo' en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo o como asesor en el Banco Mundial-, por lo que Soria ha preferido alejarse de los focos con discreta cena de despedida incluida.

17/05/2016@16:55:51
El director de cine Pedro Almodóvar ha ironizado este martes, 17 de mayo, sobre su aparición y la de su hermano Agustín en los denominados 'papeles de Panamá', durante la rueda de prensa ofrecida en Cannes (Francia) con motivo de la presentación de su última película 'Julieta', con la que compite por la Palma de Oro. "Si fueran una película, mi hermano y yo seríamos unos figurantes", ha asegurado.

> Este empresario iraní aparece en los papeles de Panamá

09/05/2016@12:55:24
Sólo es un vídeo. Pero sobre el que Felipe González "deberá dar las explicaciones oportunas", según le ha pedido Óscar López, responsable de Estrategia y Comunicación del PSOE, por el daño que puede hacerle al partido en esta nueva precampaña electoral. En el vídeo, que ha publicado en exclusiva el diario El Mundo, el expresidente del Gobierno da su apoyo a un empresairo y 'broker' iraní, Farshad Zandi, que ha aparecido en los papeles de Panamá.

28/04/2016@15:17:01
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) considera improcedente y desacertada la decisión del presidente del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, de movilizar a su grupo de empresas en contra de los medios –El Confidencial, Eldiario.es y La Sexta- que han intentado vincularle con los llamados Papeles de Panamá en un asunto que le afecta de modo estrictamente particular. Cebrián, que ha calificado de “absolutamente falsas” tales informaciones, ha emprendido las acciones legales en nombre propio y en nombre de Prisa.

28/04/2016@07:36:34

> El ex presidente de Alianza Popular afirma que su nombre ha sido "suplantado"

25/04/2016@08:05:31

El expresidente de Alianza Popular (precedente del Partido Popular), Antonio Hernández Mancha, ha afirmado este domingo que su nombre aparece en los 'papeles de Panamá' porque ha sido "suplantado", pero ha reconocido que compró una empresa panameña para adquirir un piso en el madrileño barrio de Argüelles del que "se enamoró" su esposa.

21/04/2016@07:44:21

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió hoy al exministro José Manuel Soria, del que dijo que "además de ser un buen amigo" ha servido "muy bien" a su Gobierno, ha demostrado un "nivel de exigencia" como no han demostrado otros dirigentes políticos y considera que las explicaciones que ha dado "le honran".

20/04/2016@08:55:29
Aunque la pasada semana el PP intentó no hacer leña del árbol caído y no ahondar más en la crisis, ahora el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, endurece el tono contra el canario. Subrayó que José Manuel Soria tuvo que renunciar a su cargo como ministro de Industria, Energía y Turismo por sus numerosos contradicciones e incoherentes explicaciones para justificar la aparición de su nombre en los papeles de Panamá y en empresas radicadas en paraísos fiscales.

19/04/2016@18:01:19
La princesa alemana Corinna Sayn Wittgenstein, amiga del rey Juan Carlos I, y Carlos Ortega Cedrón, accionista español de la empresa textil Pepe Jeans, han sido los últimos dos nombres en aparecer en los 'Papeles de Panamá', según ha desvelado el programa Al Rojo Vivo en una información de la investigación exclusiva a la que han tenido acceso laSexta y El Confidencial.

> Y se muestra comprensivo con la 'pillada' de Hacienda a Aznar: 'Le puede pasar a cualquiera'

18/04/2016@16:31:41
El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha negado este lunes que exista división en el seno del Ejecutivo por el llamado 'caso Soria' -después de que se rumoreara que el 'tiro de gracia' podría haber llegado de fuego amigo- y ha rechazado que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, tenga que acudir al Congreso de los Diputados a ofrecer explicaciones sobre este asunto. Maillo asegura que no hay diferencias entre los ministros sino distintas formas de expresarse y ha aprovechado también para defender al ex presidente Aznar, recientemente salpicado por otra polémica fiscal.

17/04/2016@11:12:07

El coordinador de Ciudadanos en La Rioja, Federico Pérez Oteiza, ha dejado su cargo al frente de la formación naranja. Un hecho que se ha producido a raíz de las informaciones del medio digital, Rioja2, en el que se recogía la relación de éste con dos empresas en Panamá.

> Justifica sus contradicciones en que no recordaba la existencia de la sociedad en Jersey aunque dice que es legal

15/04/2016@23:58:00

El exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria ha señalado que la noche de este jueves comunicó al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, su intención de presentar su renuncia para no perjudicar al partido y este le trasladó su apoyo. Asimismo, ha negado que buscara ocultar dinero en paraísos fiscales.

15/04/2016@19:58:56

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha aprobado un Real Decreto por el que se dispone que el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, asuma "el despacho ordinario" de los asuntos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, informó el Ministerio de Presidencia. Así, en uso de sus atribuciones, Rajoy ha dispuesto que "como consecuencia de la vacante en el cargo por renuncia del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, el ministro de Economía y Competitividad en funciones asuma el despacho ordinario de los asuntos correspondientes al citado Departamento".

- Un experto en economía caribeña y provocar crisis en el PP que cae ahora por fuego amigo

15/04/2016@11:52:38

Está convencido de que el ‘tiro de gracia’ procede del fuego amigo, de que en su propio partido a alguien no le gustaba que su nombre sonara en los planes -más bien ensoñaciones- para nombrar un presidente del Gobierno ‘de transición’. José Manuel Soria no se propugnaba abiertamente, pero se dejaba querer. Suficiente para dictar su ejecución política. Su imagen altiva, demasiado parecida a Aznar, y su arrogancia para no reconocer lo evidente ha hecho el resto. Probablemente se haya cargado, además, cualquier resquicio para que la ‘gran coalición’ que busca su decepcionado jefe pueda salir adelante: el golpe para Mariano Rajoy puede haber sido definitivo.

> El canario también se despide de su acta de diputado y de la presidencia del PP de Canarias
> Argumenta su salida "irrevocable" en los "errores" cometidos a la hora de dar explicaciones

15/04/2016@09:16:12

Se acabó el culebrón aunque no por ello el escándalo, que no ha hecho más que comenzar. El hasta ahora ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha comunicado al presidente Rajoy su "decisión irrevocable" de renunciar a sus funciones. Soria ha comunicado también a Rajoy su decisión de dejar su acta de diputado y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que renuncia a la presidencia autonómica del PP de Canarias, abandonando así "todo tipo de actividad política". Encuadra su renuncia en los "errores" cometidos a la hora de dar explicaciones de sus sociedades en el extranjero, ocultas hasta ahora y desveladas gracias a los llamados 'papeles de Panamá'.

> No hay una figura legal para ministros en funciones puesto que ya están cesados técnicamente
> Confirmada su firma en sociedades registradas en los paraísos fiscales de Bahamas y Jersey

15/04/2016@07:35:51

El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, no participará este viernes en la reunión del Consejo de Ministros. Según fuentes próximas al ministro, se ausentará para preparar su comparecencia ante la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados el próximo lunes por la tarde. Sin embargo, otros lo toman como un paso previo a su despedida, algo que no se ha acelerado al tratarse de su condición de ministro en funciones: la ley no contempla que un ministro en funciones pueda ser destituido porque técnicamente está cesado del cargo cuando terminó el mandato legal del Ejecutivo saliente.

14/04/2016@15:58:29
El ministro de Industria en funciones y presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue administrador de la empresa Mechanical Trading Limited, una sociedad registrada en la isla de Jersey --paraíso fiscal en el Canal--, ha informado este jueves el diario 'El Mundo'.

14/04/2016@09:57:47

13/04/2016@16:35:47
El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, acudirá al Congreso a negar una vez más su vinculación con los llamados 'Papeles de Panamá', previsiblemente el martes 19, pero lo tendrá difícil después de que este miércoles se haya destapado que su propia firma aparece en el registro de la empresa UK Lines Limited de la que se desvinculó. Soria asegura haberse enterado por la prensa y haber puesto a sus abogados a trabajar para aclarar este "error".

> El ministro de Industria en funciones comparecerá en el Congreso tras recibir el visto bueno de Rajoy y niega enfrentamientos con su jefe de Gabinete, Jorge Moragas

12/04/2016@21:37:25

El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia para explicar su presencia en los llamados papeles de Panamá, intervención que se producirá previsiblemente el martes 19. En declaraciones a los medios en el Congreso, el ministro ha explicado que, a pesar de que este asunto no tiene nada que ver con ninguna de las responsabilidades políticas que ha ocupado a lo largo de su carrera, quiere tener la oportunidad de desmentir "rotunda y categóricamente" las informaciones sobre su persona que se han publicado en los últimos días y que son "totalmente falsas". Un "error", ha insistido en varias ocasiones.

12/04/2016@14:08:34

12/04/2016@08:08:55

El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, ha reiterado este lunes que "desconoce totalmente" porque su nombre aparece como administrador de una sociedad opaca, como revelan los denominados 'papeles de Panamá', y ha asegurado que de ser cierta la información desvelada por La Sexta y El Confidencial habría abandonado su cargo. "Si yo hubiese tenido algo que ver con esa sociedad lo primero que hubiera hecho sería dimitir", ha dicho Soria.

> Se pone en manos de la Fiscalía para negar un vínculo accionarial o directivo con UK Lines Limited

11/04/2016@17:59:22

El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, se ha personado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para desmentir su vinculación con los 'Papeles de Panamá' y autorizar por escrito el acceso a cualquier registro en que figure su nombre, para impedir cualquier obstáculo por cláusulas de confidencialidad. "Tengo un plus de responsabilidad como político para darles las explicaciones oportunas", ha sostenido Soria para asegurar que nunca ha tenido remuneración, ni dirección, ni administración en la offshore panameña UK Lines Limited. Sin embargo, Soria sí ha admitido que una de sus empresas familiares mantuvo relaciones comerciales con UK Lines Limited.

11/04/2016@17:06:35
Los ciudadanos 'se hinchan' a enviar tuits pidiendo la dimisión del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, tras conocerse su implicación en los 'Papeles de Panamá' a través de una sociedad 'offshore' que dirigió durante dos meses en 1992. Sin embargo, el ministro lo desmiente afirmando que no tiene "nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal".

11/04/2016@17:00:23
El actor Imanol Arias ha defendido este lunes que su depósito 'offshore' en la isla de Niue, en el Pacífico Sur, surgió como una fórmula de ahorro, no era ilegal y "era dinero tributado".

> El titular de Industria desmiente "total y rotundamente" cualquier vinculación con una sociedad en Panamá"

11/04/2016@12:54:20

El ministro de Industria en funciones y presidente del PP canario, José Manuel Soria, fue administrador durante unos meses de 1992 de una sociedad registrada en Bahamas y que ha aparecido en la documentación interna del bufete Mossack Fonseca, los llamados 'Papeles de Panamá'. Así lo aseguran 'El Confidencial' y La Sexta, que ha participado en la investigación de estos papeles con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El ministro ya lo ha desmentido, asegurando que no tiene "nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal". Además, ha avanzado que ha dado instrucciones a su abogado para que solicite una comisión rogatoria y las autoridades panameñas sean las que determinen si aparece o no su nombre.

> Detenidos también dos hijos del ex banquero y su yerno

11/04/2016@09:49:14

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, han confirmado fuentes conocedoras de la operación. También han sido detenidas otras 5 personas, entre ellos a sus hijos, Mario y Alejandra Conde y a su yerno. El ex banquero repatrió al menos 13 millones de euros procedentes del extranjero según sospechan los investigadores y el juez.

07/04/2016@18:35:53
El presidente sostuvo que no tiene “nada que ver” con una empresa que, según dijo, fue creada por su padre en Panamá a partir de una “operación legal” y que “no hay nada extraña” al referirse a la investigación del “Panamá papers”. Por su parte la AFIP justificó el accionar del Macri y la oposición, exigió la renuncia de la funcionaria Laura Alonso, de la oficina anticorrupción, por la inmediata defensa que hizo de su amado Mauricio. Por el momento la gente no reaccionó de muy mala manera al conocer la noticia.

07/04/2016@17:54:05
El fiscal federal Federico Delgado ha imputado este jueves al presidente de Argentina, Mauricio Macri, para dilucidar si omitió "de manera maliciosa" en su declaración patrimonial su participación en una sociedad 'offshore', tal y como han revelado los 'Papeles de Panamá'.

07/04/2016@17:06:32

Los últimos nombres propios en aparecer en los llamados 'papeles de Panamá' han sido los de dos bisnietos de Franco --Francisco y Juan José Franco Suelves-- y el del actor Imanol Arias, levantando gran revuelo en las redes sociales. Los tuiteros no tardaron en hacer bromas sobre su entrañable personaje en la popular serie 'Cuéntame como pasó' de TVE.

07/04/2016@13:33:44
Pedro Almodóvar es la prueba viviente de que en España, en pleno Siglo XXI, siguen existiendo dos Españas, que la envidia sigue siendo nuestro principal defecto y que nadie es profeta en su tierra. Este viernes se estrena la nueva película del director manchego y más de medio país espera con ansia que la película sea malísima y resulte un fracaso absoluto. La aparición de su nombre y el de su hermano entre los implicados por los conocidos como 'papeles de Panamá' no ha hecho sino echar más leña al fuego. En los tiempos de las redes sociales, se avecina linchamiento para uno de los personajes más extremos de la cultura española.

06/04/2016@18:20:34
La UEFA confirmó este miércoles que la policía federal suiza ha realizado un registro en su sede de Nyon para ver los contratos con 'Cross Trading/Teleamazonas', relativos a los derechos televisivos en Ecuador a 2006 y que estarían enmarcados en el escándalo de corrupción que salpicó a la FIFA.

06/04/2016@14:38:58
La infanta Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos y tía de Felipe VI, ha admitido ser titular junto con su marido de una sociedad en Panamá, entre 1974 y 2014, pero afirma también que la firma nunca ha tenido ingresos "fuera del control de las autoridades fiscales" ni ha incumplido "ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española".

06/04/2016@07:42:27

La representante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) Mar Cabra ha explicado a Europa Press que este lunes se reunió con integrantes de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria que le solicitaron información de los llamados 'papeles de Panamá', a lo que respondió que la "política" de su organización "es y ha sido" no entregar datos "brutos y completos" a instituciones públicas. "Tenemos que proteger a nuestras fuentes", ha añadido.

05/04/2016@19:06:54
El primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, ha presentado este martes su dimisión, horas después de solicitar al presidente la disolución del Parlamento por su implicación en los denominados 'Papeles de Panamá'.

05/04/2016@17:53:03
Son un total de 34 los paraísos fiscales reconocidos por la legislación española. El caso panameño es objeto de controversia en el plano internacional, ya que determinados países lo consideran de esta forma y otros no lo incluyen en sus 'listas negras'. El escándalo que salió a la luz el pasado domingo, pone sobre la mesa las irregularidades cometidas por los diferentes gobiernos en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.

04/04/2016@17:56:03
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para determinar si pueden derivarse delitos de blanqueo de capitales de la información contenida en los conocidos como 'papeles de Panamá', que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales, han informado fuentes fiscales.

04/04/2016@17:13:50
La filtración de los 'Papeles de Panamá' en los medios de comunicación durante la tarde de ayer, ha causado un gran revuelo en los gobiernos de los países implicados. Las reacciones han sido múltiples y diversas. Desde el inicio de procesos de investigación en Panamá o en Bélgica hasta la 'putinofobia' acusada por los círculos cercanos al presidente ruso o la recogida de firmas 'online' para pedir la dimisión del primer ministro de Islandia, entre otras.

> La multa por no declarar bienes en el extranjero puede alcanzar el 150% de la cantiad ocultada
> Transparencia Internacional insta al G-20 a combatir "el lado oscuro" del sistema

04/04/2016@16:32:50

Mandatarios en activo y retirados, políticos, actores, deportistas... el largo listado de los 'Papeles de Panamá' han puesto al descubierto a buena parte de las altas esferas nacionales -la tía del Rey, Pedro Almodóvar o la mujer del ex ministro y comisario europeo Arias Cañete, figuraban entre ellos- e internacionales indignando a la opinión pública. Las 140 personas salpicadas por el escándalo habrían utilizado 214.000 entidades para ocultar activos, pero no son la única vía de escape de los fondos nacionales. Los españoles tienen allí, con luz y taquígrafos, 1.139 millones.

04/04/2016@16:06:02
El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha informado a la Comisión Europea de que la compañía de la que su mujer, Micaela Domecq Solís-Beaumont, fue apoderada en Panamá está inactiva desde antes de que fuese nombrado comisario, en noviembre de 2014, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

04/04/2016@13:46:52

La Agencia Tributaria está analizando ya "en profundidad" la información de los conocidos 'papeles de Panamá', que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales con las que podrían haber cometido fraude fiscal.

03/04/2016@21:24:51
Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas 'offshore', que ha difundido en España tanto La Sexta como El Confidencial y ha recogido Europa Press.

01/11/2009@10:28:36
Ni Suiza, ni Luxemburgo, ni las Islas Caimán. El diminuto estado de Delaware, en el este de Estados Unidos, cuenta con las leyes fiscales más opacas del mundo, según un estudio publicado por la ONG británica Tax Justice Now.
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